股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号： 临2011-005

  中兵光电科技股份有限公司

  二O一O年年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无修改提案的情况

  ● 本次会议无议案被否决的情况

  中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年3月29日上午9：30在公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）召开。

  参加大会的股东及股东代表5人，代表股数388,873,810股，占公司总股本的52.22%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长才长伟先生因出差在外无法到场主持会议，经参会董事一致通过，由公司董事、总经理李全文先生主持了会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议以记名表决方式审议了如下议案：

  1、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  2、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  3、审议通过了《关于〈2010年年度报告〉及〈2010年年度报告摘要〉的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  4、审议通过了《关于2010年度财务决算的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  5、审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度实现归属母公司所有者的净利润198,868,828.67元，加年初未分配利润452,828,915.64元，减去本年提取的法定盈余公积1,840,354.52元及报告期内已分配上年度普通股股利99,288,000.00元，期末未分配利润为550,569,389.79元。

  根据公司业务发展情况，2010年度不进行利润分配，剩余利润用于公司生产经营及项目投入。

  6、审议通过了《关于独立董事2010年度述职报告的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  7、审议通过了《2010年度内部控制自我评估报告》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  公司《2010年度内部控制自我评估报告》2011年3月8日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  8、审议通过了《关于<2010年度社会责任报告>的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  公司《2010年度社会责任报告》2011年3月8日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。赞成的股份数为3,675,487股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。回避的股份数385,198,323股。该议案涉及公司与中国兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东中兵导航控制科技集团有限公司回避表决。

  详细内容见2011年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》。

  10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。赞成的股份数为388,873,810股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股；弃权股份数0股。

  续聘中瑞岳华会计师事务有限公司执行中兵光电科技股份有限公司2011年度审计工作，报酬为90万元人民币。

  本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1. 中兵光电科技股份有限公司2010年年度股东大会决议。

  2. 北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  中兵光电科技股份有限公司

  二○一一年三月二十九日