山东三维石化工程股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

证券代码：002469 证券简称：三维工程公告编号：2011-004

山东三维石化工程股份有限公司

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)邹秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：山东人和投资有限公司。人和投资系由曲思秋等25人共同出资组建的有限责任公司，于2007年10月23日取得淄博市工商行政管理局核发的注册号为3703002812201的《企业法人营业执照》，法定代表人为曲思秋，注册资本为2,000万元。人和投资经营范围为对石油化工业、煤炭业、医药业、建筑业、机械设备制造业、电力业、冶金业、钢铁业、房地产业、金融业投资，企业投资管理咨询、经济信息咨询（以上两项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）。曲思秋先生直接并通过人和投资控制本公司17,803,918股股份，占26.87%，为本公司实际控制人。曲思秋：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1985年9月至1995年2月任胜炼设计院油品储运设计专业室主任、工程师；1995年2月至1996年12月，任胜炼设计院副院长；1996年12月至2001年4月，任胜炼设计院院长；2001年4月至2003年任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长；2003年至2004年4月，任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长；2004年4月至2007年12月任三维有限公司董事长、总经理；2007年10月至今任山东人和投资有限公司董事长；2007年12月至今任本公司董事长、总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

管理层讨论与分析

（一）报告期公司整体经营情况回顾

总体经营情况概述

受全球金融危机的影响，国内炼油、化工行业受到了较大冲击，尽管2010年初国内炼油、化工行业开始逐步走出谷底，但全年总体运行仍处于低位，这给行业内广大中小企业带来了极大的挑战，不少石油、化工项目处于缓建、暂停或停建的窘境。报告期内，公司不断强化生产经营工作，及时研究行业和产业政策发展趋势，并在物资集中采购、清欠拖欠工程款、规范分包管理和项目管理等多项工作中取得进展，有效规避了生产经营和项目管理中面临的重大风险。同时公司还全面投用了新的综合信息管理系统，在完善企业制度、持续提升企业信息化管理水平、不断降低项目成本费用、加强财务资金管理、有效改进人才考评机制和推进企业文化建设方面取得了阶段性成果.2010年12月公司成功并购了北京康克工业炉有限公司，进一步增强了公司在行业中的地位，实现了资源优化、优势互补、强强联合、共同发展的战略目标，公司的综合竞争力得到了进一步提升。

公司2010年度实现营业收入17861.59万元，较上年增加3176.82万元，同比增长21.63％；实现净利润5181.28万元，较上年增加1501.39万元，同比增长40.80％。公司业绩增长的主要原因是公司在继续服务石油、化工行业的同时积极开拓煤化工、冶金、电力等市场，研发新型技术设备以优化设计方案，承接非硫磺回收以外的总承包（EPC）业务，同时合理地控制成本和费用。

公司主营业务及经营情况

1、主营业务按业务和地区分布情况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品_营业收入_营业成本_毛利率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）

化工石化行业_17,861.59_10,125.48_43.31%_21.63%_27.17%_-2.47%

主营业务分产品情况

工程设计收入_7,435.80_2,354.76_68.33%_20.41%_-12.76%_12.04%

工程总承包收入_10,425.79_7,770.72_25.47%_22.98%_47.70%_-12.47%

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区_营业收入_营业收入比上年增减（%）

国内_16,687.47_20.95

国外_1,174.12_32.25

2、订单签署和执行情况

_2010年_2009年_本年比上年订单增减幅度（%）_增减幅度超过30％的原因_跨期执行情况

工程设计_8,621.19 _6,770.51 _27.33%_ _70%的合同跨期执行

工程总承包_9,611.00 _56,529.02 _-83.00%_注1_80%的合同跨期执行

合计_18,232.19 _63,299.53 _-71.20%_ _

注1：2009年公司承接中化泉州石化有限公司28万吨/年硫磺回收装置总承包合同，合同总金额52,514.35万元。由于该总承包项目建设厂址发生变动，需要填海作业，项目建设周期延长，对公司2010年度总承包项目开展造成一定影响。目前该总承包项目正在积极进展中。至报告期末，公司现有待履行合同总金额累计62,387.84万元，其中：工程设计合同金额累计9,459.52万元，工程总承包合同金额累计52,928.32万元。

