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    浙江巨化股份有限公司关于实施2010年度利润分配方案
    后调整非公开发行股票数量上限和发行底价的公告
    2011-04-01       来源:上海证券报      

      股票代码:600160 股票简称:巨化股份 公告编号:临2011-17

      浙江巨化股份有限公司关于实施2010年度利润分配方案

      后调整非公开发行股票数量上限和发行底价的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      根据公司2010 年年度股东大会审议通过的《公司2010年度利润分配方案》,公司2010 年度利润分配方案为:以2010 年12 月31日公司总股本61,248万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),转增3股。

      按照2011 年3月21日刊登的《浙江巨化股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,公司2010 年度利润分配方案的股权登记日为2011年3 月24日,除权除息日为2011 年3月25日,新增可流通股份上市流通日为2011 年3月28日,红利发放日为2011 年3月30日。目前公司2010 年度利润分配方案已实施完成。

      公司于2010 年12 月29 日、2011 年1月18日分别召开董事会五届五次会议和2011 年第一次临时股东大会,审议批准了《关于2011年非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案,若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股票的发行数量和发行底价进行相应调整。

      一、发行数量的调整

      根据公司2011年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行股票的数量为不超过 8,500 万股(含 8,500 万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行股票的发行数量作相应调整。在上述区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据询价的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。公司2010 年度利润分配方案实施后,本次发行数量的上限调整为11,050万股。具体计算如下:

      调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×(1+总股本变动比例)=8500×(1+30%)=11050万股

      二、发行底价的调整

      本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日 2010 年12 月30日,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票平均价的 90%,即发行价格不低于 19.93 元。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构(主承销商)根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价进行相应调整。

      公司2010 年度利润分配方案实施后,本次发行底价调整为15.14 元/股。具体计算如下:

      调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/(1+总股本变动比例)=(19.93-0.25)/(1+30%)=15.14元/股

      除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。

      特此公告。

      浙江巨化股份有限公司董事会

      二○一一年四月一日