五届董事会七次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2011-011
江苏中南建设集团股份有限公司
五届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会七次会议于2011年3月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2011年3月31日晚在中南大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2010年度股东大会审议批准。
二、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度总经理工作报告》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
三、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2010年度股东大会审议批准。
四、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日母公司可供分配的利润为人民币154,296,150.59 元,资本公积3,457,948,360.49 元。
（一）利润分配预案_
公司拟以2010年12月31日公司总股本1,167,839,226股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）进行分配，共计分配利润116,783,922.60元，剩余未分配利润转入2010年度。
（二）公积金转增股本预案
公司拟以2010年12月31日公司总股本1,167,839,226股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增0股。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2010年度股东大会审议批准。
五、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告》和年度报告摘要
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2010年度股东大会审议批准。
六、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案》
2011年度公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司的年报审计机构。
经公司董事会审计委员会提议，公司独立董事发表意见认为：天健正信会计师事务所有限公司在从事本公司2010年度报告的审计工作期间，能够胜任公司年报审计事务，同意聘任天健正信会计师事务所为公司2011年财务审计机构， 2011年度年报审计费用不超过260万元。
表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2010年度股东大会审议批准。
七、《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》
公司2010年度日常关联交易情况和2011年度日常关联交易预计关联交易预计：
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2011年预计发生额 （万元） | 2010年股东大会批准金额（万元） | 2010年发生金额（万元） | 占同类交易比例（%） |
| 提供或接受劳务 | 提供工程装饰施工劳务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过35000 | 不超过15000 | 33459.07 | 4.82 |
| 提供市政工程施工劳务 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属公司 | 不超过20000 | 不超过30000 | 10,368.78 | 1.50 | |
| 租赁 | 租赁办公楼及监控设备 | 中南控股集团有限公司 | 394.1 | 394.1 | 392.02 | 100 |
| 委托销售 | 代理销售商品房 | 青岛易辰地产经纪有限公司 | 不超过1000 | 不超过2000 | 518.21 | 5.66 |
| 合计 | 不超过56394.1 | 44738.08 |
公司独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；2010年公司与金丰环球的关联交易，造成部分日常关联交易实际发生金额超过年初预测值，鉴于交易的合作单位和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。公司本年度及对2011年度所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
（详见刊登于2011年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计公告》）
1、对2010年公司关联交易超出预计部分进行确认
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、2011年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、2011年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、2011年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、2011年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
以上1-5项子预案须提交2010年度股东大会审议批准。
八、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司2010年度内部控制情况发表独立意见如下：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
（详见刊登于2011年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制自我评价报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的议案》
公司将于2011年4月28日上午9时以现场方式召开2010年度股东大会，审议第一、第三、第四、第五、第六、第七项议案。
（详见刊登于2011年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一一年三月三十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2011-012
江苏中南建设集团股份有限公司
五届监事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司五届监事会五次会议于2011年3月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2011年3月31日在中南大厦九楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2010年度股东大会审议批准。
二、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2010年度股东大会审议批准。
三、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日母公司可供分配的利润为人民币154,296,150.59 元,资本公积3,457,948,360.49 元。
（一）利润分配预案_
公司拟以2010年12月31日公司总股本1,167,839,226股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）进行分配，共计分配利润116,783,922.60元，剩余未分配利润转入2010年度。
（二）公积金转增股本预案
公司拟以2010年12月31日公司总股本1,167,839,226股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增0股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该预案须提交2010年度股东大会审议批准。
四、《江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告》和年度报告摘要
监事会认为：1、公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2010年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2010年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案须提交2010年度股东大会审议批准。
五、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○一一年三月三十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2011-013
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2010年年度日常关联交易执行情况