3、主要财务指标变动情况

单位：万元

项目_2010年度_2009年度_增减变化（%）

主营业务收入_17,861.59_14,653.11_21.89

主营业务成本_10,125.48_7,960.28_27.20

毛利率_43.31%_45.78%_-2.47

净利润_5,181.28_3,679.89_40.80

公司主营业务收入比去年同期增加21.89%，主要系：工程总承包和工程设计是公司主要收入来源，工程设计业务是开拓工程总承包业务的重要保证。报告期内，公司凭借硫磺回收工艺设计等领域的技术优势和良好的业绩，工程设计业务收入持续增长；公司加强设计、采购、施工、试运行等全过程管控，保证工程总承包项目顺利实施，工程总承包收入增长较快。主营业务成本同比增加27.20%，主要系工程总承包项目设计、采购、施工成本构成比例不同，本报告期实施的工程总承包项目成本中毛利率较低的施工成本上升；但公司通过项目研发、科技创新，持续加强工程设计成本费用控制，保证了公司净利润同比增长40.80%。大连西太平洋8万吨/年硫磺回收装置荣获2010年国家重点环境保护实用技术示范工程。全年除承接硫磺回收设计项目10项，继续保持硫磺回收市场最大份额外；还承接了齐鲁石化、青岛炼化、神华煤制油公司等的新建改建扩建项目以及河南信儒集团日照润滑油、山东大地鑫盟亿碳九加氢、天津滨海南港罐区和锦州废油加工、山东江岳催化剂、乌鲁木齐石化连续重整装置改造等非硫磺项目，逐步扩大了公司非硫磺的业务范围，为公司做大做强奠定了基础。

4、公司主要客户和主要供应商情况

（1）前五大客户销售情况

单位：万元

客户名称_营业收入额_占公司全部营业收入总额的比例（%）

中国石化股份有限公司齐鲁分公司_7457.10_41.75

内蒙古大唐能源化工有限公司_1273.91_7.13

中亚石油化工有限责任公司_1174.20_6.57

中国石化资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司_955.20_5.35

中国石化青岛炼油化工有限公司_696.80_3.90

合计_11,557.21_64.70

（下转B119版）

股票简称三维工程
股票代码 002469
上市交易所深圳证券交易所
注册地址山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
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办公地址山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
办公地址的邮政编码 255434
公司国际互联网网址 www.sdsunway.com.cn
电子信箱 likesheng@sdsunway.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名高勇李克胜
联系地址山东省淄博市临淄区炼厂中路22号山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
电话 0533-7576134 0533-7574189
传真 0533-7576134 0533-7574189
电子信箱 gaoyong@sdsunway.com.cn likesheng@sdsunway.com.cn

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
营业总收入（元） 178,615,923.11 146,847,741.64 21.63% 197,237,267.76
利润总额（元） 60,874,314.35 43,564,304.86 39.73% 40,371,920.02
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,812,772.17 36,798,897.24 40.80% 30,095,957.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 51,631,265.07 36,811,917.84 40.26% 30,094,531.50
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,355,046.62 2,625,434.44 1,475.17% 41,728,702.74
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
总资产（元） 801,265,964.54 180,204,281.94 344.64% 144,546,887.57
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 703,063,414.82 127,925,299.38 449.59% 91,126,402.14
股本（股） 66,244,056.00 49,644,056.00 33.44% 49,644,056.00

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 0.94 0.74 27.03% 0.69
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.74 27.03% 0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.94 0.74 27.03% 0.69
加权平均净资产收益率（%） 15.78% 33.60% -17.82% 22.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.73% 33.61% -17.88% 22.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.62 0.05 1,140.00% 0.84
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.61 2.58 311.24% 1.84

