证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2011-006

民丰特种纸股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

暨召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知及相关议案于2011年3月25日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2011年3月31日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事8人，董事郎一梅因事请假未能出席，其授权委托董事颜广生代为出席表决并行使其他相关权力，公司全体监事和部分高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届及提名五届董事、独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第五届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名王晖女士、吕红英女士、郎一梅女士、林坚先生、崔宇文先生、颜广生先生（按姓氏笔画排名）为公司第五届董事会董事候选人，提名何大安先生、施敏颖女士、姚铮先生（按姓氏笔画排名）为公司独立董事候选人。

公司第五届董事会董事候选人将提交2010年度股东大会审议。独立董事候选人有关资料呈上海证券交易所审核。（公司董事、独立董事候选人简介附后）

公司独立董事在审阅上述拟提名的相关董事及独立董事候选人材料的基础上，基于独立判断立场，对公司董事会第五届董事、独立董事候选人事项发表如下独立意见：

1、公司董事会董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

2、未发现公司董事会董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

3、在认真审核各候选人的教育背景、工作经历、任职条件（独立董事）以及社会兼职等情况后，我们认为公司第五届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名王晖女士、吕红英女士、郎一梅女士、林坚先生、崔宇文先生、颜广生先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名何大安先生、施敏颖女士、姚铮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将上述董事和独立董事候选人提交股东大会审议。

公司董事会向不再担任公司董事的盛军先生、董永观先生，独立董事唐国华先生、詹巨平先生，在公司第四届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

表决结果：

序号	董事、独立董事候选人	同意	反对	弃权
1	王 晖	9	0	0
2	吕红英	9	0	0
3	郎一梅	9	0	0
4	林 坚	9	0	0
5	崔宇文	9	0	0
6	颜广生	9	0	0
7	何大安	9	0	0
8	施敏颖	9	0	0
9	姚 铮	9	0	0

二、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（一）会议时间及地点：

1、会议时间：2011年4月22日上午9:30

2、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

（二）会议议题

1、2010年度董事会工作报告；

2、2010年度监事会工作报告；

3、2010年度财务决算报告；

4、《2010年度报告》及其摘要；

5、2010年度利润分配方案（预案）；

6、关于公司2011年度日常关联交易预计的议案；

7、关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案；

8、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；

9、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；

10、关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；

11、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；

12、独立董事述职报告；

13、关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案；

14、关于发行银行短期融资券议案的修正案；

15、关于董事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案；

16、关于监事会换届选举的议案。

注：上述第1、3-14项为公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，第2-6项为第四届监事会第十四次会议审议通过；第15项为第四届董事会第二十八次会议审议通过，第16项为第四届监事会第十五次会议审议通过。

（三）会议出席对象

1、凡于2011年4月18日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

（四）报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2011年4月20日，上午9时至11时，下午13时至16时。

3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

（五）其他事项：

1、与会股东所有费用自理。

2、会期预计半天。

联系电话：（0573）82812992

传 真：（0573）82812992

联 系 人：郑 健 韩钧

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

二〇一一年四月一日

附董事、独立董事候选人简介：

王晖，1969年11月出生，大学本科学历，会计师职称，注册会计师。历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理。现任成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监。

吕红英，1964年5月出生，大学本科学历，会计师职称、注册税务师。历任浙江省食品公司财务部经理、浙江海华集团有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

郎一梅，1963年7月出生，本科学历，会计师。历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长，成就控股集团有限公司财务总监。现任成就控股集团有限公司副总裁、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

林坚，1960年9月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、民丰特种纸股份有限公司党委副书记。

崔宇文，1956年8月出生，大学学历，历任嘉兴钢铁厂设备科技术员、炼钢车间主任；浙江嘉兴钢铁集团有限责任公司安全生产部副主任、副总经理、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记；嘉兴东方钢铁有限责任公司总经理、党委副书记；任振石集团东方特钢股份有限公司副总经理、嘉兴东欣废钢铁回收有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、民丰特种纸股份有限公司董事、总经理。

颜广生，1965年3月出生，研究生学历，律师，高级经济师。毕业于北京国际关系学院，历任浙江省国家安全厅科员、副科长、法制办公室副主任；浙江金融租赁股份有限公司法律事务部主任、资产保全部总经理、总裁助理兼资产保全部总经理、行政总监、法律总监，兼任公司纪委书记、工会主席、项目审查委员会主任；现任成就控股集团有限公司副总裁、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理。

何大安，1957年12月出生，研究生学历，1988至2002年曾任教于浙江财经学院，现为浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。现任卧龙地产（SH600173）、白银铜城（SZ000672）独立董事。

施敏颖，1967年11月出生，历任嘉兴学院外国语学院党总支副书记、嘉兴学院经济学院副院长，现任嘉兴学院外国语学院党总支书记，经济学教授。

姚 铮，1957年11月出生，研究生学历，教授。1989年9月至1992年3月，浙江大学管理学院硕士研究生；2005年9月至12月，加拿大麦吉尔大学（McGill University）访问学者。1992年5月起至今，任职于浙江大学管理学院，历任讲师、副教授、管理学院科研秘书。现任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系副主任、资本市场与会计研究中心副主任（主持）、企业投资研究所副所长。

附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2011年4月22日召开的民丰特种纸股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

议案名称		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告；
2	2010年度监事会工作报告；
3	2010年度财务决算报告；
4	《2010年度报告》及其摘要；
5	2010年度利润分配方案（预案）；
6	关于公司2011年度日常关联交易预计的议案；
7	关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案；
8	关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
9	关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
10	关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；

11	关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；
12	独立董事述职报告；
13	关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案；
14	关于发行银行短期融资券议案的修正案；
15	关于董事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案；
	1	王 晖
	2	吕红英
	3	郎一梅
	4	林 坚
	5	崔宇文
	6	颜广生
	7	何大安
	8	施敏颖
	9	姚 铮
16	关于监事会换届选举的议案。
	1		胡佳寅
	2		许祺琪

委托人签章：_________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________

委托人持股数：________________

委托人股东账户：______________

受托人签名：__________________

受托人身份证号：______________

委托日期：____________________

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2011-007

民丰特种纸股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年3月31日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡佳寅主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：

鉴于公司第四届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名胡佳寅女士、许祺琪先生为公司第五届监事会监事候选人，公司职工代表大会民主管理联席会选举蒋国强先生为第五届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会 

2011年3月31日