第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码:600831 股票简称:广电网络 编号:临2011-01号
陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于第六届董事会延期换届的议案》。
公司第六届董事会将于2011年3月30日届满,鉴于公司2010年年度报告将于2011年4月22日披露,为保证年报工作的连续性,公司董事会提议延期换届,第六届董事会董事任期顺延至股东大会选举产生新一届董事会成员为止,同时,董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。公司预计在6月底之前完成董事推选工作。第六届董事会全体成员郑重承诺:在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。
7票同意,0票反对,1票弃权。
本议案将提请公司2010年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司拟在交通银行西安分行办理人民币贰亿元综合授信的议案》。
根据本公司的实际经营状况和资金周转需要,公司拟在交通银行西安分行申请人民币贰亿元综合授信,授信期限为壹年。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任保证。董事会授权公司经理层具体办理该笔银行借款综合授信相关事宜。
8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于公司拟在浙商银行西安分行办理人民币伍仟万元综合授信的议案》。
根据本公司的实际经营状况和资金周转需要,公司拟在浙商银行西安分行申请人民币伍仟万元综合授信,授信期限为壹年。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任保证。董事会授权公司经理层具体办理该笔银行借款综合授信相关事宜。
8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2011年3月28日
证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2011-02号
陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日以通讯表决方式召开第六届监事会第十五次会议。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,分别是监事韩棚格先生、李强先生、李文先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经参会监事表决,以 3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于第六届监事会延期换届的议案》。
公司第六届监事会将于2011年3月30日届满,鉴于公司2010年年度报告将于2011年4月22日披露,为保证年报工作的连续性,公司监事会提议延期换届,第六届监事会监事任期顺延至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。公司预计在6月底之前完成监事推选工作。第六届监事会全体成员郑重承诺:在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,将继续履行相应职责,严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常经营。公司监事会延期换届不会影响公司正常运营。
本议案将提请公司2010年年度股东大会审议批准。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
监 事 会
2011年3月28日