A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2011-03

  上海大屯能源股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年3月29日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议形成如下决议：

  审议通过《关于聘任公司安监局长的议案》，同意聘任丁仁刚先生为公司安监局长。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司4名独立董事对上述《关于聘任公司安监局长的议案》发表了独立意见，同意议案所涉聘任事项。

  丁仁刚先生简历见附件。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十九日

  附件

  丁仁刚先生简历

  丁仁刚先生，1955年8月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1971.6-1987.5，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿职工；1987.6-1989.2，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科副科长；1989.3-1993.2，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿开拓掘进科科长；1993.2-1994.5，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科科长；1994.6-1996.3，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿副矿长；1996.4-1998.4，大屯煤电（集团）有限责任公司调度室副主任；1998.5-2004.11，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿副矿长；2004.122011.3，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿矿长、党委副书记；2011.3至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。