证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2011－5

  国金证券股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国金证券股份有限公司第八届董事会第八次会议（临时会议）于2011年3月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2011年3月25日以电话和电子邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经审议，与会董事形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议公司<内部控制规范实施工作方案>的议案》

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  二、审议通过《关于审议公司<自营股指期货业务内部控制及风险管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  三、审议通过《关于授权公司开展自营股指期货套期保值业务的议案》

  表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一一年三月二十九日