六届十九次董事会决议公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-009
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十九次董事会会议通知于2011年3月14日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2011年3月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名。3名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进巅先生主持。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：
一、审议通过了2010年董事会工作报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2010年总裁工作报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2010年财务决算报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了2011年财务预算报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了2010年利润分配方案。
2010年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2010年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）242,787,295.68元，本期提取盈余公积11,631,145.44元，期初未分配利润为451,919,070.46元，截止2010年12月31日公司可供分配利润为665,315,220.70元，期初资本公积金为546,231,313.50元，截止2010年12月31日资本公积金为931,600,885.28元。
拟定2010年度利润分配预案，以2010年12月31日公司总股本287,252,998股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.70元（含税），共派发现金红利20,107,709.86元（含税）；资本公积金每10股转增10股。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了2010年年度报告及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司2010年度独立董事述职报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于审议2011年度日常关联交易的议案。
公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司和丹东黄海特种专用车有限责任公司与辽宁黄海民航设备有限公司的日常关联交易，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、李海阳先生、于红女士回避了表决。
该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面认可。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2011年度日常关联交易公告》。
九、关于聘任高级管理人员的议案。
经总裁李海阳先生提名，公司决定聘任梁文利先生为公司副总裁，邵天杰先生为公司副总裁，高飞先生为公司海外营销总监，苏文源先生为公司运营管理总监；免去邵天杰先生公司规划总监职务，蒋爱伟先生公司运营总监职务（简历见附件）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司高级管理人员的提名、聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意以上高级管理人员的聘任和解聘。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于调整独立董事补贴和高级管理人员薪酬标准的议案。
公司决定对独立董事补贴和高级管理人员的薪酬标准自2011年1月1日起做如下调整：
1、独立董事补贴调整为税前6万元/年；
2、董事长基本年薪调整为税前70万元；
3、总裁基本年薪调整为税前60万元；
4、副总裁基本年薪调整为税前50万元；
5、其他高管基本年薪调整为税前15－40万元。
独立董事补贴和董事长年度薪酬调整需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了关于发行银行短期融资券的议案。
为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节省财务费用，公司决定发行短期融资券，用于补充生产经营资金。
发行方案为：
1、公司拟向交易商协会申请短期融资券注册。 注册额度不超过8亿元人民币，每期发行期限不超过365天。
2、交易市场：银行间债券市场
3、主承销商为：上海浦东发展银行股份有限公司；联席主承销商、副主承销商、分销商为：中国银行股份有限公司、中国进出口银行。
4、募集资金用途：补充生产经营资金。
5、本方案有效期为股东大会通过后一年之内。
6、授权经理部门在上述决议事项范围内办理发行短期融资券具体事宜。
本议案需报请股东大会审议批准，股东大会审议通过后须报向中国银行间交易商协会申请注册。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于设立提名委员会的议案
为了进一步完善公司法人治理结构，建立健全董事会内部机构，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，董事会决定设立提名委员会，具体如下：
董事会提名委员会共设三名委员，选举张书林独立董事为提名委员会主任委员，马萍独立董事、李海阳董事为提名委员会委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了关于公司内部控制的自我评估报告。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了公司2010年度社会责任报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了关于召开2010年年度股东大会的议案。
本议案内容详见《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年3月25日
附：高管人员简历
梁文利，男，1967年5月出生，大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科长；丹东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司乘用车事业部总经理。
梁文利先生与公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邵天杰，男，1963年1月出生，毕业于武汉工学院铸机专业，工学学士，中国人民大学微观经济管理硕士，教授级高工。曾任机械部第四设计研究院工程师、院长助理、副院长，中国收获机械总公司总经理，中国中元国际工程公司副总工程师，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司战略规划总监。
邵天杰先生与公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高飞，男，1970年1月出生，大学文化。曾任沈阳华晨金杯客车有限公司采购处处长，台湾TYC集团广州公司总经理，河北中兴汽车制造有限公司总经理助理，现任辽宁黄海汽车进出口有限责任公司总经理。
高飞先生与公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏文源，男，1968年2月出生，硕士学位。曾任中国惠普产品技术及专业服务集团资深顾问及咨询经理、埃森哲顾问咨询公司总监，现负责辽宁曙光汽车集团股份有限公司信息管理工作。
苏文源先生与公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-010
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了完善公司法人治理结构，规范公司运作，结合公司2011年度生产经营计划，公司2011年度预计发生的日常关联交易情况如下：
