2010年度股东大会决议公告
股票代码:600087 股票简称:长航油运 编号:临2011-014
债券代码:122998 债券简称:04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月25日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人,代表股份1,083,757,704股,占公司有表决权股份总数的57.47%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托,副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1.表决通过了《公司2010年年度报告》及摘要
1,083,757,704股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
2.表决通过了《公司2010年度董事会工作报告》
1,083,757,704股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
3.表决通过了《公司2010年度监事会工作报告》
1,083,757,704股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
4.表决通过了《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
1,083,757,704股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
5.表决通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(1)利润分配方案
2010年度母公司实现的净利润为63,186,279.94元,提取法定盈余公积金6,318,627.99元,加年初末分配利润494,074,999.24元,本年度未分配利润为550,942,651.19元。
本次利润分配方案为:以2010年12月31日的股本总额1,610,660,670股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),每10股送0.9股。预计分配股利161,066,067元,剩余389,876,584.19元转入下一年度。
(2)资本公积转增股本方案
截止2010年底,母公司资本公积余额为1,724,690,098.25元。以2010年12月31日的股本总额1,610,660,670股为基数,向全体股东每10股转增7.1股,共转出资本公积1,143,569,075.70元。送股和转增后公司总股本为2,899,189,206股,资本公积余额为581,121,022.55元。
1,083,757,704股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
6.表决通过了《公司2011年日常关联交易议案》
50,515,740 股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
控股股东南京长江油运公司系关联股东,没有参与此项议案的表决。
7.表决通过了《关于全资子公司长航油运(香港)有限公司以“光船租购”的方式收购1艘32万吨级VLCC油轮的议案》
50,052,400 股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的99.08%);376,800 股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0.75%);86,540 股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0.17%)。
控股股东南京长江油运公司系关联股东,没有参与此项议案的表决。
8.表决通过了《公司2010年度独立董事述职报告》
1,083,757,704股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
9.表决通过了《关于聘任公司2011年度年报审计机构的议案》
1,083,757,704股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。
三、律师见证情况
上海海神律师事务所指派张建新律师、张慧芳律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年度股东大会会议记录及会议决议;
2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会
二O一一年三月二十五日