证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2011—004

吉林高速公路股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2011年3月29日上午9:00起

2、会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票表决

5、股权登记日：2011年3月23日

6、会议出席情况：

出席会议的股东和股东代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	814，200,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.11 %

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

8、公司在任董事7人，出席6人，公司董事韩增义因公务未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司高级管理人员1人列席了本次股东大会。公司聘请的吉林吉大律师事务所陈福祥、王会两位律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于长平高速公路省界段应急工程的议案	814,200,000	100	0	0	0	0	是

注：本次股东大会没有补充提案和关联股东应回避表决的提案。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：吉林吉大律师事务所

2、律师姓名：陈福祥 王会

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的吉林高速2011年第一次临时股东大会决议；

2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011年3月29日

证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2011—006

吉林高速公路股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

暨召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月29日10：00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会第三次会议，应到董事7人，实到6人，董事韩增义先生因公务未参加本次会议，委托董事王彦春先生代为出席并行使表决权。公司2名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由张跃董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、 关于会计政策变更的议案；

根据企业会计准则解释第4号，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所分享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司原对子公司东高科技油脂有限公司超亏损金额冲减母公司的所有者权益，自2010年1月1日起，改按企业会计准则解释4号规定处理。此项会计政策变更采用追溯调整法。

此项会计政策变更将影响2010年合并资产负债表项目，其中资本公积将增加5,235,918.15元，少数股东权益将减少5,235,918.15元。

公司董事会认为：公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，没有损害股东利益。同意本次会计政策变更及差错更正

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

二、2010年度报告及摘要；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

三、2010年度财务决算报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

四、2010年度利润分配预案；

经天健会计师事务所审计，公司2010年3－12月份实现归属于母公司净利润108,335,249.04元，按照企业会计准则规定，作出如下利润分配预案：提取法定盈余公积金10%，计23,646,399.57元；按照每10股派发0.21元（含税），向股东分配股利25,477,200.00元，其余未分配利润59,211,649.47元，结转下年度。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

五、2010年度董事会工作报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

六、2010年度总经理工作报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

七、2010年度独立董事述职报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

八、2010年度内部控制自我评价报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

九、2010年度履行社会责任报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十、2011年度内部审计工作计划；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十一、2011年度财务预算报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十二、关于聘请2011年度审计机构的议案；

同意聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用20万元。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

以上第二、三、四、五、十一、十二项议案提交2010年度股东大会审议。

十三、关于召开2010年度股东大会的议案。

同意召开2010年度股东大会，具体事宜如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011年4月29日上午10:00

2、会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票表决

5、股权登记日：2011年4月25日

（二）会议审议事项

1、2010年度报告及摘要；

2、2010年度财务决算报告；

3、2010年度利润分配预案；

4、2010年度董事会工作报告；

5、2010年度监事会工作报告；

6、2011年度财务预算报告；

7、关于聘请2011年度审计机构的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（三）会议出席对象

1、截至2011年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师及其他有关人员。

（四）参会方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2011年4月26日前送达公司，时间以邮戳为准。传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

2、传真及现场登记时间：2011年4月26日

上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

3、登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会秘书办公室

（五）其他事项

1、联系电话：（0431）84622188

2、传真：（0431）84622168

3、联系人：邵阿娜 刘慧

4、邮编：130033

5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

特此公告

附件1：授权委托书

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011年3月29日

附件1：

授权委托书

本人/本单位作为吉林高速公路股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿先生/女士代表本人/单位出席吉林高速公路股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提议内容	投票意见
		同意	反对	弃权
1	2010年度报告及摘要
2	2010年度财务决算报告
3	2010年度利润分配预案
4	2010年度董事会工作报告
5	2010年度监事会工作报告
6	2011年度财务预算报告
7	关于聘请2011年度审计机构的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2010—005

吉林高速公路股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月29日9:30在吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速三楼会议室召开了第一届监事会第三次会议，应参会监事三人，实到监事二人，监事董志因公务未能参加本次会议，委托监事原兴学先生参加会议并行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《吉林高速公路股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席原兴学先生主持，经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、 2010年度监事会工作报告；

在过去的一年中，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监管职责，积极参与决策过程监督、依法审议各项议案，维护了公司利益和股东权益，促进了公司治理进一步加强。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

二、 关于会计政策变更的议案；

公司会计政策变更符合财政部2006年新修订的《企业会计准则》、《企业会计准则解释第3号》等有关规定。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

三、 2010年度财务决算报告；

公司财务报告严格按照中国企业会计准则编制，财务报告数据真实、公允地反映了公司2010年的财务状况和经营业绩。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

四、 2010年度报告及其摘要；

监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司2010年度标准无保留意见审计报告暨公司2010年度报告，认为：公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

五、 2010年度利润分配预案；

公司2010年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

六、 2010年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制制度完整、合理、有效，未有重大问题和异常事项发生，不存在重大缺陷，符合财政部、证监会等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

会议同意将一、三、四、五项议案提交2010年度股东大会审议。

特此公告

吉林高速公路股份有限公司监事会

2011年3月29日