证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2011-001

  上海申通地铁股份有限公司第六届董事会

  第十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年3月28日上午10:00时在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6 人，其中独立董事2名。董事刘强和达世华因公出差，委托董事顾诚和苏耀强出席并表决，独立董事薛云奎因公出国，采用通讯表决方式进行了表决。公司监事及高管列席会议。会议由俞光耀董事长主持，会议审议并一致通过了如下决议：

  1、公司“2010年度报告”及“2010年度报告摘要”。

  2、公司“2010年度利润分配预案”：以2010年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计分配红利28,642,914.30元,本次分配后结余未分配利润350,236,858.60元,结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  上海申通地铁股份有限公司

  董事会

  2011年3月28日

  证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：2011-002

  上海申通地铁股份有限公司第六届监事会

  第十四次会议决议公告

  公司第六届监事会第十四次会议于2011年3月28日上午在桂林路909号3号楼2楼会议室（上海申通地铁集团有限公司会议室）召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由徐宪明监事长主持。会议审议幷一致通过了如下决议：

  1、审议通过了公司“2010年度报告”及“2010年度报告摘要”；

  公司监事会对董事会编制的公司2010年度报告进行了审核，出具相关审核意见如下：

  （1）公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、审议通过了公司“2010年度利润分配预案”；

  上海申通地铁股份有限公司

  监事会

  2011年3月28日