证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2011－002

  宁波港股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2011 年3月28日以通讯形式进行表决，此次会议应参加表决董事12 人，实际参加表决董事12 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

  一、会议审议通过《关于延长宁波港股份有限公司第一届董事会董事任期的议案》。

  公司第一届董事会任期将于2011年3月31日届满。鉴于股东大会尚未召开，在2011年3月31日前无法完成董事会的换届选举工作。同意公司第一届董事会成员继续履行董事职务，任期延期至公司2010年年度股东大会决议产生新一届董事会成员时止。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、会议审议通过《关于聘任宁波港股份有限公司高级管理人员的议案》。

  同意聘任吴金坤为公司总裁；聘任蔡申康、宫黎明、戴敏伟、向坚刚和陈国荣为公司副总裁；聘任戴敏伟为公司财务总监；聘任童孟达为公司总经济师；聘任黄卫平为公司董事会秘书。聘用期为2011年4月1日至2014年3月31日，期满可以续聘。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、会议审议通过《关于宁波港股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、会议审议通过《关于宁波港股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  五、会议审议通过《关于建立<宁波港股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  六、会议审议通过《关于修改<宁波港股份有限公司A股信息披露管理制度>的议案》。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  七、会议审议通过《关于修改<宁波港股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司董事会

  二零一一年三月二十八日

  证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2011－003

  宁波港股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2011 年3月28日在宁波港大厦23楼会议室召开。

  此次会议应到监事五人，实到监事5 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

  一、会议审议通过《关于延长宁波港股份有限公司第一届监事会监事任期的议案》。

  公司第一届监事会任期将于2011年3月31日届满。鉴于股东大会尚未召开，在2011年3月31日前无法完成监事会的换届选举工作。同意公司第一届监事会成员继续履行监事职务，任期延期至公司2010年年度股东大会决议产生新一届监事会成员时自动终止。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  宁波港股份有限公司监事会

  二零一一年三月二十八日