证券简称： 新华锦 证券代码：600735 公告编号：2011-005

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月18日以通讯方式发出会议通知，并于2011年3月29日以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，公司董事长徐东波、董事王虎勇、王小苗、徐安顺、权锡鉴、于珊出席了本次董事会会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：

  一、为四家子公司提供银行授信额度担保的议案

  1、《关于公司为控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 8000万元银行授信提供担保的议案》，同意提交2011 年第一次临时股东大会审议。

  2、《关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过2000万元银行授信提供担保的议案》

  3、《关于为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》

  4、《关于为控股子公司山东新华锦水产有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》

  以上四项担保金额合计50000万元。

  公司独立董事认为：公司的上述担保符合公司对外担保制度的规定，有利于子公司业务发展，不损害中小股东的利益。本次会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0 票）

  二、通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，决定于2011年4月20日上午9点召开公司2011年第一次临时股东大会，审议为四家子公司提供银行授信额度担保的议案。

  有关会议通知详见本公司《2011年第一次临时股东大会会议通知》

  (表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票)

  三、关于聘任盛强女士为公司董事会秘书。

  公司原董事会秘书王 斌先生由于个人原因于2011年3月20日向董事会请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。王斌先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受王斌先生的辞职，对王斌先生在担任公董秘期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

  经公司董事长徐东波先生提议，聘任盛强女士为公司新任董秘，任期至本届董事会届满。

  (表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票)

  山东新华锦国际股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十九日

  附：盛强女士简历

  盛强女士1963年生于山东青岛，大学学历。1986年7月参加工作，历任：青岛电视机厂厂办副主任、技改处副处长；海信集团公司技管处副处长、发展规划处副处长、资本运营部副部长；青岛海信电器股份有限公司（A股公司）董事会秘书兼证券部部长；山东墨龙石油机械股份有限公司（A+H股公司）董事会秘书。

  盛强女士目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的出发和证券交易所的惩戒。

  证券简称： 新华锦 证券代码：600735 公告编号：2011-006

  山东新华锦国际股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月29日以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，会议通过了为公司所属四家子公司提供银行授信额度担保的议案，并决定于2011年4月20日上午9点召开2011年第一次临时股东大会审议上述事项。有关股东会议事项通知如下：

  1、会议召集人、时间、地点和召开方式

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2011 年4 月20 日上午9 点

  （3）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室

  （4）会议召开方式：现场表决

  2、审议的议案

  （1）《关于公司为控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 8000万元银行授信提供担保的议案》，同意提交2011 年第一次临时股东大会审议。

  （2）《关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过2000万元银行授信提供担保的议案》

  （3）《关于为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》

  （4）《关于为控股子公司山东新华锦水产有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》

  3、会议出席人员

  （1）截止2011 年4月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  4、会议登记办法

  （1）登记时间：2011 年4 月19 日9：00-17：00，2011年4 月20日上午8：30-9:00。

  逾期不予受理。

  （2）登记方式：

  A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续；

  B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

  C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。

  （3）会议登记联系方式：

  电话: 0532-85877622

  传真: 0532-85877680

  联系人:盛 强 黄 柳

  5、会议费用：会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

  山东新华锦国际股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十九日

  附件：出席山东新华锦国际股份有限2011年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东新华锦国际股份有限公司 2011 年第一次股东大会，并代为行使表决权。具体投票情况如下：

  议案：关于为子公司提供银行授信额度担保的议案

  （1）《关于公司为控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 8000万元银行授信提供担保的议案》，同意提交2011 年第一次临时股东大会审议。 投（ ）票

  （2）《关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过2000万元银行授信提供担保的议案》。投（ ）票

  （3）《关于为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》。投（ ）票

  （4）《关于为控股子公司山东新华锦水产有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》。投（ ）票

  委托人签名（如为法人股东，还需加盖公章）：

  委托人身份证号码： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号： 受托人签名：

  受托人身份证号码： 委托日期：2011 年 月 日

  证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2011—007

  山东新华锦国际股份有限公司

  董事会秘书辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王斌先生于2011年3月20日向董事会递交了书面辞职报告：由于个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。

  根据《公司章程》有关规定，该辞职生效。王 斌先生辞职后，不在公司担任任何职务。董事会接受王 斌先生的辞职，对王 斌先生在担任公司董事会秘书期间所做贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十九日