第三届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－006
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月18日以电子邮件及传真的方式发出会议通知和会议资料。2011年3月28日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第三届董事会第二十四次会议，应参会董事12人，实际参会董事12人。董事俞凌女士因公请假，委托吕海鹏先生代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年年度报告》（全文及摘要）。
二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年度独立董事工作报告》。
四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年度总经理工作报告》。
五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2010年度财务决算报告的议案》。
六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2011年度财务预算报告的议案》。
七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2011年度董事薪酬方案的议案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
八、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2011年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
九、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2011年度生产经营计划的议案》。
十、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2011年度资金贷款计划的议案》。
十一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度利润分配预案的议案》。
根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,049,920,633.65元，资本公积金余额为758,099,965.99元。
鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，解决装卸能力不足的瓶颈，完善港口功能，公司将加大基础设施建设投入，建设资金需求较紧迫。为保证工程项目顺利建设，早日投产，早日产生效益，从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司拟定2010年度利润分配预案为：2010年度不分配利润，资本公积金不转增股份。2010年末剩余未分配利润1,049,920,633.65元转入下一年度，用于公司生产经营发展所需资金和以后利润分配。
十二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于2010年内部控制的自我评价报告》。
十三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年履行社会责任的报告》。
十四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则>的议案》。
十五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》。
十六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司投资管理办法>的议案》。
十七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<日照港股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
十八、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
十九、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。
由于此议案涉及本公司与控股股东及其子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生回避了对该议案的表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二十、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于内幕信息知情人管理制度执行情况的自查报告》。
经认真自查，公司董事会未现发现相关内幕信息知情人在2010年度影响公司股价的重大敏感信息披露前存在利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，不存在内幕信息知情人利用内幕交易获得非法收益的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二十一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘京都天华会计师事务所为本公司2011年度财务审计机构。
二十二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二十三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见》。
二十四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
除上述第四、八、二十、二十三、二十四项议案外，其他议案均需要提请股东大会审议。
会议具体事项详见后附股东大会通知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一一年三月三十日
附：
日照港股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
我们作为日照港股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第二十四次会议的相关议案，发表如下独立意见：
1、关于2011年度董事薪酬方案的专项意见
公司2011年度董事薪酬方案符合国家有关政策和公司章程的规定，董事薪酬标准合理。该方案符合责权利一致的原则，能够体现公司经营业绩与公司董事收入挂钩的激励约束机制。
2、关于2011年度总经理和高管人员薪酬方案的专项意见
公司2011年度总经理和高管人员薪酬方案符合国家有关政策和公司章程的规定，总经理及高管人员薪酬标准合理。该方案符合责权利一致的原则，能够体现公司经营业绩与公司总经理及其他高管人员收入挂钩的激励约束机制。
3、关于预计2011年度日常关联交易的议案的专项意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与控股股东-日照港集团有限公司及其他关联方之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易是在协商一致的基础上进行的，交易方式符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允。关联交易对公司持续经营能力没有不利影响，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。
4、关于续聘2011年度财务审计机构的独立意见
我们认为，京都天华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并且没有不良记录，为公司出具的2010年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构。
5、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
经核查，截止2010年末，公司没有发生对外担保事项。
本公司控股股东——日照港集团有限公司及其下属子公司为本公司和下属控股子公司的部分贷款提供了总额为人民币22.57亿元的连带责任担保。
独立意见：我们认为，公司现有内控制度较为完善，相关审批流程规范、合法，不存在违法、违规担保现象。如未来发生对外担保事项，公司应严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，认真履行董事会、股东大会决策程序，规范对外担保行为，控制对外担保风险，切实保护公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴
二○一一年三月二十八日
关于召开2010年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年4月19日 13：30开始
（三）会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）
