第三届董事会第二十三次会议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-005
广东东方兄弟投资股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年3月19日，广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2011年3月24日上午9时，会议在广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人，公司独立董事刘德良先生未出席本次董事会，也未书面委托其他独立董事出席会议。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长郑勇康先生主持。
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
一、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《公司2010年度总经理工作报告》。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议《公司2010年度独立董事述职报告》。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议《公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告》。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》。
经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2010年度实现净利润13,284,480.93元，加上年初未分配利润 -351,291,024.76元，2010年度可供股东分配的利润为 -338,006,543.83元。
鉴于本年公司累计未分配利润为负，不具备分红条件，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
公司拟继续聘请大信会计师事务所有限责任公司为2011年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议《公司2010年年度报告》全文及摘要。
《公司2010年年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议《董事会对会计师事务所出具的非标审计意见的专项说明》。
大信会计师事务所“非标准审计报告”中对公司导致保留意见的事项：“东方兄弟公司截止 2010年12月31日未分配利润为 -33,800.65万元，归属于母公司的所有者权益为 -3,856.63万元，流动负债高于资产总额3,638.09万元，2010年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润仍为负数，且大部分经营性资产已被法院查封。这些迹象表明，东方兄弟公司的持续经营能力存在重大不确定性。截至审计报告日，东方兄弟公司管理层尽管已在其书面评价中表示拟采取包括重塑主业、实现多元化经营、加强内控管理等在内的多项措施，但由于该等措施尚未实施，我们无法获取充分、适当的审计证据以确认其能否有效改善东方兄弟公司的持续经营能力，东方兄弟公司的持续经营能力存在重大不确定性。”
本公司董事会、监事会、经理层经审慎分析，充分论证后，就大信会计师事务所对本公司出具保留意见的专项说明如下：
（1）2010年，对于本公司来说，是具有里程碑发展意义的一年，在本年度里，公司的产权结构得到彻底明晰，困扰公司多年的历史债务诉讼问题得到大体解决，卸掉历史包袱后，本公司得以轻装上阵，做好业务经营，同时，本年度在公司实际控制人吴培青先生的大力支持下，公司的各项业务均得到了恢复和发展。
（2）公司计划引入自然人李雁来对控股子公司广州宝龙防弹车有限公司进行增资扩股，增加防弹车业务的资本规模，补充防弹车业务的生产经营资金需求，扩大防弹车业务产能和业务网络，确保本公司具有稳定的投资收益。调整过去防弹车以生产制造为导向的经营理念，确定产品研发和营销网络是企业未来的核心竞争力的观念，并以此为出发点集中投入优势资源，充实研发和营销队伍，提升业务水平。在专用汽车制造业重新构建宝龙品牌的核心竞争力，并加大营销网络终端及公司品牌建设，提高防弹车产品的销售份额及附加值。
（3）由于公司大部分债务得以清偿以及诉讼完结，本公司的生产经营性资产正在法院主持下逐步解封中，截至本说明出具日，公司部分资产已得到解封。
（4）公司已于2010年8月9日在广州市工商行政管理局办理企业注册名称及经营范围的相关工商变更，变更后，公司所处行业、经营范围情况如下：利用自有资金进行项目投资(法律法规禁止投资的项目除外)；批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)；电子产品的研发；商业信息咨询；酒店管理、投资管理；会议及展览服务；房屋租赁；物业管理；生物环保技术、节能技术、清洁能源技术、微生物高新技术的研发；农、林、牧、水产病害技术咨询服务。
为满足公司战略项目投资需要，公司将进一步盘活现有闲置资源，将部分土地及房产等出售变现，以获取资金围绕公司现有营业范围内的新兴产业、高新技术产业进行投资，以夯实公司的主营业务基础，增强公司的可持续经营能力。
（5）进一步完善法人治理结构、健全风险管理机制、加强公司内部管理、规范公司的经营管理，不断提高治理水平
（6）全面建立风险管理机制，完善内部监督体系，保障公司和股东权益。提高应对风险能力，强化风险管理意识，做好内部监督和内部控制，有效防范经营风险，切实保证公司资产、资金安全，从而保障公司和全体股东的利益。
(7)控制成本，开源节流。以"精简、高效"的目标调整管理机构，明确员工职责及其分工，提高团队管理效率，向管理要效益。通过强化生产过程的标准成本核算，压缩不必要的管理费用开支，逐步推行部门预算审批及考核制度，加强公司成本控制。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权0 票。
九、审议《关于不同比例增资广州宝龙防弹车有限公司的议案》。
鉴于本公司已更名为广东东方兄弟投资股份有限公司，主营业务范围也随之发生变化，公司原有与防弹车生产销售相关的业务及人员等全部植入广州宝龙防弹车有限公司。广州宝龙防弹车有限公司注册资本1000万元，本公司出资900万元，持有宝龙防弹车90%股权，自然人李雁来出资100万元，持有宝龙防弹车10%股权。为补充宝龙防弹车生产营运资金，增加宝龙防弹车的资本规模，本公司拟与李雁来共同对广州宝龙防弹车有限公司进行不同比例增资。
本次不同比例增资预案：广州宝龙防弹车有限公司拟将注册资本由1000万元增加至2100万元，其中，本公司拟以自有资金对宝龙防弹车增资200万元，自然人李雁来对宝龙防弹车增资900万元，增资完成后，本公司出资为1100万元，持有宝龙防弹车52.38%股权，自然人李雁来出资1000万元，持有宝龙防弹车47.62%股权。
本次增资，增加了宝龙防弹车的资本规模，有效的解决了防弹车业务的生产流动资金需求，有助于防弹车业务的巩固和长远发展，可以确保本公司获得稳定收益。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权0 票。
十、审议《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2011年4月20日召开2010年年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2011年4月20日上午9：30
2、会议地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号七楼会议室
3、会议内容：
1）、审议《公司2010年年度报告》全文及摘要；
2）、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3）、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4）、审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
