第六届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-012
北京首都开发股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届三十七次董事会会议于2011年3月25日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1．以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为项目开发建设需要，公司下属企业北京城市开发集团有限责任公司拟向盛京银行北京分行申请房地产开发贷款伍亿元，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限三年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。
北京城市开发集团有限责任公司截至2010年12月31日的资产负债率超过70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需经公司股东大会审议。（具体内容详见公司临2011－013号对外担保公告）。
特此公告！
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年3月25日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011—013
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“ 城开集团”）。
● 本次担保金额：伍亿元人民币。
截至目前，本公司对外担保总额为贰拾捌亿叁仟万元人民币（不含本次担保）。
一．担保情况概述
为项目开发建设需要，本公司下属企业北京城市开发集团有限责任公司拟向盛京银行北京分行申请房地产开发贷款伍亿元，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限三年。城开集团为本公司的全资子公司，持股比例为100% 。此项担保实施后，本公司对城开集团担保总额为贰拾贰亿元人民币。
二．被担保人基本情况
北京城市开发集团有限责任公司为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人：杨文侃。主要经营范围：房地产开发。截至2010年12月31日，该公司总资产2,395,446万元，负债总额1,707,337万元，净资产688,108万元。
三．担保协议的主要内容
城开集团拟向盛京银行北京分行申请房地产开发贷款伍亿元，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限三年。
四．董事会意见
公司提供以上担保是为了支持城开集团的房地产项目开发。公司董事会认为，该公司经营情况良好，有能力偿还到期债务。城开集团2010年12月31日财务报表显示其资产负债率超过70%，根据公司章程规定，公司向城开集团提供担保，需经公司股东大会审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对外担保总额为贰拾捌亿叁仟万元人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司六届三十七次董事会决议。
特此公告！
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年3月25日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011—014
北京首都开发股份有限公司
关于2010年度股东大会增加临时提案
暨召开2010年度股东大会的补充通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）已于2011年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知》，现拟在公司2010年度股东大会上增加三项临时提案，具体情况如下：
一、公司董事会于2011年3月25日收到公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“集团公司”或“集团”，持有公司55,000万股股份，占公司总股本47.84%）书面提交的《关于提请北京首都开发股份有限公司2010年度股东大会审议的临时提案》，拟提议在公司2010年度股东大会中增加三项临时提案，一是《关于补充审议公司2010年日常关联交易的临时提案》，二是《关于审议公司预计2011年日常关联交易的临时提案》，三是《关于首开股份公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》其主要内容为：
一、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了公司2010年预计与集团及下属关联企业日常关联交易的金额为不超过5000万元。现根据京都天华会计师事务所有限公司出具的公司2010年度审计报告，2010年公司实际与集团及下属关联企业发生日常关联交易7387万元，现将2010年公司与集团及下属关联企业日常关联交易实际情况提交2010年度股东大会审议。
二、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了公司2011年预计与集团及下属关联企业日常关联交易的金额不超过8000万元。现将公司2011年与集团及下属关联企业预计发生的日常关联交易情况提交2010年度股东大会审议。
集团公司及下属关联股东作为关联方将在以上两项临时提案的表决中进行回避。
三、公司第六届董事会于2011年3月25日召开第三十七次会议，审议通过了《关于本公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。因北京城市开发集团有限责任公司截至2010年12月31日的资产负债率超过70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需经公司股东大会审议。按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司大股东提议，将本公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的临时提案提交公司2010年度股东大会审议。
公司董事会认为，北京首都开发控股（集团）有限公司持有公司47.84%的股份，其增加临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2010年度股东大会审议。
因增加上述三项临时提案，现将公司2010年度股东大会补充通知如下：
一．会议时间：2011年4月8日（星期五）上午9：00时。
二．会议地点：北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室
三．会议议程：
1、审议《北京首都开发股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议《北京首都开发股份有限公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议《北京首都开发股份有限公司2010年度财务决算报告》。
4、审议《北京首都开发股份有限公司2010年年度报告及摘要》。
5、审议《北京首都开发股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为股份公司2011年度审计机构的议案》。
7、审议《关于2010年董事会授权公司董事长办理控股股东向公司及控股子公司提供担保事项的执行情况及授权董事长2011年继续办理此类担保事项的议案》。
8、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。
9、审议《关于补充审议公司2010年日常关联交易金额的议案》。
10、审议《关于公司预计2011年日常关联交易的议案》。
11、审议《关于本公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。
四．会议出席对象：
1.截止2011年4月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五．参加会议办法：
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2011年4月7日（星期四），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。
3.登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号D座13层1310室公司证券部。
4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
5.联系人：万智斌、任晓佼
邮政编码：100031
联系电话：（010）66428179、66428032
传真：（010）66428061
特此公告！
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年3月25日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2010年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：
（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：