公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）和丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）与辽宁黄海民航设备有限公司（以下简称“民航设备公司”）预计发生日常关联交易。
1、2010年实际发生的日常关联交易情况
| 公司名称 | 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 金额金额 （万元） | 占同类交易的比例% | |||
| 丹东黄海 | 销售产品 | 汽车及零部件 | 民航设备公司 | 66.4 | 0.05 | |||
| 黄海特种车 | 销售产品 | 汽车及零部件 | 民航设备公司 | 19.7 | 0.01 | |||
| 合计 | 86.1 | 0.06 | ||||||
| 丹东黄海 | 购买商品 | 购买材料 | 民航设备公司 | 75.24 | 0.07 | |||
| 合计 | 75.24 | 0.07 | ||||||
2、2011年预计发生的日常关联交易情况
| 公司名称 | 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例% | |
| 丹东黄海 | 销售产品 | 汽车及零部件 | 民航设备公司 | 440 | 0.23 | |
| 黄海特种车 | 销售产品 | 汽车及零部件 | 民航设备公司 | 260 | 0.71 | |
| 合计 | 700 | 0.94 | ||||
| 丹东黄海 | 购买商品 | 购买材料 | 民航设备公司 | 200 | 0.07 | |
| 合计 | 200 | 0.07 | ||||
2、关联方介绍和关联关系
（1）关联方基本情况
辽宁黄海民航设备有限公司
法定代表人：张冯军
注册资本：1000万元
注册地址：沈阳市东陵区桃仙乡
主营业务：民用航空设备研发、制造、销售、技术服务。
（2）关联关系
民航设备公司是公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.6的规定，民航设备公司为公司的关联人。
（3）履约能力分析
经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
3、定价政策和定价依据
公司向关联方销售的产品或商品等按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为日常进行的经营性业务往来。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
丹东黄海和黄海特种车向民航设备公司销售汽车及零部件是正常的经营活动。
以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生较大影响，也不会影响上市公司的独立性。
四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事已对2011年度日常关联交易预计情况进行了审核，认为公司与各关联方之间的各项关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年3月25日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-011
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据2010年11月12日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1623号”《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股的批复》，本公司本次实际已配股发行人民币普通股65,252,998.00股，每股发行价格为人民币7.20元。
截至2010年12月8日，长江证券承销保荐有限公司为本公司本次配股发行开立的账户已收到认购募集资金人民币469,821,585.60元，扣除各项发行费用人民币16,465,253.00元，实际募集资金净额人民币453,356,332.60元已存入本公司在中国银行丹东支行开立的05397408092001银行账户中，信永中和会计师事务所有限责任公司于2010年12月8日出具了“XYZH/2010A9023号”验资报告，对募集资金到位情况进行了验证。
根据《关于公司2009年度配股方案的议案》及《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》：“大连曙光汽车零部件制造基地建设项目总投资48,012.00万元，其中固定资产投资45,012.00万元，流动资金3,000.00万元。项目所需资金全部由募集解决，募集资金不足部分，由企业自筹解决。”大连曙光汽车零部件制造有限公司（以下简称曙光零部件）已于2010年12月24日收到本公司以募集资金净额及利息人民币453,415,253.41元出资的投资款，并专户存储于曙光零部件在中国银行大连保税区支行开立的人民币存款账户298656313364账号内（银行账户系统升级前的账号为30124808094001），该事项业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并于2010年12月27日出具“XYZH/2010A9039号”验资报告。
（二）募集资金使用金额
截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已使用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称募投项目）先期投入119,112,202.44元，未使用募集资金；本公司于2011年2月20日六届十八次董事会决议同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 119,112,202.44元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年2月20日对该事项出具“XYZH/2010A9040号”专项审核报告。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2010年12月31日，曙光零部件募集资金账户（账号为29865631336）年末余额为453,415,253.41元，本公司尚未使用募集资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》。本公司在收到募集资金时严格执行《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》。按照募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。本公司募集资金使用（包括闲置募集资金补充流动资金）时，必须严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
本公司于2011年 1月 10日与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国银行大连保税区支行签订《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2010年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国银行大连保税区支行 | 298656313364 | 453,356,332.60 | 58,920.81 | 453,415,253.41 |
| 中国银行丹东分行 | 5397408092001 | 2,965,253.00 | 2,965,253.00 | |
| 合 计 | 456,321,585.60 | 58,920.81 | 456,380,506.41 | |
注: 截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金年末应有余额为453,415,253.41元，而募集资金账户实际余额为456,380,506.41元，年末募集资金账户实际余额大于应有余额 2,965,253.00 元，差异原因系本公司从自有资金中垫付的相关发行费用2,965,253.00元尚未从募集资金专户中转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
