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  • 杭州汽轮机股份有限公司
    五届六次董事会决议公告
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    杭州汽轮机股份有限公司
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    杭州汽轮机股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-28       来源:上海证券报      

      证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2011-01

      杭州汽轮机股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)吴国美声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    3.3 境内外会计准则差异

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    控股股东名称:杭州汽轮机动力集团有限公司

    经营范围:制造、加工:纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件(限下属分支机构经营);承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;热电工程承包及其设备成套;批发、零售:集团成员企业生产的产品、备品配件及上述产品的技术开发、咨询、服务;为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件,为集团成员下属企业提供水、电、气供应及服务(除承装(修、试)电力设备);含下属分支机构的经营范围。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一)报告期内总体经营情况

    1、公司总体经营情况

    2010年,国内经济形势错综复杂,全球经济冷热不均。中国经济在逐步摆脱金融危机影响,持续稳定增长的同时,面临调整经济结构、转变增长方式、扩大消费驱动、防止通货膨胀等多重挑战。受益于国内2009年以来的扩大内需投资拉动和节能减排措施的不断强化,工业汽轮机市场需求保持强劲。公司按照年初制定的“抓转型、促升级;抓延伸、拓领域;抓降本、增效益”的工作思路,一方面把握有利的市场机遇,加大技术创新和市场开拓的力度,继续巩固工业汽轮机的优势地位;另一方面着力提升企业核心竞争力,积极谋划产业延伸,为“十二五”期间的中长期发展创造条件。

    报告期内,公司实现营业收入427,620.53万元,同比增长19.25%,利润总额96,609.14万元,同比增长16.08%;归属于上市公司股东的净利润68,018.47万元,同比增长16.57%。股份公司本部新承接合同额达30.69亿元,同比增长6.2%,其中新订工业汽轮机270台,同比增长39.4%。股份公司本部全年完成工业总产值30.15亿元,同比增长41.5%,其中工业汽轮机完成制造307台,同比增长46.19%。公司在国内工业汽轮机领域继续保持领先,2010年度国内工业汽轮机市场占有率达到77%。

    (1)产品结构不断优化。

    出口产品大幅增长。股份公司本部新订出口机组合同额达1.2亿美元,同比增长46%。在继续巩固印度等传统市场的同时,积极向其他新兴市场进行拓展,在东南亚、拉美和中东地区均获得销售业绩。在加强海外品牌推广的同时,公司着手进行销售渠道规划和建设,2010年11月在泰国设立办事处。

    高端产品比例加大。公司产品在热电、油气、煤化工、化肥、冶金、PTA、乙烯及其他新型化工产品领域坚持实施领先战略,大型化、高参数的高端市场合同订单不断增加,并逐步替代同类进口产品。公司目前承接的驱动6.3万m3/h的大型空分驱动汽轮机、国内最大4747m3 冶金高炉驱动汽轮机等产品凸显公司实力。

    抢占节能减排市场。2010年,公司继续在余热发电市场不断扩大领域,推出适用于水泥、冶金、玻璃、制药、垃圾发电等节能减排汽轮机品种。针对国内电厂引风机驱动用电机改汽轮机的趋势,公司在成功签约华能国际海门电厂的首例产品后,又相继签约华能国际股份沁北电厂、国电浙江北仑第三发电厂,成为国内率先进入并占领该领域的企业。

    产业延伸取得突破。公司着眼未来制造业发展趋势,不断探索向产品上下游进行产业延伸。从设备成套、工程总包服务到售后服务、设备运保、产品升级、全寿命周期管理,都适应用户需求提供并实施个性化解决方案。股份公司控股的中能公司在贵州投资兴建的贵州中诚水泥公司顺利投产。此外,在透平机械制造领域,继成功与日本三菱合作生产燃气轮机后,目前正着手准备进入压缩机制造领域。

