证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2011-012
上海新朋实业股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人宋伯康、主管会计工作负责人宋伯康及会计机构负责人(会计主管人员)赵海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
宋伯康先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，工程师。宋伯康先生曾任上海市青浦县（现为上海市青浦区）华新镇凌家村村办工厂技术厂长、上海青浦华新镇镇办工厂厂长，上海新朋实业有限公司执行董事，现任公司董事长、兼公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）董事长。宋伯康先生同时兼任上海市工商联执委、青浦区工商联副会长、华新镇工商联商会会长，为上海市第十二届、第十三届人大代表、青浦区人大代表，并曾先后获得“上海市社会主义优秀建设者”和“上海市青浦区优秀共产党员”称号。
郭亚娟女士，1958年出生,中学文化程度。曾先后就职于青浦县（现为青浦区）华新镇凌家村村办工厂、华新镇镇办工厂、上海新朋实业有限公司财务部出纳。
宋琳先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于2006 年毕业于加拿大里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生曾任公司全资子公司新朋金属总经理、上海新朋实业有限公司总经理。现任公司副董事长兼副总裁，兼公司全资子公司XINPENG CORPORATION总裁、新朋金属董事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内董事会工作情况
2010年国际经济形势复杂多变，市场竞争激烈，公司的主要客户仍集中于日本、美国和欧洲，出口比例达到76%。同时，国内经济面临较大的通胀压力，特别是原材料价格大幅上升，加上公司募集资金投资项目尚在投资期，产能受限，给公司经营带来了前所未有的压力。报告期内，公司围绕既定战略目标，坚持以主营业务为核心，抓紧推进募集资金项目建设，通过调整公司组织架构优化资源配置，进一步增强企业应对市场的能力和经营能力，实现经营业绩稳步增长。
2010年，公司实现营业收入128,153.18万元，同比增长8.24%；归属于上市公司股东的净利润15,755.00万元，同比增长4.11%。由于受汇率波动、原材料价格上涨、运输量增加和运费单价上涨等综合因素影响，导致公司综合毛利率水平比上年同期有所下降。
回顾2010年，主要工作情况如下：
1、优化资源配置，调整组织架构
公司根据企业的战略发展目标和经营业务不断扩张的需要，在内部组织架构上实行事业部建制，将公司的业务按专业领域设立四个事业部，即：通信事业部、精密机械事业部、汽车零部件事业部、电子电器事业部。通过设立四个事业部，实现专业化分工，优化资源配置，进一步增强企业应对市场的能力和经营能力，保持企业的持续健康快速地发展。
2、战略投资进程和市场拓展情况
（1）精密机械事业部
该事业部主要负责实施等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目（以下简称“等离子电视项目”）和模具设计制作。
①募投项目进程：公司引进的第一条平板电视结构背板全自动冲压生产线已安装到位，目前完成了综合检测和试样生产阶段，设备性能已达到批量生产标准并开始正常生产，实际产能预计达到25万套/月。计划投资的第二条自动化生产线正在紧锣密鼓地进程中，预计在2011年4月底完成并投产。
②市场拓展：公司已与日本松下达成开发后盖类产品的意向，从2011年下半年开始将逐步为日本松下配套等离子电视后盖及液晶电视后盖类产品。目前，该事业部在拓展国内、外新客户，研发新产品方面仍在积极的努力，并取得了一定的进展。
③技术改进：
等离子电视屏散热板业务：为配合日本松下降低成本的要求，公司与客户一起研发，成功研制出使用本体原材料直接“拉深凸台成型”代替原有“实心铆钉冲压铆接”工艺，大大降低了的原材料和人工成本。
诺基亚3U机箱业务：公司协同客户一起对原3U机箱加工工艺进行重新设计，利用自身冲压技术和经验，简化产品的成型工艺，实现客户进一步降低成本要求。
其他金属件：公司使用冲压成型方式代替原机加工方式，成功研制诺基亚一精密机加工产品，目前该技术正准备申请相应专利。
④模具业务
公司具有国内领先的模具设计、开发和制造能力，其中采用目前国际最先进的CAE有限元分析技术（仿真模拟技术）开发、制造的“高精度多工位级进模”已达到国际先进水平。目前公司生产所使用的模具95%由自己研发，5%自主研发的模具实现对外销售。报告期内，公司在满足自用的情况下，加大模具的研发和市场拓展。
模具研发成果：报告内，公司模具研发团队为巴西博泽成功开发了一套商用模具系列，共由18套模具组成，该套模具系列主要用于汽车门窗零件的生产，首批出口实现销售收入约1,000万人民币；为日本松下成功开发等离子电视全系列的散热背板成型模具，成为日本松下供应商中唯一一家提供全系列机种的模具开发供应商；此外，公司成功开发了瑞玛哈的热水器外壳模具和日本松下按摩椅骨架导轨模具等。
模具研发团队：公司现有核心模具研发团队成员共15人，70%的研发人员工作年限在5年以上，20%的研发人员工作年限在3年以上。2011年，公司将引进约20-30名毕业大学生或在职人员，通过自主培养和外部引进以进一步增强模具研发团队的开发能力。
（2）通信事业部
该事业部主要负责实施功能性精密通信机柜生产线技改项目（以下简称“通信机柜项目”）和拓展通讯设备经营业务。
①募投项目进程：考虑该项目未来发展前景较大，2010年8月公司整合资源，将该事业部募投项目实施用地由方黄厂区调整至华隆厂区实施，调整实施用地后，公司积极采取措施，加快推进厂房建设。截止到目前，募投项目厂房结构已封顶，内部设施安装已基本完成，预计2011年第二季度新厂房可竣工，并完成厂区人员、设备的搬迁工作，届时该项目可以开始逐步批量生产新产品。
公司在抓紧新厂房基建的同时，该事业部已使用募集资金预采购部分新设备，在厂房竣工后，新设备即可安装、调试并正常生产。在采购的新设备中，公司引进了一条自动高速网板冲压线，在不断提升生产工艺、提高产品质量的基础上，将大大提高生产效率。
②市场拓展：该事业部除了稳定现有客户外，积极拓展新客户，先后与10多家海外知名公司接洽，目前已有4家客户与公司达成初步合作意向，其中进展最快的是与A123公司的合作。
报告期内，公司已为客户A123公司提供了约2,000多套电站节能系统配套结构件，该产品得到了客户的高度认可。2011年，公司将与A123公司进一步加强合作，开始为其新能源汽车电池进行配套。
③新产品研发：报告期内，公司已为新拓展的客户完成了新产品的研发、测试和客户认证，除了设计A123新能源汽车电池配套件样品外，还设计并生产了某太阳能设备公司生产所需的金属件、新客户传统应用机柜等样品。但受限于公司现有的产能，这些新产品未能在报告期实现生产和销售，预计在2011年募投项目完成产能扩容后，即可为新客户批量提供新产品。
（3）汽车零部件事业部
该事业部主要负责实施汽车模具及冲压件生产线项目（以下简称“汽车零部件项目”）和汽车精密冲压件等汽车零部件业务。
①募投项目进程：通过坚持不懈地努力和艰苦的商务谈判，2010年公司完成了与上海大众联合发展有限公司的合资合作，并于2010年10月份和11月份分别签订组建上海新朋联众汽车零部件有限公司和扬州新联汽车零部件有限公司两家合资企业的协议。两家合资企业将从事汽车大型零部件冲压业务、开卷落料业务、焊接总成件业务。
