股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2011－003

  芜湖港储运股份有限公司

  第四届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件相结合的方式于2011年3月18日发出。会议于2011年3月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议通过如下议案：

  一、关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司向公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司发放1亿元委托贷款的议案

  淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）经营业绩稳定，经济效益较好，账面有大量资金沉淀，而同时，淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）由于业务量的上升，资金需求增加明显。为满足物流公司正常生产经营需要，同时盘活铁运公司的沉淀资金，减少公司对外借款，公司管理层研究决定，拟通过中国建设银行，由铁运公司向物流公司发放1亿元委托贷款，贷款期限一年，贷款利率6%。

  为了保证该委托贷款能尽快实施，提高工作效率，公司管理层建议董事会授权铁运公司和物流公司具体办理相关事宜。

  表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  二、关于修改总经理工作细则的议案

  1、关于相关条文中加入总工程师的修改

  原总经理工作细则相关条文中均未提及总工程师。根据公司章程，总工程师是公司高级管理人员，由总经理提请董事会聘任或解聘。因此，相关条文中应增加总工程师。

  2、关于第二十二条的修改

  原条文：

  第二十二条 总经理办公会议根据董事会授权行使决策权；达到以下标准的，应提交董事会审议批准：

  （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

  （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

  （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

  （四）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

  （五）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

  上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

  上述提供财务资助、提供担保等交易，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。

  行使上述职权时，须由总经理办公会议二分之一以上组成人员通过，且总经理须表示同意。若行使上述职权时未获总经理办公会议通过，但总经理认为有必要实施时，总经理可提议召集董事会临时会议讨论决定。

  现修改为：

  第二十二条 总经理办公会议根据董事会授权行使决策权；达到以下标准的，应提交董事会审议批准：

  （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）超过1000万元；

  （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）超过1000万元；

  （三）交易产生的利润超过100万元；

  （四）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入金额超过1000万元；

  （五）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润超过100万元。

  上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

  上述交易不含提供财务资助、提供担保，财务资助、提供担保由董事会决策。

  行使上述职权时，须由总经理办公会议二分之一以上组成人员通过，且总经理须表示同意。若行使上述职权时未获总经理办公会议通过，但总经理认为有必要实施时，总经理可提议召集董事会临时会议讨论决定。

  表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  三、2011年员工基础工资标准调整方案

  2010年公司顺利完成重组，公司面临重大的发展机遇。为加快公司发展步伐，进一步调动员工工作热情，激励员工创造更好的业绩，同时，根据2011年公司业绩预计提升情况，拟按20%增幅对原港储员工2011年薪酬进行调整，淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司员工工资增幅按8%确定。

  表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  四、芜湖港储运股份有限公司机构及人员编制的议案

  2010年公司顺利完成重组，为更好地实行总体控制和规范管理，确保机构、编制精简、高效，合理布局、逐步发展，根据公司实际情况和企业发展需要，按照职责明确、责权对等、流程清晰、管理规范的总体原则，将对机构设置和定员进行适当调整。

  其中组织机构设置主要调整内容为：

  1、基层单位中公司子公司增加了淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）、淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”，其中包括9个分公司、2个子公司）；

  2、机关部门设置由原来的13个职能部门调整为16个。具体如下：党群工作部、董事会办公室（党委办公室）、总经理办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委（纪检监察部）、技术部（建港指挥部）（含土建处、机械处、信息处、电气处、综合处）、企划部、规划发展部、财务部、安监室、市场部、商务部（含调度室）、招议标采购中心、培训中心、外派（路矿办事处、港联及京港）、物业管理部。

  人员编制主要调整内容为：

  1、重组后，铁运公司定编2266人，物流公司定编230人。

  2、根据《2011年度淮矿长宏物流园运营可行性报告》要求，经总经理办公会研究决定，撤销淮矿现代物流有限责任公司南京分公司，组建淮矿现代物流（江苏公司）有限公司，注册地点江阴长宏物流园区。机构调整不影响物流公司总编制。

  3、原港储公司机构设置及定员在芜湖储人[2010]31号文件精神基础上，结合2010年度内因企业发展需要进行调整。其中：裕溪口煤码头分公司定编调整为881人；朱家桥外贸码头分公司定编调整为490人；国际集装箱码头分公司定编调整为239人；拖轮分公司定编调整为91人；煤炭交易市场定编调整为43人。

  4、公司机关原定编143人（未含公司高管）现拟定编148人（不含公司高管）。

  根据企业发展需要，按照职责明确、责权对等、流程清晰、管理规范的总体原则，年度内拟对公司机关各部门职能配置进行疏理、界定，届时将对机构设置和定员进行适当调整。

  各单位机构的增设、撤并、调整职能及增加人员编制等，应履行报批程序，提出书面报告，说明原因，报公司人力资源部，公司领导班子研究并经董事会批准后方可执行。

  表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2011年3月25日