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    第六届董事会第二十次会议决议
    及召开2010年度股东大会的通知公告
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    南京化纤股份有限公司
    第六届董事会第二十次会议决议
    及召开2010年度股东大会的通知公告
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    南京化纤股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-30       来源:上海证券报      

      南京化纤股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人(会计主管人员)周文卿声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    南京轻纺产业(集团)有限公司是根据南京市委、市政府《关于调整市属工业产业(集团)有限公司的决定》(宁委发[2005]32号)文件精神设立的国有独资公司,注册时间2005年10月14日,注册资本为61,319万元。其职能主要为担负授权范围内国有资产的经营管理、保值增值、产业发展、企业改革改组、所属托管中心的管理和相关资金筹措、平衡等。截止目前,南京轻纺产业(集团)有限公司主要通过其下属的各企业来从事具体不同的生产经营业务活动,这些所属企业的产品业务领域包括粘胶纤维、造纸、玻璃、针织、饮料、塑料、汽车面料等。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    1、粘胶纤维与自来水

    报告期国家宏观环境和经济形势复杂多变,粘胶纤维市场跌宕起伏,波动极大。年初由于粘胶纤维产能的快速扩张导致产品价格持续回落,下游客户观望气氛浓烈,销售形势极度困难;进入9月份后,受棉花减产价格飙升的带动,粘胶纤维产品价格也连续暴涨,至11月上旬价格已创历史新高,但成交量急速下跌,销售情况逆转;同时粘胶纤维产品主要原材料棉短绒价格大幅度上涨,比去年同期增加了95.82%,粘胶纤维产品生产成本不断上升,企业经营形势严峻。

    公司在董事会的正确决策下,努力克服困难,精确预测市场变化,灵活调整经营策略,积极开拓国际市场,2010年出口创汇1300万美元,比09年增加950万美元;同时合理安排人、财、物力,强化企业内部管理,填平补齐各搬迁项目的设计缺陷,修正工艺参数,确保稳产达产。截止2010年9月,公司粘胶长丝10000吨/年搬迁项目的大部分机台投入生产,搬迁工作已基本完成,正在筹划连续纺项目;公司通过技改提升了长丝产品质量,降低生产成本,实现了粘胶产能的全面恢复和发展项目的有序推进。2010年9月江苏金维卡纤维公司短丝车间按计划分别对一期、二期二浴集汽管、输毛管及相关回收系统进行改造并对排风系统进行改造,为短丝生产应用新工艺,提高生产的稳定性、改善工作环境奠定了良好的基础。

    公司还认真做好公用工程的对外结算工作,拓展外供水用户,及时更新供水管网,加强对外供水的收费管理工作,报告期实现外供水收入3337.09万元,比去年同期增长9.06%。

    2、房地产

    报告期房地产市场需求旺盛,房地产开发企业库存迅速消化,房价快速上涨。国家相关部门为遏制房地产价格过快上涨,加快了保障性住房建设,扩大供给;同时连续出台了一系列严厉的调控措施,紧缩金融信贷,央行两次加息、六次提高存款准备金率,进一步加大差别性住房信贷政策的执行力度,提高房贷首付比例、提高二套房贷利率、停发三套房贷,调整住房相关税费优惠政策等;实行强有力的监督,十多个城市先后推出了限购令。一系列调控政策的出台,使房价在2010年末趋于平稳。

    公司控股70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司针对房地产市场变化,及时调整经营策略,多方筹措资金,加速推进“乐居雅花园”项目的开发进度,现一期工程12万平方米商品房即将竣工,正在抓紧做好配套的环境绿化工作,预计2011年二季度具备交房条件;二期工程16万平方米商品房的开工手续已经齐备,2011年二季度将正式开工建设。

    2010年9月,南京金羚房地产开发有限公司启动了“乐居雅花园”项目一期工程12万平方米商品房的销售工作,由于项目市场定位合理,销售工作进展顺利;截止2011年2月末,已经领取销售许可证的15栋商品房已经售出90%以上,为“乐居雅花园”项目的后期开发提供了有力的保障。

