股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2011-15

四川西昌电力股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2011年3月24日至2011年3月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事15人，实际参会董事14人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事吕必会由于工作原因未能参加本次会议，书面授权委托董事陈华明代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了以下议案：

一、关于对四川康西铜业有限责任公司进行增资的议案。

四川康西铜业有限责任公司（以下简称“康西铜业”）是本公司的对外投资的参股公司，成立于1996年，主营业务为铜冶炼及加工，类型为有限责任公司，注册资本为14,000万元，本公司持有20.18％的股份。 2010年末康西铜业总资产74,788.85万元，净资产21,502.25万元，2010年实现营业收入197,517.02万元，净利润2,998.84万元。康西铜业股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例(%)
江西铜业股份有限公司	8 ,000	57.15
四川西昌电力股份有限公司	2,825	20.18
四川省民族投资公司	1,168	8.34
凉山州国有投资发展有限责任公司	1,115	7.96
甘孜州国有资产经营管理有限责任公司	892	6.37
合计	14,000	100.00

按照国家对老铜冶炼企业“限期选用先进熔池熔炼生产工艺淘汰落后生产工艺”的要求，康西铜业拟采用先进的金峰炉强化熔炼工艺对现有工艺实施技术改造，淘汰落后的鼓风炉。改造后，生产工艺符合国家节能环保要求，生产能力由目前的3万吨/年提高到5万吨/年。本次技改需新增投资额人民币29376万元，新增投资额的50%由各股东按股权比例以现金增加注册资本金的方式来筹集，另50%由康西铜业自筹解决。按公司持有康西铜业的20.18％股份来计算，本项目公司需出资2964.0384万元。

公司根据以下因素决定同意参与康西铜业本次技改增资：①该技改项目具有较好盈利能力和投资回收能力，抗风险能力较强；②康西铜业的控股股东江西铜业股份有限公司是国内规模最大的铜业冶炼企业，具有较为明显的技术、管理、市场等方面的优势；③康西铜业是公司重要的用电大户，参与本次技改增资，有利于稳定公司电力销售端市场。

表决情况：15票同意，通过本项议案。

二、关于同意实施内部控制规范工作的议案。

根据国家有关法律法规的规定，企业内部控制规范体系自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行，自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司施行；在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行，同时鼓励非上市大中型企业提前执行。根据监管部门要求，公司作为2011年上市公司内部控制规范试点单位，准备开展内部控制规范工作。

董事会同意公司实施内部控制规范工作。实施该项工作对于进一步规范公司管理、提高财务报告及相关信息披露的准确性和及时性、增强公司风险防范能力、促进公司可持续发展有着重要的现实意义。

表决情况：15票同意，通过本项议案。

特此公告！

四川西昌电力股份有限公司董事会

2011年3月28日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2011-16

四川西昌电力股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2011 年3月24日、25日、28日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

近日，部份新闻媒体和互联网出现关于公司的以下传闻：

1、公司存在稀土资产注入的预期；

2、公司将涉足稀土开发业务；

3、公司参股的四川康西铜业有限责任公司将涉足稀土开发业务。

经公司核实，上述传闻均不属实，公司作如下说明：

1、四川省电力公司2010年12月29日因筹划重大资产重组事项申请公司股票停牌，后鉴于条件不成熟，于2011年1月26日终止公司重大资产重组，公司股票于 2011年 1 月 27 日复牌交易，同时，公司及四川省电力公司承诺3个月内不再筹划重大资产重组事项（详见西昌电力2010-42号临时公告、2011-08号临时公告）。

2、经公司自查，公司及下属分公司、控股子公司目前均未涉及稀土开发业务，也没有从事稀土开发业务的计划。

3、经公司向四川康西铜业有限责任公司书面函证，四川康西铜业有限责任公司没有稀土业务，也没有涉足稀土行业的打算或计划。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、本公司认为必要的风险提示

公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（网址www.sse.com.cn ），指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司披露的信息以上述网站、报刊为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时作好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

四川西昌电力股份有限公司董事会

2011年3月28日