    (2)技术创新坚持不懈自主创新支撑发展。公司在多年吸收消化引进技术的基础上,目前已全面突破引进技术的框架,开发了一系列自主创新的产品和技术。例如公司成功研制的迄今功率最大的150MW高压再热空冷发电汽轮机,运用了公司研制的2.2m2排气空冷扭叶片技术。公司研制的百万千瓦级压水堆核电站辅助给水泵用汽轮机样机,通过了由国家发改委组织的专家鉴定,填补了我国在核电领域又一项技术空白,为公司产品进入核电领域创造了条件。开发研制了用于太阳能发电的1.5MW的中科院试验电站汽轮机,新能源应用又开拓了新的领域。

    产研结合联合攻关。公司在不断加强研发队伍建设的同时,通过与科研院所、高校以及他企业合作,借助公司博士后工作站、院士工作站等载体,加快技术创新和技术成果转化进程,如汽轮机低压级大型扭叶片系列技术的研发。在产品工艺领域成功地试验及推广了超声波滚压、超音速火焰喷涂技术、核电机械飞锤激光焊接等多项关键技术。在自主知识产权方面,公司全年申请并受理专利21项,其中发明专利7项,获得授权专利7项,其中2项发明专利。公司自行开发并应用成熟的7项软件申请了注册登记。

    技术改造助推升级。为适应产品升级的需求,公司近年来持续对产能结构进行调整和升级。报告期内,完成了公司涂装车间改造,提升了其吊装能力。设置专用清洗场地,引进高压清洗设备。继续引进和安装国外大型精密数控加工设备,增强大型核心部套件的制造加工能力。增加总装场地和设施,满足持续增长的产品装配需求。

    (3)企业管理持续改进。

    战略引导提前布局。报告期内,公司针对中长期发展,组织制订十二五战略规划,对公司未来组织构架、市场建设、运营控制、业务升级、产品规划、技术创新、品牌管理等重要管理课题,进行广泛深入研讨,确定了公司在十二五期间的发展重点与核心目标。对公司的组织结构、人力资源配置和业务流程进行了初步调整,对研发体系、营销体系和制造体系重新构架,确保战略路径得以有效实施。全面实施改进的岗位结构工资制,增强了薪酬体系的激励导向。

    接轨国际提升品质。公司在产品市场国际化的过程中,适应国际市场要求,遵循国际规范,与多家国际工程公司建立战略伙伴关系。报告期内,对质量、测量、环境和职业健康等管理体系完成整合并在公司实施运行。根据国际商务惯例和技术规范,对外贸机组产品资料进行标准化整顿。建设多层次供应商体系,加强与供应商的战略共享合作机制。加强标准化建设,对企业产品标准修订47项,参与4项行业标准制定。公司的工业汽轮机项目参加并入选了第二届中国工业大奖的评选。

    精细管理提升效益。公司导入并持续深化实施卓越绩效模式,及时总结企业管理上的优势和发现改进机会, 运用先进的管理工具,切实提高管理水平和整体绩效,实现管理体系的整合创新。公司开展降本增效活动,建立成本驱动的考核管理机制。推进信息化工程,提高经营管理过程数字化和实时化,建立并完善企业计算机信息安全体系。针对生产任务创历史新高、产品结构复杂、交货周期偏紧等特点,不断提升制造管理的科学性,提高生产资源系统的柔性和适应性。

    自觉履行社会责任。报告期内,公司继续加大员工队伍建设,优化人员结构,同时加大培训力度,提升员工职业技能,全年投入培训费286.65万元。公司坚持清洁生产,通过技术进步和加强管理,不断降低产品制造过程的污染和排放,万元产值综合能耗同比下降22.8%。继续加大安全生产和职业保护投入,改善工作环境,建立安全生产问责机制,全年没有发生安全事故。启动职工医疗补充保险,出资集团爱心基金。组织开展向西南大旱受灾地区和青海玉树灾区进行捐款。

    公司及员工全年向公益慈善事业捐助124万余元。

    2、主营业务及经营分析:

