证券简称：*ST中农           证券代码：600313         编号：临2011－005

中垦农业资源开发股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月24日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共2名，代表股份171，150，000股，占公司股份总数的56.26%。会议由董事长李学林先生主持，公司董事、部分监事及高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、《关于出售宜昌新世纪广场房产的议案》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	58.49	0	0
新华信托股份有限公司	71,050,000	71,050,000	41.51	0	0
合计:	171,150,000	171,150,000	100.00	0	0

议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。

本次会议经北京市星河律师事务所林岩、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2011年3月24日