②设备投资：公司通过合资公司将引进的两条先进生产线：舒勒8100T横杆式高速自动化冲压线（以下简称“舒勒线”）和法格开卷落料线（以下简称“法格线”）。
法格线主要用于钢材卷料的开卷落料，该设备在同类开卷企业中处于领先水平，精度高，速度快，为公司承接上海大众汽车钢板开卷落料，提供了有力的竞争优势，该设备预计于2011年8月份第一批到厂安装，12月底调试验收完毕，2012年1月份正式投产，预计年产能500万件。
舒勒线主要用于承接冲压业务，该设备与上海大众目前最先进的自动压机线相同，在同类冲压企业中处于领先水平，为公司承接上海大众各车型大型覆盖件，门板件及大型结构件提供了设备上的保证，该设备预计将于2012年6月份到厂安装，2012年12月底调试验收完毕，2013年1月份正式投产，预计年产能200万件。
③市场前景：公司在与大众公司近1年的商务接触过程中，已逐渐建立密切的战略合作伙伴关系。公司将通过合资公司进入上海大众汽车公司的供应链，合资公司的产能也是基于大众公司的发展战略规划而设计的。目前，上海新朋联众汽车零部件有限公司在抓紧厂房基建的同时，已开始承接了小批量的焊接业务。
（4）电子电器事业部
该事业部主要负责开发具有公司自主品牌的整机产品和提高交直流电机研发生产技术，扩大OEM整机等业务。
该事业部目前主要的研发项目是新型无刷电机及其控制器。无刷电机项目适应全球节能减排、低碳经济的可持续发展方向，符合当今国内、外发展的潮流，对公司创建自主品牌、自主知识产权，开拓市场具有重大意义。
①组织架构：2010年3月底，公司在美国马里兰州设立了XINPENG CORPORATION（以下简称：新朋（美国）公司），结合当地法律、法规、税收优惠政策和公司实际的情况，在新朋（美国）公司下设两个子公司：XINPENG PROPERTIES,L.L.C.和ELECTRICAL SYSTEMS INTEGRATOR,L.L.C. (以下简称：新朋物产公司和ESI公司)。2010年9月新朋（美国）公司正式开始运营。
②研发团队：目前新朋（美国）公司已到岗核心研发技术人员8名，所引进的研发人员均曾任职于国际知名公司的电机研发部门，其中从事电机研发工作年限最短的为12年，从事电机研发工作最长的达22年之久，研发团队的平均研发工作年限约15年左右。预计2011年底，公司研发团队人员将增至12人。
(下转B234版)
| 股票简称 | 新朋股份 |
| 股票代码 | 002328 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 上海市青浦区嘉松中路518号 |
| 注册地址的邮政编码 | 201708 |
| 办公地址 | 上海市青浦区嘉松中路518号 |
| 办公地址的邮政编码 | 201708 |
| 公司国际互联网网址 | www.xinpeng.com |
| 电子信箱 | peiyi.wang@xinpeng.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 汪培毅 | 肖文凤 |
| 联系地址 | 上海市青浦区嘉松中路518号 | 上海市青浦区嘉松中路518号 |
| 电话 | 021-59798306 | 021-59798306 |
| 传真 | 021-59798306 | 021-59798306 |
| 电子信箱 | peiyi.wang@xinpeng.com | xiaowf@xinpeng.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 1,281,531,847.84 | 1,183,918,204.94 | 8.24% | 1,385,437,237.53 |
| 利润总额（元） | 183,050,992.29 | 242,933,352.37 | -24.65% | 205,224,413.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 157,549,953.56 | 151,326,904.53 | 4.11% | 113,893,429.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 156,599,271.32 | 148,116,437.17 | 5.73% | 113,239,953.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 183,344,886.34 | 249,251,817.47 | -26.44% | 150,983,651.59 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 2,393,820,347.85 | 2,405,054,843.19 | -0.47% | 862,278,169.81 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,105,459,975.12 | 2,031,846,652.35 | 3.62% | 496,919,747.82 |
| 股本（股） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00% | 225,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.67 | -20.90% | 0.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 0.67 | -20.90% | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.66 | -21.21% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.61% | 26.43% | -18.82% | 25.89% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.57% | 25.87% | -18.30% | 25.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.61 | 0.83 | -26.51% | 0.67 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.02 | 6.77 | 3.69% | 2.21 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 463,295.53 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 769,390.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -204,435.74 | |
| 所得税影响额 | -77,567.59 | |
| 合计 | 950,682.24 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 240,000,000 | 80.00% | -40,555,800 | -40,555,800 | 199,444,200 | 66.48% | |||
