证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-004

  张家港化工机械股份有限公司

  全资子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步提升张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）效益，降低成本，提高配套能力，为股东及投资人创造价值，张化机全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司（以下简称“锦隆设备”）拟成立全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司。

  一、 对外投资概述

  2011年3月23日，锦隆设备执行董事陈玉忠通过了执行董事决定，同意公司出资成立全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司，注册资本：人民币3，000万元；经营范围：封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备加工、销售；五金加工。（最终以工商核定为准）。同日，锦隆设备作出股东决定同意此项决议。

  本次对外投资资金来源于公司全资子公司锦隆设备自有资金，经锦隆设备执行董事及股东决定审议通过。

  本次子公司对外投资总额在《张家港化工机械股份有限公司章程》中董事会授权董事长决策的范围之内，无须提交母公司董事会及股东大会批准。

  本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、 投资主体的基本情况

  出资方：张家港锦隆大型设备制造有限公司

  住所：张家港市金港镇南沙长山村临江路1号

  注册资本：18，058万元人民币

  法定代表人：陈玉忠

  经营范围：冶金、石油、化工、核能、电力、矿山、船舶等化工设备、炼油设备、压力容器设备制造、销售、安装，锻造、热处理、机械加工、装配、维修，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  三、投资标的基本情况

  1、投资标的：张家港临江重工封头制造有限公司

  2、出资情况：注册资本3，000万元，锦隆设备以现金出资3，000万元，占

  注册资本的100%。

  3、经营范围：封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备加工、销售；五金加工。（最终以工商核定为准）

  四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  公司通过不断调整产品结构，生产装置均向大型、超大型、超高压等方向发展，要求压力容器的制造也向直径超大、长度超长、超厚壁、大重量吨位、高技术参数等方向发展，从而导致压力容器的生产工艺及生产技术要求越来越高。公司目前通过外协满足封头需求，随着后续6万吨重装基地的投产，公司产能将大幅度提升，封头外协供货需求增加。封头制造公司的成立，有利于公司完善重型装备产业链，完善自身产品结构，降低成本，增强市场综合竞争力。

  五、其他

  新公司具体实施业务需经公司董事会或股东大会审批的，另行审批并公告。

  六、备查文件

  1、锦隆设备执行董事决定

  2、锦隆设备股东决定

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2011年3月23日