证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2011-08

  昆明制药集团股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  （2011年3月25日通过）

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月25日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表7人，代表股份数150,170,323股，占公司有表决权股份总数的47.80%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  1、审议公司2010年度董事会工作报告的议案

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  2、审议公司2010年度监事会工作报告的议案

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  3、审议公司2010年度财务决算报告的议案

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  4、审议公司2010年度利润分配的议案

  经中审亚太会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于母公司净利润为50,618,676.74元，加上年初未分配利润20,375,884.87元，减2010年5月25日2009年年度股东大会审议通过的2009年利润分配方案，分配利润15,708,800元、提取盈余公积金5,061,867.67，合计未分配利润为50,223,893.94元。公司董事会建议2010年度进行利润分配，每10股派1.5元，合计派现金红利47,126,400元，不进行公积金转增股本。剩余3,097,493.94元结转下一年度分配。

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  5、审议公司2010年年度报告及年报摘要的议案

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  6、审议聘请公司2011年度审计机构的议案

  续聘中审亚太会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构，2011年审计费用为40万元。

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  7、审议公司2011年日常关联交易预计的议案

  详见2011年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《昆明制药集团股份有限公司2011年日常关联交易预估公告》，由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，关联方华方医药科技有限公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决。

  与华方医药科技有限公司关联方的关联交易，关联股东回避表决，同意股数73,695,426股,占出席会议有表决权股数的100%；

  与云南昆药生活服务有限公司的关联交易，云南省工业投资控股集团有限责任公司属关联股东，回避表决，同意股数111,365,376股，占出席会议有表决权股数的100%。

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  8、审议公司2011年流动资金贷款额度的议案

  根据公司2011年发展需要，同意公司向金融机构申请授信额度60,000万元。

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  9、审议公司章程修改的议案

  根据公司发展的需要，拟在经营范围中增加中药材的种植、收购等经营业务，对公司营业执照和公司章程进行相应修改原公司章程：

  原第十三条：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

  修改为第十三条：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  10、审议2011年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案（详见担保公告）

  根据昆明制药集团医药商业有限公司2011年发展需要，董事会同意公司为其提供1.4亿元信用担保额度。

  同意股数150,170,323股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告

  备查文件：

  1、昆明制药集团股份有限公司2010年度股东大会决议

  2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2011年3月25日