证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-03号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司于2011年3月22日召开董事会会议，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  关于湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请产业化龙头企业粮油短期贷款人民币1700 万元，湖南金健米业股份有限公司以位于德山开发区老码头居委会的土地和房产为其提供抵押担保。

  董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2011年3月23日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2011-04号

  湖南金健米业股份有限公司

  为子公司湖南金健植物油有限责任公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南金健植物油有限责任公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币1700万元；为其担保累计金额人民币7648万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：人民币23513万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  关于湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请产业化龙头企业粮油短期贷款人民币1700 万元，湖南金健米业股份有限公司以位于德山开发区老码头居委会的土地和房产为其提供抵押担保。

  上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十次会议审议通过，该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、被担保人基本情况

  湖南金健植物油有限责任公司的注册地点：常德市德山开发区德山北路155号；注册资本：人民币壹亿元整；法定代表人：吴远海；经营范围是：植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以上国家有专项规定的除外）。湖南金健植物油有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司。截止2009年12月31日，公司总资产为175，582，744.01元，负债为130，246，135.13元，所有者权益为45，336，608.88元，营业收入为286，481，929.51元，净利润为3，285，303.84元，累计未分配利润为-54，914，517.79元。

  三、董事会意见

  通过对湖南金健植物油有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健植物油有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

  鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的担保总额为34793万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 63.39%；本公司对控股子公司提供担保的总额为23513万元，占公司最近一次经审计净资产总额的42.84%；控股子公司对本公司提供担保的总额为11280万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为: 23513万元，占公司最近一次经审计净资产总额的42.84%。无逾期担保。

  五、备查文件目录

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十次会议决议。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2011年3月23日