证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－005

  债券代码：126007 债券简称：07日照债

  日照港股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011年3月28日 13：00

2、召开地点：山东省日照市公司会议室

3、股权登记日：2011年3月22日

4、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

5、召集人：日照港股份有限公司董事会

6、主持人：董事长杜传志先生

7、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	6人
所持有表决权的股份总数（股）	1,197,654,731
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.87%

8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事 12 人，出席本次股东大会的董事 11 人，公司董事俞凌女士因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事 7 人，出席本次股东大会的监事 5 人，公司监事孟凡祥先生、郭瑞敏先生因公请假，未能出席本次股东大会；公司董事会秘书孙玉峰出席了本次会议。

公司高级管理人员 2 人列席了会议。公司聘请的见证律师郭彦、韩强参加了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	赞成 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	是否通过
	普通议案
1	关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案	207,028,987	100	0	-	0	-	是
2	关于签署日照港石臼港区南区焦炭码头工程相关施工合同的议案	207,028,987	100	0	-	0	-	是

注：上述两项议案均为关联交易，关联股东——日照港集团有限公司持有的990,625,744股表决权回避了对上述议案的表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京长安律师事务所

2、律师姓名：郭彦 韩强

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一一年三月二十八日