证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2011-005号

  夏新电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、第五届董事会第九次会议决议公告

夏新电子股份有限公司第五届董事会第九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2011年3月24日以通讯方式召开。因一名董事任职期内病故，公司目前董事成员为9人，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过传真表决票的方式审议通过以下决议：

1、审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》。

同意将发行股份购买资产方案决议的有效期延长至本议案提交2010年度股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。

同意提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的期限至本议案提交2010年度股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开2010年年度股东大会的通知

（一）会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2011年4月18日下午14：00时

网络投票时间：2011年4月18日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司董事会向公司股东就本次股东大会所审议事项征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见附件三。

4、现场会议召开地点：厦门市银盛大厦10楼培训室

5、股权登记日：2011年4月11日

6、会议出席对象

（1）凡2011年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项：

1、2010年年度报告及其摘要

2、2010年度董事会报告

3、2010年度监事会工作报告

4、2010年度财务决算报告

5、2010年度利润不分配议案

6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》

7、《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》

8、《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》

9、《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》

（三）参加现场会议的登记事项

1、登记时间：2011年4月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城

电话：0592-6516003

传 真：0592-5051631

邮 编：361022

联系人：吕东、廖杰

（四）参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投

票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

（五）其他事项：

1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

3、股东大会授权委托书格式请参考附件一。

特此公告。

夏新电子股份有限公司

董 事 会

2011年3月28日

附件一：

夏新电子股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席夏新电子股份有限公司二0一0年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2010年年度报告及其摘要
2	2010年度董事会报告
3	2010年度监事会工作报告
4	2010年度财务决算报告
5	2010年度利润不分配议案
6	《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7	《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》
8	《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》
9	《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

夏新电子股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738057	夏新投票	9	A股

2、买卖方向：均为买入

3、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，依此类推，99.00 元代表所有议案，每一表决事项应以相应的价格分别申报，如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	2010年年度报告及其摘要	1.00
2	2010年度董事会报告	2.00
3	2010年度监事会工作报告	3.00
4	2010年年度财务决算报告	4.00
5	2010年度利润不分配议案	5.00
6	《关于续聘2011年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》	7.00
8	《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》	8.00
9	《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》	9.00
对以上所有议案统一表决		99.00

4、表决意见

申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

二、投票举例

1、股权登记日持有“*st夏新”的投资者，对《2010年年度报告及其摘要》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738057	买入	1.00元	1股

2、股权登记日持有“*st夏新”的投资者，对《2010年度董事会报告》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738057	买入	2.00元	2股

3、股权登记日持有“*st夏新”的投资者，对《2010年度监事会工作报告》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738057	买入	3.00元	3股

4、股权登记日持有“*st夏新”的投资者，对所有议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738057	买入	99.00元	1股

三、投票注意事项

1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件三：

夏新电子股份有限公司

董事会投票委托征集函

夏新电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会作为征集人向公司股东征集拟于2011年4月18日召开的夏新电子股份有限公司2010年年度股东大会投票权（以下简称“ 本次征集投票权”），审议《2010年年度报告及其摘要》等九个议案（以下简称《2010年年度股东大会议案》），特向公司股东发出本投票委托征集函（以下简称“本函”），具体内容如下：

一、征集人声明

1、作为公司董事会，征集人仅对2010年年度股东大会审议的《2010年年度股东大会议案》向公司股东征集投票权而制作并签署本函。

2、征集人保证本函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等欺诈行为。

3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在指定报刊上公告本函，未有擅自发布信息的行为。

4、本函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、本次征集事项

本次2010年年度股东大会拟审议的议案包括：1、2010年年度报告及其摘要；2、2010年度董事会报告；3、2010年度监事会工作报告，4、2010年度财务决算报告；5、2010年度利润不分配议案；6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；7、《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》；8、《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》；9、《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。

三、股东大会的基本情况

公司董事会已于2011年3月28日发出关于召开2010年年度股东大会的公告，并定于2011年4月18日召开2010年年度股东大会，股东大会的基本情况详见《夏新电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知》

为保护全体股东的利益，公司董事会向公司全体股东征集本次2010年年度股东大会投票权，使公司全体股东特别是中小股东充分行使权利，充分表达自己的意愿。

公司全体股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和征集投票中的一种方式，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、征集投票重复投票，以现场投票为准；

2、如果同一股份多次委托征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

四、征集方案

本次征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：截止2011年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：2011年4月12日—4月17日（9:00——17:00）。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本通知附件一确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、股东账号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。

（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东账号卡复印件、授权委托书原件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本函指定地址送达。采取专人送达或采取挂号信函或特快专递方式的，以本函指定收件人的签收时间为送达时间。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址： 厦门市海沧区霞光路102号夏新电子城

收件人：夏新电子股份有限公司董事会办公室

邮政编码：361022

电话：0592-6516003

传真：0592-5051631

未在本函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。

5、授权委托规则

委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由征集人委托律师按下述规则对提交文件进行审核。全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）本函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本函附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

（5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

6、其他

（1）股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（2）股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的， 征集人将视为其授权委托自动失效。

（3）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

（4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。

五、征集人已经采取了审慎合理的措施，对本函涉及内容进行了详细审查， 保证本函内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

征集人：夏新电子股份有限公司董事会

2011年3月28日