5）、审议《公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告》；
6）、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；
7）、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
4、会议出席对象：
1）、2011年4月13日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3）、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2011年4月18日（上午8：30-下午5：00）
登记地点：本公司证劵部
（3）其他事项：
公司证劵部办公地址： 广州增城市新塘镇宝龙路1号
联系人：彭烽 周亮 联系电话： 020-82601663
传 真：020-82601663
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
该议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权0 票。
上述议案中，第一项议案及第三至七项议案须提交本公司2010年年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东东方兄弟投资股份有限公司
董 事 会
2011年3月24日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东东方兄弟投资股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东帐号：
证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-006
广东东方兄弟投资股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2011年3月24日在公司七楼会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议表决审议了以下议案：
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
该议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告》；
该议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》；
该议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司2010年年度报告》全文及摘要；
《公司2010年年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司2010年年度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《公司监事会对董事会关于会计师事务所出具的审计报告专项说明的独立意见》；
监事会通过检查公司财务报告及审阅大信会计师事务所出具的审计报告，认为大信会计师事务所就公司财务报告出具的有保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也认同董事会及经营层为解决该审计报告所提及主要问题所作的努力，监事会同意董事会对大信会计师事务所出具的审计报告中的说明事项，希望公司董事会及公司管理层能够加大力度，积极配合相关部门的工作，切实维护广大投资者利益。
该议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三、四项议案需提交本公司2010年年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东东方兄弟投资股份有限公司监事会
2011年3月24日
证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-007
广东东方兄弟投资股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示
并实行其他特别处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司2008年、2009年连续两个会计年度的审计净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海市交易所于2010年4月28日对本公司股票实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“ST宝龙”变更为“*ST宝龙”（公告编号：临2010-029）。
公司于2011年3月28日披露了2010年度报告。经审计，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为13,284,480.93元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.10条和13.3.1条之规定，公司已符合申请撤销股票交易退市风险警示的有关规定，但仍然存在被实行其他特别处理的情形。公司已向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，仍实行其他特别处理。
特此公告。
广东东方兄弟投资股份有限公司
2011年3月24日
证券代码：600988 证券简称： *ST宝龙 编号：临2011-008
广东东方兄弟投资股份有限公司关于控股子公司-广州宝龙防弹车有限公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资情况概述
广州宝龙防弹车有限公司（以下简称“防弹车公司”）系公司控股子公司，注册地址为广州增城市新塘镇宝龙路1号，注册资本1000万元，公司持有防弹车公司90%股权；自然人李雁来持有10%股权（该股权于2011年1月自原股东广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司处受让取得）。鉴于本公司已于2010年8月将名称变更为广东东方兄弟投资股份有限公司，防弹车生产业务、技术、人员等已植入防弹车公司。为整合现有产业及资产资源，巩固防弹车的市场地位，补充防弹车公司的营运资本、扩大生产规模，公司与自然人股东李雁来先生拟对防弹车公司增资1100万元。其中：公司拟以自有资金增资200万元，李雁来先生增资900万元，防弹车公司注册资金将由1000万元增加至2100万元。增资完成后，本公司对防弹车公司出资额为1100万元，占52.38%，李雁来先生出资额为1000万元，占47.62%。公司与李雁来先生已签署增资协议，双方将严格按所签署的增资协议履行各自的增资及相关约定义务。
本次增资已经公司于2011年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中，赞成4票，发对票0票，弃权票0票。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。
二、增资主体基本情况
李雁来，籍贯：中国辽宁省大连市，现居住于辽宁省大连市甘井子区海燕街。本次拟用于增资的900万元为其本人多年积累的自有资金，且对应款项已筹措妥当。
三、增资标的基本情况
防弹车公司是注册在广州增城市的防弹车改装、销售公司，法定代表人：李雁来。主要经营范围：改装、销售：防弹车、专用汽车（凭产品公告及产品合格证经营）、售后服务。该公司注册资金为1000万元，公司持有防弹车公司90%的股权。
本次增资以现金方式进行，完成增资后，本公司对防弹车公司出资额为1100万元，占52.38%，李雁来先生出资额为1000万元，占47.62%，本公司仍处于控股地位。
四、增资的目的和对公司的影响
本次公司对防弹车公司的增资是为了盘活公司现有存量经营性资产，实现资源优化配置，将改装汽车目录和防弹车相关业务全部转入控股子公司广州宝龙防弹车有限公司，以便管理和突出专业生产，巩固公司的市场地位。本次增资将会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
特此公告。
广东东方兄弟投资股份有限公司
董 事 会
2011年3月24日