2010年度股东大会会议决议公告
证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2011-011
山东好当家海洋发展股份有限公司
2010年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况;
★本次会议无新提案提交表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司(“公司”)2010年度股东大会于2011年3月28日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开,会议通知于2011年3月8日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集,公司董事长唐传勤先生主持本次会议。
参加本次大会的股东(或股东授权代理人)共:4人,代表股份293,900,573股,占公司股份总额的46.39%,符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决,通过以下决议:
1、关于2010年度董事会工作报告的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
2、关于2010年度监事会工作报告的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
3、关于2010年度财务决算报告的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
4、关于2010年年度报告及其摘要的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
5、关于2010年度利润分配方案的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
7、关于公司2011年度银行借款计划的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
8、关于《公司2011年度发生关联交易》的议案。
共计持有292,784,800股的关联股东予以了回避表决;同意1,115,773股,占出席会议股东有表决权股份的 100 %; 反对0 股,弃权 0 股。
9、关于全面修订公司募集资金管理办法的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
10、关于全面修订独立董事工作制度的议案。
有效票数293,900,573股,同意293,900,573股,占出席会议股东所持股份的100%; 反对0 股, 弃权0 股。
11、关于公司董事会换届选举的议案。
本议案经采用累积投票制投票表决,下列人员当选为公司第七届董事会董事:
唐传勤:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
张术森:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
冯永东:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
宋荣超:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
宋俊芳:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
李 波:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
董双林:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
程仲言:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股;
余明阳:同意293,742,573股,反对158,000 股,弃权股份0 股。
上述当选董事中,董双林、程仲言、余明阳为独立董事。独立董事已呈报上海证券交易所进行了任职资格审核。
12、关于公司监事会换届选举的议案。
本议案经采用累积投票制投票表决,下列人员当选为公司第七届监事会监事:
唐聚德:同意293,900,573股,反对0 股,弃权0 股;
邱学岗:同意293,900,573股,反对0 股,弃权0 股。
此外,经公司职工代表大会选举,王道刚当选为公司第七届监事会职代表监事。
国浩律师集团(上海)事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2011年3月29日