公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-008号

  成都博瑞传播股份有限公司

  七届董事会第二十四次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十四次会议于2011年3月30日以通讯表决方式召开，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

  一 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于制订公司《独立董事工作制度》的议案；

  （《成都博瑞传播股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  二 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于制订公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月30日