关于非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
股票代码：６０００１８ 股票简称：上港集团 编号：临２０１１－０１５
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年３月３１日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３９５号），核准公司非公开发行不超过１，７６４，３７９，５１８股新股。该批复自核准发行之日起６个月内有效。公司董事会将根据有关法律法规和上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
２０１１年４月１日
股票代码：６０００１８ 股票简称：上港集团 编号：临２０１１－０１６
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于上海同盛投资（集团）有限公司及一致行动人
获得中国证券监督管理委员会
核准豁免要约收购义务批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（下称“公司”）股东上海同盛投资（集团）有限公司（下称“同盛集团”）于２０１１年３月３１日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免上海同盛投资（集团）有限公司及一致行动人要约收购上海国际港务（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可［２０１１］４５３号），中国证券监督管理委员会同意豁免同盛集团及一致行动人因以资产认购公司非公开发行股份而增持公司１，７６４，３７９，５１８股股份，导致合计控制公司１５，０６２，６６７，６０４股股份，约占公司总股本的６６．１９％而应履行的要约收购义务。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
２０１１年４月１日
证券代码：６０００１８ 证券简称：上港集团 编号：临２０１１－０１７
上海国际港务（集团）股份有限公司
２０１１年第二次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第一届董事会第四十四次会议决议，以及《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司将于２０１１ 年４ 月１８日（星期一）召开２０１１ 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议基本情况
１． 会议召集人：公司董事会
２． 会议时间：２０１１年４月１８日（星期一）下午１：３０
３． 会议地址：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路３５８号，太平路入口）
４． 股权登记日：２０１１年４月１２日
（二）会议审议事项
１． 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
２． 关于董事会换届选举的议案
３． 关于监事会换届选举的议案
根据公司章程规定，董事会、监事会换届选举的议案通过累积投票方式选举。
（三）会议出席对象
１． 截止于２０１１ 年４月１２日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席２０１１年第二次临时股东大会。
２． 上述股东授权委托的代理人。
３． 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（四） 出席会议登记办法及其他事宜
１． 符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于２０１１年４月１８日（星期一）下午１：３０ 前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。
２． 本次会议采用现场投票的表决方式。
３． 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
４． 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
５． 股东大会授权委托书格式请参考附件（详见附件）。
（五） 联系方式
电话：０２１－３５３０８６８８ 传真：０２１－３５３０８６８８
联系人：李玥真
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
２０１１年４月１日
附件：授权委托书
附件
上海国际港务（集团）股份有限公司
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并盖公章）
委托日期：