证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：临2011-014

  黑龙江国中水务股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黑龙江国中水务股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2011年3月21日，以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出，会议于2011年3月25日以通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议由公司董事长朱勇军先生主持，审议通过了以下议案：

  一、关于对公司全资子公司国水（昌黎）污水处理有限公司增资的议案

  1、增资情况概述

  国水（昌黎）污水处理有限公司（以下简称“昌黎公司”）为公司全资子公司。昌黎公司2009年建设完工开始正式商业运营，目前，昌黎公司正进行一级A升级改造工程，工程总投入约3000万元，为支持子公司发展，公司拟对昌黎公司增资1500万元。

  2、增资对象基本情况

  增资对象：国水（昌黎）污水处理有限公司

  住 所：秦皇岛市昌黎县大蒲河镇大蒲河村昌黄公路南侧

  法定代表人：朱勇军

  注册资本： 2600万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：建设、经营并维护污水厂处理及配套主干管网，并提供相关的技术咨询服务。

  主要财务状况：截至2009年12月31日，昌黎公司经审计后的资产总额9672.19万元,负债总额7357.59万元，净资产2314.60万元，2009年实现净利润13.91万元。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、公司制定《黑龙江国中水务股份有限公司财务报告内控制度》的议案

  为规范公司财务报告的编制、提供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没有虚假陈述，满足报告使用者的需要，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司制定了《黑龙江国中水务股份有限公司财务报告内控制度》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、关于变更董事会下设风险委员会成员的议案

  公司原董事荣文怡女士因个人原因辞去董事一职，经董事长朱勇军，董事林长盛、张继烨、杨昊提名，由张琛先生出任风险委员会主任。现变更董事会下设风险委员会成员如下：

  风险委员会主任：张琛 委员：林长盛、黄鹰

  特此公告。

  黑龙江国中水务股份有限公司

  2011年3月25日