证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2011-002

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议，于二○一一年三月二十八日在公司五楼会议室召开。会议审议并全票通过了《关于公司二○一○年度利润分配的预案》：

  经立信会计师事务所审计，2010年公司年初未分配利润278,890.21万元,本年度公司实现净利润311,690.55万元，按净利润的10%提取法定盈余公积31,169.05万元，可供股东分配的利润为559,411.71万元,本年已分配股利115,054.20万元,剩余可供股东分配的利润为444,357.51万元。

  本次利润分配预案为：以2010年12月31日总股本115,054.20万股为基数,向全体股东按每10股送6股并派现金红利10元（含税），共计分配利润184,086.72万元，剩余未分配利润260,270.79万元结转下一年度。同时用资本公积金转增股本，每10股转增4股，共转增46,021.68万股。本次利润分配预案实施后，公司总股本扩增为230,108.4万股。

  此案需提请股东大会审议。

  董事会其他审议内容见2011年3月30日公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  二○一一年三月二十九日