    3、环保节能工程建设

    报告期公司继续贯彻“环保优于生产,环保压倒一切”的工作理念,加快环保改造项目、工艺调整等实施步伐,加大环保项目的技改力度,全年用于环保扩建和整改的投入达3000多万元,先后完成了江苏金维卡公司的氧化塘污水处理、对碱蒸煮废气治理、厌氧工程、曝气管及风机改造、集水泵房新建等多个项目的施工、调试和投运;江苏金羚纸业公司通过增加除杂系统,降低废水排放浓度,应用真空洗浆机、精浆机、网带机等新工艺新设备,不仅节约能源、提高生产效率,同时降低了排放量。

    报告期公司还了法伯耳污水处理场一期改造工程、差别化粘胶长丝节能减排技改工程,江苏金羚纸业有限公司节能奖励项目验收后续工作全部完成,项目奖励资金205万元已经到帐。

    公司在污水处理工艺上积极摸索,与中电熊猫合作的黑子光化实验目前已进入中试阶段,为彻底解决污水治理迈出坚实的一步,同时还与日本污水处理专家交流了污水处理技术。

    2010年10月公司开始着手实施ISO14000环境管理体系论证工作。

    4、科技创新工作

    报告期公司积极了解粘胶纤维行业发展动态,在短纤生产上应用新工艺,大大节省了能源和用工,降低生产成本;继续进行强力丝试纺工作,总结前面的试纺经验,争取有实质性突破;

    2010年公司共完成科技项目申报12项,其中国家级1项,省级7项,市级4项;完成3个省级新产品开发鉴定;申请“黑液综合治理工艺”项目发明和实用新型专利各1项。公司加强与国际同行的交流,分别与德国卜赛特(宁波)化工有限公司、日本、奥地利兰精公司就关注的项目进行研讨。

    报告期公司工程技术中心被江苏省科学技术厅认定为《江苏省差别化粘胶纤维工程研究中心》。

    5、报告期经营成果

    报告期公司共生产粘胶纤维41697吨,其中,粘胶长丝15759吨,粘胶短纤维25938吨;销售粘胶长丝15783吨,实现销售收入46401万元,产销率达到100.15%;销售粘胶短纤25554吨,实现销售收入41681万元,产销率为98.52%。公司2010年1-12月实现营业收入100414万元,比去年同期增加34.35%;利润总额10406万元,比去年同期增加49.91%;净利润10394万元,比去年同期增加50.38%。

    报告期公司实现投资收益6433.52万元,其中收到南京证券有限责任公司分红17万元,兰精(南京)纤维有限公司当期盈利6416.52万元。。

    (二)公司面临的经营风险与对策

    2011年我们将面对更加复杂的经济局面:全球经济复苏依然缓慢,国内经济结构调整和发展方式转变的任务艰巨,粘胶行业的前景并不乐观,粘胶纤维产能的快速扩张导致原材料价格不断上涨,生产成本上升,市场竞争加剧;房地产行业也会受制于国家持续调控政策,公司生产经营和发展仍然面临诸多困难和挑战。

    公司为应对经营风险,全面完成2011年各项工作指标,总体工作思路是:

    1、夯实基础管理,创新生产工艺,确保稳产达产,实现粘胶产业规模效应;

    2、加大技改力度,提质降耗,努力提高产品竞争力;

    3、加强与供应商的协作,确保原材料供应;积极开拓国际、国内市场,提高产品营销收益;

    4、加快新品研发步伐,提升产品盈利空间;

    5、积极推进房地产开发项目建设,“乐居雅花园”项目一期工程12万平方米商品房完成销售,二期工程16万平方米开发项目在2012年年中竣工。

    6、做好公用工程建设,为兰精(南京)纤维有限公司二期工程如期竣工投产创造条件。

    (三)报告期内主要财务数据变动情况

    (下转B184版)

    股票简称南京化纤
    股票代码600889
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址江苏省南京市六合红山精细化工园内
    邮政编码211511
    公司国际互联网网址www.ncfc.cn
    电子信箱ncfo@viscosefibre.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名陈波肇忠东
    联系地址南京市丰富路163号17楼南京市丰富路163号17楼
    电话025-84208005025-84208005
    传真025-84208919025-84208919
    电子信箱cb_008@126.comzhaozhd70@126.com