长江证券承销保荐有限公司认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字（2008）59号）等法律法规的规定以及公司制定的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次配股募集资金的实施主体大连曙光汽车零部件制造有限公司均开设了银行专户对募集资金实施专户存储。募集资金到位后，公司及大连曙光汽车零部件制造有限公司均与专项账户的开户银行、本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2010年12月31日，发行人均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年3月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 45,335.63 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大连曙光汽车零部制造基地项目 | 否 | 45,341.53 | 45,341.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 45,341.53 | 45,341.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 因本公司于2010年12月8日收到募集资金，截至2010年12月31日，本公司尚未以募集资金置换先期投入自筹资金。2011年2月20日，本公司六届十八次董事会决议同意以募集资金11,911,22万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-012
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十九次董事会决议，公司定于2011年4月19日以现场投票方式召开辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间：2011年4月19日上午9:00
二、会议地点：公司一楼会议室
三、议题：
1、2010年董事会工作报告；
2、2010年监事会工作报告；
3、2010年财务决算报告；
4、2010年度利润分配的方案；
5、2010年年度报告及其摘要的议案；
6、公司2010年度独立董事述职报告；
7、关于调整独立董事补贴和董事长年度薪酬议案；
8、关于审议2011年度日常关联交易的议案；
9、关于发行银行短期融资券的议案；
10、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、 参会人员：
1、2011年4月12日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书样式附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、 会议登记办法：
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
3、异地股东可以传真或信函方式登记。
4、登记时间：2011年4月18日上午8:30－11:30 下午3:00－5:00
5、登记地点：丹东市振安区曙光路50号 公司董事会办公室。
6、注意事项：①会议预定半天，出席会议者食宿、交通费自理。②联系人：那涛、于洪亮
电话：0415－4146825传真：0415－4142821
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年3月25日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/单位出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 代理人姓名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东账号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示（请注明如委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决）。
注：本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-013
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十二次监事会会议通知于2011年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出，于2011年3月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李兴来先生主持。经与会监事审议、表决，通过如下事项：
一、审议通过了公司2010年监事会工作报告，并提交公司2010年年度股东大会审议。
监事会对2010年度有关事项发表独立意见如下：
2010年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了董事会，参加了股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规要求进行规范化运作，决策程序合法、内控制度完善，公司董事及高级管理人员能够按照法律法规的规定履行职责，未发现违法违规行为和损害股东权益的问题。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配方案、经审计的2010年度财务报告等有关材料，未发现违规行为。监事会认为：公司2010年度的财务决算报告真实可靠，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
2010年公司以配股方式发行65,252,998股，募集资金净额为人民币453,356,332.60元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了XYZH/2010A9023号验资报告。
本次配股募集资金是通过向全资子公司大连曙光汽车零部件制造有限公司（以下简称“大连曙光”）增资的方式，由大连曙光实施“曙光汽车零部件制造基地项目”，公司已于2010年12月24日完成对大连曙光的增资，募集资金存放在大连曙光的募集资金专项账户。
2011年2月20日，公司六届十八次董事会议和六届十一次监事会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用11,911.22万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。
4、收购、出售资产情况
2010年度公司未发生收购、出售资产的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。
6、本年度信永中和会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2010年年度报告及其摘要的议案。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2010年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司2011年度日常关联交易的议案。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：
公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
监事会成员列席了公司六届十九次董事会会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会审阅了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于公司内部控制的自我评估报告。
监事会审阅了内部控制自我评价报告，认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制系统将随着业务的发展不断修订和完善，为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2010年度社会责任报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年3月25日