    (1)主营业务分行业、产品情况表 (见表6.2)

    (2)主营业务分地区情况表 (见表6.3)

    3、主要供应商、客户情况

    4、报告期内,公司主营业务或其结构、主营业务赢利能力与前一报告期相比未发生重大变化。

    5、报告期内公司资产构成和损益变化情况:

    (1)公司合并资产表构成变动表及说明

    (下转180版)

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    谭建荣独立董事因公出差章和杰
    严建华董事因公出差柏荣华
    叶钟董事因公出差刘国强

    股票简称杭汽轮B
    股票代码200771
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址浙江省杭州市石桥路357号
    注册地址的邮政编码310022
    办公地址浙江省杭州市石桥路357号
    办公地址的邮政编码310022
    公司国际互联网网址http://www.htc.cn
    电子信箱ychq@htc.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名俞昌权王钢
    联系地址浙江省杭州市石桥路357号浙江省杭州市石桥路357号
    电话(0571)85780432(0571)85780198
    传真(0571)85780433(0571)85780433
    电子信箱ychq@htc.cnwg@htc.cn

     2010年2009年本年比上年增减(%)2008年
    营业总收入(元)4,276,205,308.543,586,010,243.7819.25%3,319,171,377.40
    利润总额(元)966,091,405.85832,276,357.0516.08%819,432,190.77
    归属于上市公司股东的净利润(元)680,184,677.22583,517,590.8116.57%573,649,026.96
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)676,657,068.67571,259,743.5118.45%554,343,330.43
    经营活动产生的现金流量净额(元)501,085,926.70133,441,535.27275.51%387,925,952.41
     2010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末
    总资产(元)6,092,332,507.214,910,772,244.3024.06%4,569,605,900.83
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,868,211,238.682,336,109,466.4622.78%1,901,311,875.65
    股本(股)483,340,000.00371,800,000.0030.00%371,800,000.00

     2010年2009年本年比上年增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)1.411.2116.53%1.54
    稀释每股收益(元/股)1.411.2116.53%1.54
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.401.1818.64%1.49
    加权平均净资产收益率(%)26.14%27.70%-1.56%34.22%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)26.00%27.12%-1.12%33.07%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.040.36188.89%1.04
     2010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.936.28-5.57%5.11

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益381,009.98 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,432,447.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-832,032.25 
    少数股东权益影响额-1,547,541.66 
    所得税影响额-906,274.52 
    合计3,527,608.55-

     归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益
    本期数上期数期末数期初数
    按境外会计准则680,184,677.22583,517,590.812,868,211,238.682,336,109,466.46
    按境内会计准则680,184,677.22583,517,590.812,868,211,238.682,336,109,466.46
    按境外会计准则调整的分项及合计:
    境内外会计准则差异合计0.000.000.000.00
    境内外会计准则差异的说明无差异(未经审计)

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、未上市流通股份236,600,00063.64% 70,980,000  70,980,000307,580,00063.64%
    1、发起人股份236,600,00063.64% 70,980,000  70,980,000307,580,00063.64%
    其中:国家持有股份         
    境内法人持有股份236,600,00063.64% 70,980,000  70,980,000307,580,00063.64%
    境外法人持有股份         
    其他         
    2、募集法人股份         
    3、内部职工股         
    4、优先股或其他         
    二、已上市流通股份135,200,00036.36% 40,560,000  40,560,000175,760,00036.36%
    1、人民币普通股         
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股135,200,00036.36% 40,560,000  40,560,000175,760,00036.36%
    4、其他         
    三、股份总数371,800,000100.00% 111,540,000  111,540,000483,340,000100.00%