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入1,004,140,026.48747,379,115.7534.35476,763,792.47
    利润总额104,055,816.1569,411,651.8049.912,106,499.54
    归属于上市公司股东的净利润103,938,305.6269,114,845.3450.382,089,421.89
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,399,822.101,338,173.563,367.40-116,826,122.21
    经营活动产生的现金流量净额257,299,638.53-1,492,527,773.95不适用57,717,291.84
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产3,577,746,708.393,175,490,230.4212.671,923,591,651.17
    所有者权益(或股东权益)865,317,348.22771,614,685.3612.14702,499,840.02

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.3380.27025.190.009
    稀释每股收益(元/股)0.3380.27025.190.009
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.1510.0052,920.00-0.506
    加权平均净资产收益率(%)12.709.38增加3.32个百分点0.30
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.670.182增加5.488个百分点-16.60
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.838-5.833不适用0.226
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.8183.015-6.532.745

    项目金额
    非流动资产处置损益220,423.26
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)61,572,975.08
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,254,914.82
    合计57,538,483.52

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份         
    1、人民币普通股255,891,069100.00 51,178,214  51,178,214307,069,283100.00
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数255,891,069100.00 51,178,214  51,178,214307,069,283100.00

    报告期末股东总数38,210户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    南京轻纺产业(集团)有限公司国家40.84125,407,8820冻结24,000,000
    南京纺织产业(集团)有限公司国家1.073,278,2040
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金未知0.982,999,9330
    李伟贤未知0.331,009,8860
    苏州市华业百福房地产有限公司未知0.26800,0000
    焦明英未知0.24746,9420
    黄国全未知0.20623,0000
    武充沛未知0.20600,0000
    郭锦贤未知0.19569,2800
    陈应生未知0.18550,0000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    南京轻纺产业(集团)有限公司125,407,882人民币普通股125,407,882
    南京纺织产业(集团)有限公司3,278,204人民币普通股3,278,204
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2,999,933人民币普通股2,999,933
    李伟贤1,009,886人民币普通股1,009,886
    苏州市华业百福房地产有限公司800,000人民币普通股800,000
    焦明英746,942人民币普通股746,942
    黄国全623,000人民币普通股623,000
    武充沛600,000人民币普通股600,000
    郭锦贤569,280人民币普通股569,280
    陈应生550,000人民币普通股550,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明南京纺织产业(集团)有限公司为南京轻纺产业(集团)有限公司下属的国有独资公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

    名称南京轻纺产业(集团)有限公司
    单位负责人或法定代表人沈光宇
    成立日期2005年10月14日
    注册资本61,319
    主要经营业务或管理活动经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益,投融资;资产重组;轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务;轻纺机械及配件生产、加工、销售;国内贸易(不含国家专项控制商品);物业管理;技术开发、转让、咨询;仓储;运输服务;项目工程咨询;房地产经营;提供劳务服务;轻纺产品及原料进出口;开展“三来一补”业务;实业投资;经营所属企业、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备等业务;(医疗统筹咨询、中介服务)括号内限分支机构。

    名称南京市国有资产监督管理委员会

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 
     
    沈光宇董事长572008年6月3日2011年6月3日00 0 
    丁明国副董事长482008年6月3日2011年6月3日23,94321,652二级市场减持及送股0 
    钟书高董事、总经理472008年6月3日2011年6月3日00 28.5 
    关素云董事、党委书记、副总经理502008年6月3日2011年6月3日00 22.61 
    奚永明独立董事652008年6月3日2011年6月3日00 6 
    刘爱莲独立董事602010年5月28日2011年6月3日00 6 
    周发亮独立董事652009年4月21日2011年6月3日00 6 
    朱京芝监事会主席472008年6月3日2011年6月3日6,5627,874送股0 
    谢南监事572008年6月3日2011年6月3日00 0 
    梁平监事472008年6月3日2011年6月3日00 9.17 
    梁翌副总经理512009年8月26日2011年6月3日00 13.16 
    张小泉副总经理482008年6月3日2011年6月3日00 22.564 
    褚鹏联副总经理582008年6月3日2011年6月3日00 18.23 
    钱国平副总经理482008年10月7日2011年6月3日00 19.22 
    钱扣龙总工程师472008年10月7日2011年6月3日00 19.22 
    蒋笛副总经理412008年10月7日2011年6月3日00 11.19 
    周文卿总会计师532009年12月7日2011年6月3日00 9.238 
    陈波董事会秘书422008年6月3日2011年6月3日00 11.81 
    合计/////30,50529,526/202.912/