证券代码: 600604 900902 股票简称: *ST二纺 *ST二纺B 编号: 临2011-009

  上海二纺机股份有限公司关于召开2010年度

  (暨第三十二次)股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

（一）召开股东大会基本情况:

1、股东大会会议召集人： 上海二纺机股份有限公司董事会

2、股东大会现场会议召开时间：2011 年4月12日13:30时

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月12日(星期二)上午9:30－11:30时及下午13:00－15:00时。

3、会议召开地点：

上海市虹口区场中路687号(虹口区凉城路向北方向到底)上海二纺机股份有限公司行政大楼二楼阶梯会议室(公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可)。

4、股权登记日：

凡于2011年3月30日交易结束， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2011年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易日为2011年3月30日)。

5、会议出席及列席对象：

(1)凡于2011年3月30日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东， 及2011年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易日为2011年3月30日)有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)其他有关人员。

6、会议表决方式： 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为方便广大股东参与投票，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：

（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(二)会议审议事项

1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

3、审议通过《公司2010年度报告正文和摘要》。

4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

5、审议通过《公司2011年度财务预算报告》。

6、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司2011年度持续性销售关联交易的提案》。

本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避表决。

8、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》。

9、审议通过《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》。

本提案涉及关联交易，关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避表决。

10、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》。

本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避表决。

（三）会议出席对象：

(1)凡于2011年3月30日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东， 及2011年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易日为2011年3月30日)有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)其他有关人员。

（四）登记方法：

1、现场登记方式:

(1)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件：②证券账户卡复印件；

(2)个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书(原件或传真件)；④证券账户卡复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或传真件)；④法人证券账户卡复印件。

(5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”，按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号(021-65421963)，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(6)公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

(7)公司股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行现场会议参会登记。拟参会人员提供的证件不符合上述规定的，不影响其利用交易系统直接进行网络投票。

2、 现场登记时间：2011年4月8日，上午9:00时至下午15:00时。

3、现场登记地点：上海市虹口区场中路687号(虹口区凉城路向北方向到底)上海二纺机股份有限公司 (公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可) 。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：021-51265073； 021-65318494

联系传真：021-65421963

联系人： 李勃、张颂英

联系地址：上海市虹口区场中路687号上海二纺机股份有限公司

邮政编码：200434

2、公司重申：根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证监会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品，与会股东的交通和食宿费用均为自理。出席会议人员食宿、交通费自理。

（六）备查文件目录

备查文件：《上海二纺机股份有限公司2010年度(暨第三十二次)股东大会会议资料》

备查地点：上海二纺机股份有限公司

上海二纺机股份有限公司董事会

2011年4月1日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海二纺机股份有限公司2010年度（暨第三十二次）股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东账户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 2011年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年4月12日，上午9:30－11:30时及下午13:00－15:00时

总提案数：十项

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738604	二纺投票	10	A股股东
938902	二纺投票	10	B股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
提案第一 至第十项	本次股东大会 所有十项提案	738604	99.00元	1股	2股	3股
		938902

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》	738604 或者938902	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司2010年度监事会工作报告的提案》	738604 或者938902	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于公司2010年度报告正文和摘要的提案》	738604 或者938902	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于公司2010年度财务决算报告的提案》	738604 或者938902	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于公司2011年度财务预算报告的提案》	738604 或者938902	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于公司2010年度利润分配预案》	738604 或者938902	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于提请股东大会授权董事会审定公司2011年度持续性销售关联交易的提案》	738604 或者938902	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于续聘审计会计师事务所的提案》	738604 或者938902	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》	738604 或者938902	9.00元	1股	2股	3股
10	《关于延长公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》	738604 或者938902	10.00元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年3月30日 A 股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738604	买入	99.00元	1股

2、如本公司A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项提案《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738604	买入	1.00元	1股

3、如本公司A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项提案《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738604	买入	1.00元	2股

4、如本公司A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项提案《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738604	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。