证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—2号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议

暨召开2010年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年3月23日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2011年3月11日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数6名，其中董事施志铭先生因工作原因未能参加会议，授权委托董事长季伟先生代为出席并表决。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度总裁工作报告》的议案；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度董事会工作报告》的议案；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度财务决算报告》的议案；

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度利润分配方案》的预案；

经五洲松德联合会计师事务所审计,公司本年度归属于上市公司股东的净利润为3,117,909.11元。截止2010年12月31日，公司经审计期末未分配利润为-123,252,535.43元。同意公司2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司续聘2011年度审计机构的议案；

鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所之间长期以来的良好合作关系，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘任期限为一年。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司变更坏账准备计提比例的议案；

为保障公司财务数据的真实准确,保证公司的规范运作,坚持稳健的会计政策,规避财务风险,公允反映公司的财务状况及经营成果。公司本着谨慎原则，同意公司对坏账准备计提比例进行变更。变更情况如下：

1、变更日期：2011年3月23日

2、变更内容：

计提比例明细表

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	30%
4-5年	30%
5年以上	30%

变更为：

计提比例明细表

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司部分资产委托经营管理的议案；

同意公司将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产、库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产，分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理,委托期限自资产委托管理协议签订之日起至2011年12月31日止。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司更换董事的议案；

同意施志铭先生因个人原因辞去公司董事一职的申请，公司第一大股东新疆融盛投资有限公司推荐程红艳女士为公司第四届董事会董事。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司提请召开2010年度股东大会的议案。

同意公司于2011年4月20日（星期三）召开2010年度股东大会，现将会议内容通知如下：

(一)会议时间、地点

会议时间：2011年4月20日（星期三）上午11：00，会期一天

会议地点：公司二楼会议室

(二)会议议题

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案；

2、审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案；

3、审议公司《2010年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；

4、审议公司《2010年度财务决算报告》的议案；

5、审议公司《2010年度利润分配方案》的预案；

6、审议公司关于续聘2011年度审计机构的议案；

7、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案；

8、审议公司关于更换董事的议案。

(三)出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及律师；

2、截止2011年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

(四)会议登记办法

1、股东参加会议请于2011年4月14日、15日（上午10：00-2：00，下午3：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

2、登记及联系地址：

地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

联系人：季伟、徐振丽

邮编：841000

联系电话：0996-2115936 传真：0996-2115935

(五)会议其它事项

与会者食宿费及交通费自理。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2011年4月20日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度股东大会，对以下议案行使表决权：

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》的议案；

2、审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案；

3、审议公司《2010年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；

4、审议公司《2010年度财务决算报告》的议案；

5、审议公司《2010年度利润分配方案》的预案；

6、审议公司关于续聘2011年度审计机构的议案；

7、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案；

8、审议公司关于更换董事的议案。

委托人签名： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2010年度股东大会登记表

截止2011年4月13日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股，出席2011年4月20日的公司2010年度股东大会。

股东姓名： 持有股数：

股东账号： 身份证号码：

股东地址：

以上二、三、四、五、六、八、九项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2011年3月23日

证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—3号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年3月23日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2011年3月11日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度监事会工作报告》的议案；

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；；

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度财务决算报告》的议案；

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年度利润分配方案》的预案；

经五洲松德联合会计师事务所审计,公司本年度归属于上市公司股东的净利润为3,117,909.11元。截止2010年12月31日，公司经审计期末未分配利润为-123,252,535.43元，因此，公司2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司续聘2011年度审计机构的议案；

鉴于公司与五洲松德联合会计师事务所之间长期以来的良好合作关系，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘任期限为一年。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司变更坏账准备计提比例的议案；

结合当前经营环境、市场状况及公司实际情况，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，进一步防范经营风险，经与审计单位五洲松德联合会计师事务所充分沟通，公司本着谨慎原则，对坏账准备计提比例进行变更。变更情况如下：

1、变更日期：2011年3月23日

2、变更内容：

计提比例明细表

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	30%
4-5年	30%
5年以上	30%

变更为：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司部分资产委托经营管理的议案。

同意公司将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产、库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产，分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理,委托期限自资产委托管理协议签订之日起至2011年12月31日止。

以上一、二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

2011年3月23日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2011—4号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