| 1、国家持股 | 24,271 | 0.01% | -24,271 | -24,271 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 4,776,677 | 1.59% | -4,776,677 | -4,776,677 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 235,199,052 | 78.40% | -37,349,052 | -37,349,052 | 197,850,000 | 65.95% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 15,899,052 | 5.30% | -15,899,052 | -15,899,052 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 219,300,000 | 73.10% | -21,450,000 | -21,450,000 | 197,850,000 | 65.95% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 1,594,200 | 1,594,200 | 1,594,200 | 0.53% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 60,000,000 | 20.00% | 40,555,800 | 40,555,800 | 100,555,800 | 33.52% | |||
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 20.00% | 40,555,800 | 40,555,800 | 100,555,800 | 33.52% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 300,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 300,000,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宋伯康 | 97,290,000 | 0 | 0 | 97,290,000 | 首发承诺 | 2012年12月30日 |
| 宋琳 | 60,330,000 | 0 | 0 | 60,330,000 | 首发承诺 | 2012年12月30日 |
| 郭亚娟 | 40,230,000 | 0 | 0 | 40,230,000 | 首发承诺 | 2012年12月30日 |
| 王新潮 | 4,850,000 | 4,850,000 | 0 | 0 | － | － |
| 苗繁荣 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | － | － |
| 深圳格东投资咨询有限公司 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 0 | － | － |
| 江苏宏宝五金股份有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | － | － |
| 叶高荣 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 0 | － | － |
| 章卢英 | 1,838,500 | 1,838,500 | 0 | 0 | － | － |
| 朱剑锋 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | － | － |
| 李东霖 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | － | － |
| 苏凤娟 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | － | － |
| 赵刚 | 445,000 | 445,000 | 333,750 | 333,750 | 首发承诺、高管锁定股份 | － |
| 陈平 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0 | － | － |
| 王云舟 | 330,200 | 330,200 | 247,650 | 247,650 | 首发承诺、高管锁定股份 | － |
| 凌全军 | 330,100 | 330,100 | 0 | 0 | － | － |
| 凌建忠 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0 | － | － |
| 徐继坤 | 272,800 | 272,800 | 272,800 | 272,800 | 首发承诺、高管锁定股份 | － |
| 赵纪明 | 272,400 | 272,400 | 0 | 0 | － | － |
| 林惠康 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0 | － | － |
| 凌建平 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | － | － |
| 桂志明 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0 | － | － |
| 杜国桢 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 首发承诺、高管锁定股份 | － |
| 陈华 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 首发承诺、高管锁定股份 | － |
| 张维欣 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0 | － | － |
| 赵海燕 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | － | － |
| 张永玉 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | － | － |
| 汪培毅 | 160,000 | 160,000 | 120,000 | 120,000 | 首发承诺、高管锁定股份 | － |
| 陆泽洪 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 首发承诺、高管锁定股份 | － |
| 诸卫东 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 | － | － |
| 林树岚 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | － | － |
| 网下配售 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | － | － |
| 合计 | 240,000,000 | 42,150,000 | 1,594,200 | 199,444,200 | － | － |
| 股东总数 | 21,036 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宋伯康 | 境内自然人 | 32.43% | 97,290,000 | 97,290,000 | 0 |
