证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2011-007

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2011年3月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议经审议表决，通过决议如下：

  审议通过《浙江康恩贝制药股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案》的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月31日