资产委托管理公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述：

公司拟将所属沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给沙依东园艺场经营管理；将所属库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给库尔楚园艺场。委托期限均自资产委托管理协议签订之日起至2011年12月31日止。

此两项交易事项不属于关联交易。

此两项交易尚需股东大会审议通过后方可执行。

二、交易方介绍：

1、沙依东园艺场成立于1994年6月，公司类型：国有企业，注册资本人民币1505万元，法定代表人夏玉峰，住所为库尔勒市英下路。该场的主营业务为：许可经营项目（具体经营项目及期限以有关部门的批准文或颁发的许可证、资质证书为准）；零售：农药（剧毒农药除外）（限分支机构经营）。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；香梨种植及批发零售，农作物种植，仓储服务。零售：农用药械、复合肥、微肥、苗木、园林工具，农业技术咨询服务。

2、库尔楚园艺场成立于1959年12月28日，公司类型：国有企业，注册资本497.98万元，法定代表人文泽梁。该场的主营业务为：果树、农作物、经济类（棉花加工销售除外），兼营：畜禽业的养殖、冷储。

三、交易的主要内容和对公司的影响

1、公司将所属沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施委托给沙依东园艺场经营管理，此次交易涉及的委托管理资产账面净值为3758.72万元。为保障公司利益，《资产委托管理协议》签订后，由沙依东园艺场代公司收取承包费300万元（参照2010年度承包费金额）。

2、公司将所属库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产委托给库尔楚园艺场管理,此次交易涉及的委托管理资产账面净值为1615.63万元。《资产委托管理协议》签订后，库尔楚园艺场在2011年12月31日前向香梨股份支付代收的承包费100万元（参照2010年度承包费金额）。

上述两项交易的定价标准明确，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。上述交易在不减少公司基本收益的前提下，有利于公司资产的统一管理和当地少数民族地区的稳定，对当地社会的和谐稳定有着积极的意义。

四、独立董事的事前审批情况和发表的独立意见

本公司董事会向独立董事提交了上述交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次交易发表了如下独立意见：

1、本交易事项的审批程序是合法的，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、本次交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则；资产委托管理有利于稳定公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二零一一年三月二十三日

证券代码：600506 证券简称：ST香梨 编号：临2011-5

新疆库尔勒香梨股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2011年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日股票触及涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、经征询本公司大股东和实际控制人并自查确认，公司大股东、实际控制人没有应披露而未披露的重大信息。

2、经征询公司大股东和实际控制人，在可预见的未来大概三个月内未有重大影响的情况发生，包括但不限于：公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

3、公司生产经营活动正常，2011年3月23日本公司召开了第四届董事会第六次会议审议公司业绩事项等议案，未发生对公司有重大影响的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，在可预见的未来三个月内未有重大影响的情况发生，包括但不限于：公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、本公司认为必要的风险提示

公司郑重提醒广大投资者，上海证券报为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站，公司发布的信息以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

2011年3月25日

五洲松德证审字[2011]2-0201号

关联方资金往来情况之专项说明

新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计了新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010年12月31日的资产负债表、2010年度利润表、2010年度的所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告(五洲松德证审字[2011]2-0200 号)。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定，贵公司编制了本专项说明后附的贵公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”),汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中,我们对汇总表与经审计的会计报表的相关内容进行了核对。

我们认为，后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，汇总表与经审计的会计报表的相关内容， 未发现不一致。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 宋 岩

中国注册会计师 胡 斌

日期：2011年3月23日

2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：人民币元

资金占 用方类别	资金占 用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算会计科目	2010年期初占用资金余额	2010年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2010年度占用资金的利息	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	巴州沙依东园艺场	公司第一大股东	其他应收款	4,022,776.90	0.00	0.00	4,022,776.90	0.00	代收承包费	经营性占用
小 计				4,022,776.90	0.00	0.00	4,022,776.90	0.00
上市公司的子公司及其附属企业
小 计
关联自然人及其控制的法人
小 计
其他关联人及其附属企业
小 计
总 计				4,022,776.90	0.00	0.00	4,022,776.90	0.00

注：2010年3月2日新疆库尔勒香梨股份有限公司从公司第一大股东沙依东园艺场全额收回其代收的承包费4,022,776.90元。