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 401.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 170,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,105.00
所得税影响额 -2,998.90
合计 181,507.10 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 49,644,056 100.00% 0 0 0 0 0 49,644,056 74.94%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 49,644,056 100.00% 0 0 0 0 0 49,644,056 74.94%
其中：境内非国有法人持股 19,548,857 39.38% 0 0 0 0 0 19,548,857 29.51%
境内自然人持股 30,095,199 60.62% 0 0 0 0 0 30,095,199 45.43%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 0 0.00% 16,600,000 0 0 0 16,600,000 16,600,000 25.06%
1、人民币普通股 0 0.00% 16,600,000 0 0 0 16,600,000 16,600,000 25.06%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 49,644,056 100.00% 16,600,000 0 0 0 16,600,000 66,244,056 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
人和投资 15,548,857 0 0 15,548,857 首发承诺 2013年9月8日
曲思秋 2,255,061 0 0 2,255,061 首发承诺，高管持股 2013年9月8日解除所持股份25%
华运环保 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2011年9月8日
福锐科技 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2011年9月8日
孙波 1,343,352 0 0 1,343,352 首发承诺，高管持股 2013年9月8日解除所持股份25%
李祥玉 1,343,352 0 0 1,343,352 首发承诺，高管持股 2013年9月8日解除所持股份25%
王春江 753,289 0 0 753,289 首发承诺 2013年9月8日
李维义 666,371 0 0 666,371 首发承诺 2013年9月8日
范西四 666,371 0 0 666,371 首发承诺 2013年9月8日
邵世 608,426 0 0 608,426 首发承诺 2013年9月8日
高勇 579,453 0 0 579,453 首发承诺，高管持股 2013年9月8日解除所持股份25%
王成富 521,508 0 0 521,508 首发承诺 2013年9月8日
新惠鲁自动化 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011年9月8日
王秀珍 434,590 0 0 434,590 首发承诺 2013年9月8日
李克胜 405,617 0 0 405,617 首发承诺 2013年9月8日
陈立惇 401,816 0 0 401,816 首发承诺 2013年9月8日
崔洪亭 391,264 0 0 391,264 首发承诺 2013年9月8日
林彩虹 376,645 0 0 376,645 首发承诺，高管持股 2013年9月8日解除所持股份25%
毕彩虹 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
周葆红 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
杜兰芳 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
侯京立 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
勾西国 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
何智灵 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
石元 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
潘东 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
孙立新 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
陈秀云 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
刘立静 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
史淑英 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
侯波 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
王玉兰 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
郭福泉 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
席晓霞 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
张恒翠 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
邓巍 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
李英 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
李学翔 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
刘崇洪 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
黄文晓 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
高辉 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
樊凯 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
李进山 376,645 0 0 376,645 首发承诺 2013年9月8日
唐文祥 376,644 0 0 376,644 首发承诺 2013年9月8日
谷元明 376,644 0 0 376,644 首发承诺 2013年9月8日
高炬 376,644 0 0 376,644 首发承诺 2013年9月8日
邹秀英 376,644 0 0 376,644 首发承诺 2013年9月8日
朱继兰 376,644 0 0 376,644 首发承诺 2013年9月8日
黄近城 376,644 0 0 376,644 首发承诺 2013年9月8日
张淑玲 376,644 0 0 376,644 首发承诺 2013年9月8日
洪康 347,672 0 0 347,672 首发承诺 2013年9月8日
宋玉奎 343,213 0 0 343,213 首发承诺 2013年9月8日
叶卫东 332,537 0 0 332,537 首发承诺 2013年9月8日
王君丽 321,712 0 0 321,712 首发承诺 2013年9月8日
刘传贵 310,178 0 0 310,178 首发承诺 2013年9月8日
李佩才 309,399 0 0 309,399 首发承诺 2013年9月8日
仲维明 301,669 0 0 301,669 首发承诺 2013年9月8日
杜修敏 288,979 0 0 288,979 首发承诺 2013年9月8日
王淑芹 260,227 0 0 260,227 首发承诺 2013年9月8日
付萍 258,314 0 0 258,314 首发承诺 2013年9月8日
周广浩 233,859 0 0 233,859 首发承诺 2013年9月8日
王翠梅 211,529 0 0 211,529 首发承诺 2013年9月8日
王震宇 202,809 0 0 202,809 首发承诺 2013年9月8日
沙燕 202,333 0 0 202,333 首发承诺 2013年9月8日
毕立雪 192,619 0 0 192,619 首发承诺 2013年9月8日
杨旭 174,746 0 0 174,746 首发承诺 2013年9月8日
李娟 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
高明志 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
赵芳 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
金珍 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
徐华 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
李红霞 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
马晓霞 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
孙丹凤 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
李宪华 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
杨荣真 173,836 0 0 173,836 首发承诺 2013年9月8日
肖桓 144,863 0 0 144,863 首发承诺 2013年9月8日
安威 144,863 0 0 144,863 首发承诺 2013年9月8日
臧淑香 144,863 0 0 144,863 首发承诺 2013年9月8日
杨想全 115,891 0 0 115,891 首发承诺 2013年9月8日
荆元一 112,993 0 0 112,993 首发承诺 2013年9月8日
梁树梅 112,993 0 0 112,993 首发承诺 2013年9月8日
段晓勤 95,824 0 0 95,824 首发承诺 2013年9月8日
杨红 86,918 0 0 86,918 首发承诺 2013年9月8日
孙东平 86,918 0 0 86,918 首发承诺 2013年9月8日
荆举祥 86,918 0 0 86,918 首发承诺 2013年9月8日
苏毅 61,477 0 0 61,477 首发承诺 2013年9月8日
刘文帆 41,802 0 0 41,802 首发承诺 2013年9月8日
王欣 28,973 0 0 28,973 首发承诺 2013年9月8日
合计 49,644,056 0 0 49,644,056 －－

