证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2011-003

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2011年3月28日在公司会议室召开，会议通知于2011年3月22日发出。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长徐建刚先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  会议经审议表决，审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于聘任王军先生为公司董事会秘书的议案》

  根据董事长徐建刚先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，决定聘任王军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年3月28日

  附件

  一、王军简历

  王军：男，1971年生，经济学博士，曾任成都人民商场集团股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理，四川恒康发展有限责任公司董事长助理，四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书等职。2011年3月进入本公司工作。

  二、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第六次会议聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：

  一、公司董事会本次会议对董事会秘书的提名、审核及表决程序，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

  二、经审阅高管人员的个人履历及工作实绩，认为王军先生具备担任董事会秘书的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

  三、同意公司对董事会秘书的聘任。

  独立董事：苏永侃、张龙民、傅强国

  2011年3月28日