| 宋琳 | 境内自然人 | 20.11% | 60,330,000 | 60,330,000 | 0 |
| 郭亚娟 | 境内自然人 | 13.41% | 40,230,000 | 40,230,000 | 0 |
| 王新潮 | 境内自然人 | 1.62% | 4,850,000 | 0 | |
| 苗繁荣 | 境内自然人 | 1.57% | 4,700,000 | 0 | |
| 深圳格东投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 3,700,000 | 0 | ||
| 中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 3,283,598 | 0 | ||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 2,554,906 | 0 | ||
| 江苏宏宝五金股份有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 2,000,000 | 0 | ||
| 叶高荣 | 境内自然人 | 0.66% | 1,980,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 王新潮 | 4,850,000 | 人民币普通股 | ||||
| 苗繁荣 | 4,700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳格东投资咨询有限公司 | 3,700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 3,283,598 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,554,906 | 人民币普通股 | ||||
| 江苏宏宝五金股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 叶高荣 | 1,980,000 | 人民币普通股 | ||||
| 章卢英 | 1,839,400 | 人民币普通股 | ||||
| 朱剑峰 | 1,700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 1,651,270 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子；股东朱剑峰是股东江苏宏宝五金股份有限公司的法人代表，为一致行动人。 (2)本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 宋伯康 | 董事长 | 男 | 53 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 97,290,000 | 97,290,000 | 144.00 | 否 | |
| 宋琳 | 副董事长兼副总裁 | 男 | 30 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 60,330,000 | 60,330,000 | 140.00 | 否 | |
| 陈伟 | 董事兼总裁 | 男 | 48 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 0 | 0 | 313.50 | 否 | |
| 张永仁 | 董事兼副总裁 | 男 | 65 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 0 | 0 | 596.00 | 否 | |
| 汪培毅 | 董事、副总裁兼董事会秘书 | 男 | 58 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 160,000 | 160,000 | 80.00 | 否 | |
| 邵海建 | 董事 | 男 | 51 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 0 | 0 | 45.00 | 否 | |
| 张人骥 | 独立董事 | 男 | 69 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 郑韶 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 张新宝 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 王云舟 | 监事 | 男 | 54 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 330,200 | 330,200 | 26.20 | 否 | |
| 顾桂新 | 监事 | 男 | 45 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 赵刚 | 职工监事 | 男 | 37 | 2010年10月12日 | 2013年10月11日 | 445,000 | 445,000 | 84.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 158,555,200 | 158,555,200 | - | 1,443.70 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 宋伯康 | 董事长 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 宋琳 | 副董事长兼副总裁 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 陈伟 | 董事兼总裁 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张永仁 | 董事兼副总裁 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 汪培毅 | 董事、副总裁兼董事会秘书 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 邵海建 | 董事 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张人骥 | 独立董事 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 郑韶 | 独立董事 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张新宝 | 独立董事 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 杜国桢 | 历任董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 赵刚 | 职工监事、历任董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 徐继坤 | 历任董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |