股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2011—006

  江苏中天科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2011年3月26日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2011年4 月1日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会为临时董事会。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  一、审议通过了《关于黄维先生辞去中天科技董事职务的议案》。

  因南京邮电大学领导班子分工调整，黄维先生不再分管学校产业投资管理工作，故申请辞去中天科技董事职务。董事会对黄维先生在任董事期间为公司作出的贡献表示感谢。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：黄维先生因工作调整，辞去中天科技董事职务，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害其它股东利益的情形。

  二、审议通过了《关于提名汤博阳先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

  汤博阳先生的个人简历如下：

  汤博阳，男，1948年出生，大学学历。1982年3月分配到邮电部电缆建设工程处；1994年任邮电部干线建设管理中心副主任；1997年电信总局第三工程处处长；2000年中国电信集团公司工程一处处长。2000年被信息产业部授予教授级高级工程师资格；2003年任中国电信集团公司网络发展部资深专家；2008年从中国电信集团公司退休。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：本次董事提名董事候选人是根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  三、审议通过了《关于聘任叶智峰先生为公司副总经理的议案》。

  叶智峰先生个人简历如下：

  叶智峰，男， 1982年出生，籍贯江苏东台。2003年6月毕业于南京财经大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位，同年8月加盟中天科技集团，当年10月至今在海外事业部工作，历任销售助理、销售经理、任区域经理、国际部副总经理。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年四月一日