证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-016

  南宁百货大楼股份有限公司

  第六届董事会二〇一一年第二次

  临时会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一一年第二次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，3月28日上午9：30以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出资成立汽车销售服务公司的议案》，同意由南宁百货大楼股份有限公司独立出资，成立广西南百汽车销售服务有限公司（暂定名），注册资本：2000万元。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购置仓储用地的议案》，由我公司全资子公司金湖时代置业投资有限公司的子公司——广西鑫湖畅达商贸有限公司（以下简称：“鑫湖公司”）以拍卖形式向南宁市经济技术开发区购置仓储用地面积约50亩，并授权经营层在董事会的权限范围内指导鑫湖公司参与竞拍并办理相关手续。

  “鑫湖公司”是经公司第六届董事会二O一O年第十次临时会议批准成立的。原定名“广西金湖物流配送有限公司”（详见2010年12月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》临2010-033号公告），在办理工商登记时，公司名称确定为“广西鑫湖畅达商贸有限公司”。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十八日

  证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-017

  南宁百货大楼股份有限公司

  关于获得广西壮族自治区人民

  政府国有资产监督管理委员会

  对本公司非公开发行股票

  有关问题批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司实际控制人南宁市国有资产监督管理委员会收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（桂国资复[2011]31号），就我公司非公开发行股票的有关问题进行了批复，原则同意本公司非公开发行股票的预案。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十八日