股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011-004

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会的通知

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：本次会议采取现场投票的方式。现场会议开始时间为2011年4月22日（星期五）上午9时30分。

●会议召开地点：杭州温德姆至尊豪廷大酒店，杭州市下城区凤起路555号

●会议召开方式：采取现场投票的方式。

●重大提案：

本次会议将审议以下议案：

1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》

2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》

3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年年度报告》

4、《关于使用超募资金建设新项目的议案》

5、《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》

6、《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》

7、《关于成立投资公司的议案》

8、《关于2010年度利润分配的议案》

9、《关于聘任会计师事务所的议案》

10、《关于部分监事变更的议案》

根据郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议，现将召开2010年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开时间： 2011 年4月22日（星期五）上午9 时30分开始举行2010年度股东大会。

（二）现场会议召开地点：杭州温德姆至尊豪廷大酒店，杭州市下城区凤起路555号

（三）召集人：本公司董事会。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

（五）会议出席对象：

1、截至 2011 年4 月15 日（星期五）上海证券交易所A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“郑煤机”（601717）A 股股东均有权参加2010年度股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权代理人代为出席（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘任的中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及本公司聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》

（二）《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》

（三）《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年年度报告》

（四）《关于使用超募资金建设新项目的议案》

（五）《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》

（六）《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》

（七）《关于成立投资公司的议案》

（八）《关于2010年度利润分配的议案》

（九）《关于聘任会计师事务所的议案》

（十）《关于部分监事变更的议案》

上述议案的详细资料，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.zzmj.com）

三、现场会议的出席登记方法

（一）股东

1、符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡。

2、符合上述条件的内资股自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡。

3、拟亲身或委托代理人出席会议的股东应于2011年4月18日（星期一）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。

（二）进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2011年4 月22 日上午9时15分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省郑州市中原区华山路105号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部

邮政编码：450013

联系人：张海斌

联系电话：0371-67891023、037167891026、037167891027

联系传真：0371-67891333、037167891666

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

3、郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度股东大会会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）和本公司网站（www.zzmj.com）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月一日

附件一 ：《股东出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度股东大会的回复》

附件二 ：《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度股东大会授权委托书》

附件一

股东出席郑州煤矿机械集团股份有限公司

2010 年度股东大会的回复

股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号
法人股东 法定代表人姓名		身份证号
持股数		股东代码
联系电话		联系传真
发言意向及要点：
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章 2010年 月 日

1.请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

2.本回复在填妥及签署后于2011 年4 月 18日以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（河南省郑州市中原区华山路105号郑州煤矿机械集团股份有限公司；邮政编码：450013；联系人：张海斌；联系电话：0371-67891023；传真：0371-67891333、67891666）。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件二

郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为郑州煤矿机械集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2011 年4月22日召开的郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年度股东大会。

投票指示：

序号	议案			同意		反对	弃权
1	《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2	《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3	《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年年度报告》
4	《关于使用超募资金建设新项目的议案》
5	《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》
6	《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》
7	《关于成立投资公司的议案》
8	《关于2010年度利润分配的议案》
9	《关于聘任会计师事务所的议案》
10	《关于部分监事变更的议案》
议案注：(1)上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示：(2)如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决。
委托人（自然人股东姓名/法人股东名称）			委托人地址
委托人持股数			委托人股东帐号
受托人姓名			受托人身份证号
委托期限		委托期限至本次股东大会及结束时止。
委托人（自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章）			自然人股东/法人股东法定代表人身份证号

1.请用正楷填上您的全名（中文，须与股东名册上所载的相同）及地址。

2.请填上持股数，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

3.请填上受托人姓名，如未填上，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票，委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5.本授权委托书填妥后应于本次股东大会举行24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（（河南省郑州市中原区华山路105号郑州煤矿机械集团股份有限公司；邮政编码：450013；联系人：张海斌；联系电话：0371-67891023；传真：0371-67891333、67891666）。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，方为有效。