（四）股权登记日：2011年4月13日
（五）会议期限：半天
（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（七）会议出席对象
（1）2011年4月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人可以不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议的议案：
1、日照港股份有限公司2010年年度报告；
2、日照港股份有限公司2010年度董事会工作报告；
3、日照港股份有限公司2010年度独立董事工作报告；
4、日照港股份有限公司2010年度监事会工作报告；
5、关于编制2010年度财务决算报告的议案；
6、关于编制2011年度财务预算报告的议案；
7、关于制定2011年度董事薪酬方案的议案；
8、关于制定2011年度监事薪酬方案的议案；
9、关于制定2011年度生产经营计划的议案；
10、关于制定2011年度资金贷款计划的议案；
11、关于制定2010年度利润分配预案的议案；
12、董事会关于2010年内部控制的自我评价报告；
13、日照港股份有限公司2010年履行社会责任的报告；
14、关于制定《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案；
15、关于制定《日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案；
16、关于制定《日照港股份有限公司投资管理办法》的议案；
17、关于修订《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
18、关于修改《公司章程》的议案；
19、关于预计2011年度日常关联交易的议案；
20、关于续聘京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案；
21、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
上述议案中第18项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案。
有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资者关注。
三、本次股东大会登记事项
1、登记办法（股东登记表见附件1）
（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
3、登记时间：2011年4月19日(上午9：00－11：30)
四、其他事项
1、联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
2、会期半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司
二○一一年三月三十日
附件1：股东登记表式样
股 东 登 记 表
兹登记参加日照港股份有限公司2010年年度股东大会。
姓名：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
附件2：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2011年4月19日在山东省日照市海滨二路81号公司会议室举行的日照港股份有限公司2010年年度股东大会，并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 日照港股份有限公司2010年年度报告 | |||
| 2 | 日照港股份有限公司2010年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 日照港股份有限公司2010年度独立董事工作报告 | |||
| 4 | 日照港股份有限公司2010年度监事会工作报告 | |||
| 5 | 关于编制2010年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于编制2011年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于制定2011年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于制定2011年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于制定2011年度生产经营计划的议案 | |||
| 10 | 关于制定2011年度资金贷款计划的议案 | |||
| 11 | 关于制定2010年度利润分配预案的议案 | |||
| 12 | 董事会关于2010年内部控制的自我评价报告 | |||
| 13 | 日照港股份有限公司2010年履行社会责任的报告 | |||
| 14 | 关于制定《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案 | |||
| 15 | 关于制定《日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案 | |||
| 16 | 关于制定《日照港股份有限公司投资管理办法》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 18 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 19 | 关于预计2011年度日常关联交易的议案 | |||
| 20 | 关于续聘京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案 | |||
| 21 | 董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
委托方签章：
委托方身份证号码：
委托方持有股份数：
委托方股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－007
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司2010年度日常关联交易情况
单位：万元
| 交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 2010年预计发生金额 | 2010年实际发生金额 | 交易金额占同类金额的比例 |
| 提供劳务 | 日照港集团物流有限公司 | 装卸服务 | 5,000 | 3,767.69 | 1.27% |
| 接受劳务 | 日照港集团物流有限公司 | 短途倒运 | 2,400 | 2,370.34 | |
| 物资采购 | 日照港集团物资供销部 | 经营性物资采购 | 2,000 | 1,908.76 | 2.25% |
| 日照港进出口贸易有限公司 | 进口物资采购 | 2,550 | 1,587.97 | ||
| 租赁 | 日照港集团岚山港务有限公司 | 码头设施租赁 | 12,000 | 8,547.86 | |
| 代收款 | 日照港集团有限公司 | 代收铁路包干费 | 16,000 | 13,916.87 | |
| 购买资产 | 日照港集团有限公司 | 购买土地使用权 | 63,622.87 | 63,622.87 | |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 购买岚山码头资产 | 19,128.84 | 19,128.84 |
二、预计2011年度日常关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2011年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
| 交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 2011年预计发生金额 |
| 提供劳务 | 日照港集团物流有限公司 | 港口装卸服务 | 6,000 |
| 接受劳务 | 日照港集团物流有限公司 | 货物短途倒运 | 3,800 |
| 租赁 | 日照港集团岚山港务有限公司 | 码头设施租赁 | 9,300 |
| 代收款 | 日照港集团有限公司 | 代收铁路包干费 | 18,000 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）日照港集团物流有限公司
日照港集团物流公司（以下简称“物流公司”）是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司，注册资本2.1亿元，法定代表人为王静波。公司经营范围为：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运代理、信息配载、仓储服务、货物中转；船体结构及船舶舾装件、甲板机械、船舶管系、船舶电气设备航修业务；土石方工程施工；普通货物和技术的进出口；煤炭批发经营；矿产品、建材、钢材销售。
（二）日照港集团岚山港务有限公司
日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务公司”）是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司，注册资本2.3亿元，法定代表人为尚金瑞。主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储；船舶、港口机械设备维修；船舶引领、拖带。
（三）日照港集团有限公司
日照港集团有限公司（以下简称“集团公司”）是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为杜传志，注册资本36亿元，实际控制人为日照市人民政府。公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局，2004年2月24日与岚山港务局联合成立日照港集团，主要经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营，集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。
四、关联交易定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关交易费用与其他无关联关系的客户相同。
相关协议的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）货物装卸事项
物流公司具有铁矿石进口许可证，可以从事矿石、煤炭等大宗散货进出口贸易等业务。作为本公司及下属控股子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）的客户之一，本公司及昱桥公司常年为其提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，并取得相应的劳务收入。该项业务已在过去并将在今后持续发生。
（二）短途倒运事项
物流公司是港口周边规模最大的物流服务供应商，具有丰富的港区货物装卸、中转管理经验及资质，在业内享有良好声誉。通过市场公开竞标，参与本公司部分港口货物的短途倒运业务，并根据市场价确定运价。该项业务已在过去并将在今后持续发生。
（三）码头及相关设施租赁事项
本公司目前在岚山港区作业量增幅较快，现有泊位及港务设施一直处于超负荷状态，公司拟在船舶集中到港、自有泊位和堆场无法满足装卸作业需要时，临时租赁岚山港务公司所属泊位、装卸机械、堆场及配套设施进行港口装卸、堆存作业。该项业务已在过去并将在今后一段时间内持续发生。
公司已于2010年10月15日发布了《关于控股股东资产注入计划的公告》，控股股东拟于2011年以合理的方式将岚山港区4#、9#泊位及相关资产注入本公司。届时该项关联交易事项将得以消除。
（四）代收铁路包干费
本公司生产作业区域内所有港区铁路及取调车业务均归属日照港集团公司所有，本公司基于正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集疏港运输，有利于加快公司生产作业效率，提高货物中转能力，提升港口服务质量，促进公司可持续发展。该项业务已在过去并将在今后持续发生。
六、关联交易签署情况
1、本公司与岚山港务公司之间的码头及相关设施租赁业务经公司第三届董事会第十五次会议审议通过并签署了《码头设施租赁协议》，协议有效期为2年。2011年度将继续执行该协议。
2、本公司与日照港集团公司之间的铁路包干费代收业务经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并签署了《港内铁路包干费代收划转协议》，2011年度该协议到期后，本公司将根据生产经营需要续签该协议。
3、除上述两项交易外的关联交易，本公司（含昱桥公司）将根据公司实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，合同或协议的有效期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。
4、提请董事会授权总经理签署相关协议。
七、会议表决情况和独立董事意见
1、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞、臧东生均回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、该议案在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理，关联交易对公司持续经营能力没有不利影响，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
八、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、本公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一一年三月三十日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－008
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月18日以电子邮件及传真的方式向公司监事发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知和会议资料。会议于2011年3月28日在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。监事孟凡祥先生、郭瑞敏先生因公请假，分别委托监事张晓祥先生、于凯女士代为出席并表决。董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
监事会主席孔宪雷先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年年度报告》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的2010年年度报告提出如下审核意见：
（一）公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
（二）公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2010年度的财务状况和经营成果；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2010年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
（四）监事会保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年度监事会工作报告》。
三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2010年度财务决算报告的议案》。
四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于编制2011年度财务预算报告的议案》。
五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2011年度监事薪酬方案的议案》。
六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2011年度生产经营计划的议案》。
七、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2011年度资金贷款计划的议案》。
八、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定2010年度利润分配预案的议案》。
九、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于2010年内部控制的自我评价报告》。
按照中国证监会的规定，监事会对董事会编制的内部控制自我评价报告提出如下审核意见：
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
经核查，公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对董事会出具的关于公司2010年内部控制的自我评价报告无异议。
十、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则>的议案》。
十一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》。
十二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<日照港股份有限公司投资管理办法>的议案》。
十三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<日照港股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
十四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。
十五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
上述第二项和第五项议案需提请股东大会审议。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一一年三月三十日