股东总数 6,248
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
山东人和投资有限公司境内非国有法人 23.47% 15,548,857 15,548,857 0
曲思秋境内自然人 3.40% 2,255,061 2,255,061 0
常州市华运环保科技有限公司境内非国有法人 3.02% 2,000,000 2,000,000 0
厦门福锐科技有限公司境内非国有法人 2.26% 1,500,000 1,500,000 0
孙波境内自然人 2.03% 1,343,352 1,343,352 0
李祥玉境内自然人 2.03% 1,343,352 1,343,352 0
中国建设银行-华宝兴业银行精选股票型证券投资基金国有法人 1.24% 823,786 0 0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金国有法人 1.21% 799,815 0 0
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金国有法人 1.17% 775,791 0 0
王春江境内自然人 1.14% 753,289 753,289 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国建设银行-华宝兴业银行精选股票型证券投资基金 823,786 人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 799,815 人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 775,791 人民币普通股
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金 733,206 人民币普通股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 499,296 人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金 427,034 人民币普通股
孙可阳 317,000 人民币普通股
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金 315,296 人民币普通股
宁波维科投资发展有限公司 250,000 人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 250,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋、孙波和李祥玉均为人和公司董事；公司控股股东与其他6名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他6名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曲思秋董事长、总经理男 48 2010年12月22日 2013年12月21日 2,255,061 2,255,061 未变动 35.46 否
李祥玉董事、副总经理男 49 2010年12月22日 2013年12月21日 1,343,352 1,343,352 未变动 22.83 否
孙波董事、副总经理男 42 2010年12月22日 2013年12月21日 1,343,352 1,343,352 未变动 22.88 否
高勇董事、董事会秘书男 45 2010年12月22日 2013年12月21日 579,453 579,453 未变动 22.47 否
邵世董事男 54 2010年12月22日 2013年12月21日 608,426 608,426 未变动 18.82 否
王春江董事男 46 2010年12月22日 2013年12月21日 753,289 753,289 未变动 22.69 否
王成富董事男 46 2010年12月22日 2013年12月21日 521,508 521,508 未变动 20.24 否
谷元明监事男 44 2010年12月22日 2013年12月21日 376,644 376,644 未变动 18.61 否

何智灵监事男 46 2010年12月22日 2013年12月21日 281,455 281,455 未变动 19.52 否
郭福泉监事男 42 2010年12月22日 2013年12月21日 376,645 376,645 未变动 15.40 否
马国华独立董事男 51 2010年12月22日 2013年12月21日 0 0 未变动 5.00 否
郝郑平独立董事男 45 2010年12月22日 2013年12月21日 0 0 未变动 5.00 否
潘爱玲独立董事女 46 2010年12月22日 2013年12月21日 0 0 未变动 5.00 否
赵金立独立董事男 61 2010年12月22日 2013年12月21日 0 0 未变动 0.00 否
周业安离职独立董事男 43 2007年12月22日 2010年12月21日 0 0 未变动 5.00 否
林彩虹总工程师女 45 2010年12月22日 2013年12月21日 376,645 376,645 未变动 22.21 否
王文旭财务总监男 40 2010年12月22日 2013年12月21日 0 0 未变动 22.12 否
合计 - - - - - 8,815,830 8,815,830 - 283.25 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
曲思秋董事长、总经理 6 6 0 0 0 否
李祥玉董事、副总经理 6 6 0 0 0 否
孙波董事、副总经理 6 6 0 0 0 否
高勇董事、董事会秘书 6 6 0 0 0 否
王春江董事、分公司经理 6 6 0 0 0 否
邵世董事、采购部部长 6 6 0 0 0 否
王成富董事、项目部部长 6 6 0 0 0 否
马国华独立董事 6 6 0 0 0 否
郝郑平独立董事 6 6 0 0 0 否
潘爱玲独立董事 6 6 0 0 0 否
赵金立独立董事 1 1 0 0 0 否
周业安独立董事 5 4 0 1 0 否

年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0

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