股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2011-007

  四川广安爱众股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年3月17日以传真和电话的形式向公司各位董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，并于2011年3月22日以通讯表决方式召开。公司实有董事9名，参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于为四川省邻水爱众燃气有限公司增资扩股的议案》

  四川省邻水爱众燃气有限公司（公司全资子公司）实收资本4,339,762.55元，本次通过资本公积转增3,040,648.46元、公司现金增资2,619,588.99元，增资扩股后该公司注册资本为1000万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于审议<内部控制规范工作方案>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于四川星辰水电投资有限公司增设募集资金专户的议案》

  四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电”）、深圳发展银行成都天府支行（以下简称“深发行天府支行”）、国都证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“国都证券”）三方于2010年11月8日签订了募集资金专户存储之三方监管协议，星辰水电在深发行天府支行开设的募集资金专项账户（以下简称“原专户”），账号为11011456597801，截至2010年12月31日，专户余额为330，251，700.00元，其中募集资金330，000，000.00元，利息收入251,700.00元。

  根据工程建设需要，同意星辰水电在中国工商银行成都市春熙支行（以下简称“工行春熙支行”）新开设募集资金专项账户（账号：4402209019066111910，以下简称“新专户”）（该事项已经星辰水电2011年2月18日董事会审议通过），并计划从深发行天府支行原专户转出130，000，000.00元存入新专户。原专户、新专户资金都用于星辰水电开发建设泗耳河一级、三级电站项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司董事会批准后，星辰水电、深发行天府支行、国都证券及星辰水电、工行春熙支行、国都证券将根据规定重新签订关于募集资金专户存储的三方监管协议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一一年三月二十二日