    股东总数15,480
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量
    杭州汽轮动力集团有限公司国有法人63.64%307,580,000307,580,00091,000,000
    SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287境外法人1.69%8,173,7160 
    BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY境外法人1.14%5,500,0000 
    DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD境外法人1.03%4,995,4880 
    NORGES BANK境外法人0.72%3,494,9390 
    GAOLING FUND,L.P.境外法人0.53%2,553,1410 
    BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND境外法人0.34%1,659,8360 
    夏祖林境内自然人0.33%1,600,0000 
    JTSB MATB HSBC CHINA MOTHER FUND境外法人0.33%1,600,0000 
    HTHK/BTDL-ASIAN MARKET LEADERS FUND境外法人0.32%1,554,5410 
    前10名流通股东持股情况
    股东名称持有流通股数量股份种类
    SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 252878,173,716境内上市外资股
    BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY5,500,000境内上市外资股
    DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD4,995,488境内上市外资股
    NORGES BANK3,494,939境内上市外资股
    GAOLING FUND,L.P.2,553,141境内上市外资股
    BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND1,659,836境内上市外资股
    夏祖林1,600,000境内上市外资股
    JTSB MATB HSBC CHINA MOTHER FUND1,600,000境内上市外资股

    HTHK/BTDL-ASIAN MARKET LEADERS FUND1,554,541境内上市外资股
    TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.1,528,933境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明(3)其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。

    (4)杭州汽轮动力集团(以下简称:杭汽集团)于2010年4月30日与交通银行浙江省分行签订股权质押合同,通过与交通银行友好协商,在原签订的“最高额质押合同”基础上,质押标的不变,仍为9100万股,以获取每年最高授信额度3亿元人民币,质押期限为2010年4月30日至2012年3月31日。截止公告日,本公司总股本为48334万股,杭汽集团所持本公司股份30758万股,质押的9100万股为发起人国家股,占杭汽集团所持本公司股份的29.60%,占本公司总股本的18.83%)。


    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    聂忠海董事长532010年06月14日2013年06月01日00 148.60
    王鸿康副董事长582010年06月14日2013年06月01日00 141.20
    郑斌副董事长462010年06月14日2013年06月01日00 135.28
    严建华董事兼总经理522010年06月14日2013年06月01日00 141.20
    柏荣华董事、副总经理、总会计师592010年06月14日2013年06月01日00 130.84
    叶钟董事、副总经理、总工程师422010年06月14日2013年06月01日00 130.84
    刘国强董事532010年06月14日2013年06月01日00 130.84
    许永斌独立董事482010年06月14日2013年06月01日00 5.00
    章和杰独立董事522010年06月14日2013年06月01日00 5.00
    吕凡独立董事542010年06月14日2013年06月01日00 5.00
    谭建荣独立董事562010年06月14日2013年06月01日00 5.00
    诸水龙监事长582010年06月14日2013年06月01日00 135.28
    章有根监事532010年06月14日2013年06月01日00 49.50
    卢建华监事482010年06月14日2013年06月01日00 30.47
    赵英监事542010年06月14日2013年06月01日00 12.01
    濮阳烁监事352010年06月14日2013年06月01日00 0.00
    叶永忠副总经理562010年06月14日2013年06月01日00 130.84
    张树潭副总经理512010年06月14日2013年06月01日44,00057,200公司2010年度分配方案每10股送3股130.84
    俞昌权副总经理、

    董事会秘书

    532010年06月14日2013年06月01日00 130.84
    合计-----44,00057,200-1,598.58-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    聂忠海董事长83500
    王鸿康副董事长83500
    郑斌副董事长83500
    严建华董事、总经理83500
    柏荣华董事、副总经理、总会计师83500
    叶钟董事、副总经理、总工程师83500
    刘国强董事83500
    许永斌独立董事52300
    章和杰独立董事52300
    吕凡独立董事52300
    谭建荣独立董事10100

    年内召开董事会会议次数8
    其中:现场会议次数3
    通讯方式召开会议次数5
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    前5名供应商采购金额合计(万元)49,704.26占采购总额比例13.78%
    前5名客户销售金额合计(万元)148,612.61占销售总额比例34.75%