及2011年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：2011年，江苏中南建设集团股份有限公司与控股股东——中南控股集团有限公司下属的其他子公司将会发生日常持续性关联交易。关联交易范围：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、办公楼租赁。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额不超过56394.1万元。
2、关联人回避事宜：公司关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避并未参与本关联交易议案的表决。
3、交易对本公司的影响：此项交易为本公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易，该交易有利于公司利用集团内部资源优势，促进公司发展，未对公司造成不良影响。
4、需注意的其他事项：本次日常关联交易经公司董事会批准后尚需经过公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。
一、日常关联交易概述
1、公司2010年关联交易经公司四届董事会二十二次会议审议通过。在实际执行过程中，因公司南通中南世纪城项目中五星级酒店精装修工程量增加，公司与金丰环球公司之间的关联交易超额18459.07万元，根据公司章程和《股票上市规则》的相关规定，公司五届董事会七次会议对超额部分进行了补充确认，并提请公司2010年度股东大会审议批准。
公司2010年度日常关联交易情况和2011年度日常关联交易预计关联交易预计：
| 关联交易类型 | 产品或劳务 | 关联方 | 2011年预计发生额 （万元） | 2010年股东大会批准金额（万元） | 2010年发生金额（万元） | 占同类交易比例（%） |
| 提供或接受劳务 | 提供工程装饰施工劳务 | 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 不超过35000 | 不超过15000 | 33459.07 | 4.82 |
| 提供市政工程施工劳务 | 北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属公司 | 不超过20000 | 不超过30000 | 10,368.78 | 1.50 | |
| 租赁 | 租赁办公楼及监控设备 | 中南控股集团有限公司 | 394.1 | 394.1 | 392.02 | 100 |
| 委托销售 | 代理销售商品房 | 青岛易辰地产经纪有限公司 | 不超过1000 | 不超过2000 | 518.21 | 5.66 |
| 合计 | 不超过56394.1 | 44738.08 |
二、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本 | 法定代表人 | 企业性质 | 注册地址 |
| 金丰环球装饰工程 （天津）有限公司 | 室内外装饰工程设计、施工；电梯、空调、音响及监控防盗系统的安装；铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装；建筑幕墙工程的设计、施工 | 1900万元 | 陈锦石 | 有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路益商大厦13号 |
| 北京城建中南土木工程集团有限公司（北京城建地铁地基市政工程有限公司） | 地铁盾构及市政工程施工总承包、专业承包、普通货物运输、投资管理、信息咨询；机械设备租赁、销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；劳务服务 | 20000万元 | 朱建春 | 有限责任公司 | 北京市丰台区中关村丰台园 |
| 中南控股集团有限公司 | 对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售 | 10200万元 | 陈锦石 | 有限责任公司 | 海门市常乐镇 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 房地产营销策划、房地产经纪服务、房屋租赁 | 200万元 | 葛建霞 | 有限责任公司 | 青岛经纪技术开发区武夷山路118号 |
注：2010年，因北京城建地铁地基市政工程有限公司实行体制机制改革，公司成立集团公司，公司更名为北京城建中南土木工程集团有限公司，下设从事岩土、市政、结构、盾构专业子公司。
2、与关联方之关联关系说明
| 关联方 | 关联方股东及持股比例 | 关联关系类型 |
| 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 | 陈锦石等25名自然人 24.75% 总计 100% | 同受公司控股股东控制 |
| 北京城建中南土木工程集团有限公司（北京城建地铁地基市政工程有限公司） | 朱建春等15名自然人 11% 总计 100% | 同受公司控股股东控制 |
| 中南控股集团有限公司 | 沈国章等48名自然人 44.57% 总计 100% | 控股股东 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 秦德生等8名自然人 21.5% 总计 100% | 同受公司控股股东控制 |
注：青岛易辰地产经纪有限公司原名青岛易辰房地产代理有限公司，是中南控股集团有限公司通过陈琳等23名自然人于2003年12月1日设立。2008年5月21日，公司进行改制，公司原有股权由公司管理层受让，但葛建霞等管理层在公司经营活动中依然受到中南控股集团有限公司一定程度的影响，因此将青岛易辰公司归于关联方。
3、履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 | 建筑装饰装修工程施工壹级、建筑幕墙工程施工壹级、建筑装饰设计甲级、幕墙设计甲级资质企业，为公司部分房地产、总承包项目提供装修施工劳务，工期、品质有保障。该代表项目有：天津信托国际金融培训大厦、天津移通大厦、中国人民保险公司营业楼南通体育会展中心等。 |
| 北京城建中南土木工程集团有限公司（北京城建地铁地基市政工程有限公司） | 市政公用工程总承包壹级企业，为公司公共设施+房地产开发打包的开发模式提供市政工程施工劳务。该公司代表项目：北京天安门广场改造、王府井大街市政改造、首都机场第二高速路、山东济南高架桥等。 |
| 中南控股集团有限公司 | 租用集团公司中南大厦办公大楼。中南大厦办公大楼无线网络全覆盖、提供各种视频、音频系统，更有远程监控系统，可以24小时对项目现场进行有效监控。 |
| 青岛易辰地产经纪有限公司 | 主要为公司房地产项目提供案场销售人员，不存在履约能力问题 |
三、定价政策和定价依据
定价政策：关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
工程施工定价依据：工程施工类项目具体执行时，采用招标模式，结合投标单位资质等级、经验、工期、价格、付款条件等因素，履行招标程序，签订施工合同。本公司在同等条件下将优先选择关联方企业。
办公楼租赁及监控设备租赁定价依据：为保证公司规范运作，实现与机构分开办公的独立性要求，公司租赁中南控股集团有限公司办公大楼1-9层作为办公场所。南通地区毛坯办公楼租赁价格在每平方米25-30元/月。公司1-9层办公楼为精装修，无线网络全覆盖的高智能化办公楼，每平方米租赁费用0.8元/天，共计面积8650平方米，另收取物业管理费每平方米4元/月，办公楼租赁费用小计294.1万元。另中南大厦内实现对各房地产总承包项目的仓库、财务资金部、施工现场、售楼大厅等重点24小时远程动态实时监控，方便公司对各项目公司的管控。此设备年租赁费用100万元。
综合以上两项费用，合计约394.1万元。
销售代理费定价依据：基于青岛易辰是青岛本土一家专业房地产代理公司，公司拟继续聘请易辰房地产经纪公司作为本公司青岛地区销售案场房屋代理。目前房地产行业项目代理费率为销售额的0.8%-1.0%，负责的内容包括项目前期市场调研、营销策划、宣传推广和现场销售代理等工作，而易辰公司主要是参与公司房地产项目现场销售代理这一环节，公司项目营销中的其他工作如市场调研、创意设计、营销推广方案制定等工作均聘请其他房地产顾问公司担纲。
鉴于青岛易辰所参与的工作，根据房地产项目体量与当地房产市场情况，拟确定的销售代理费率为销售额的0.25%-0.4%之间，也略低于市场同类企业费率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此议案所涉及的关联交易为公司与实际控制人及其控股企业之间因业务合作而形成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，做大、做强、做精房地产业务。
公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司就以上关联交易尚未签署相关协议。
六、审议程序
公司于2011年3月31日召开的第五届七次董事会，以3票通过，6票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度公司日常关联交易的议案》，在审议该议案时关联董事陈锦石、沈国章、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避了表决。
公司独立董事进行了事前审核，发表独立意见：同意本议案，本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；2010年公司与金丰环球的关联交易，造成部分日常关联交易实际发生金额超过年初预测值，鉴于交易的合作单位和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。公司本年度及对2011年度所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
上述关联交易尚须获得最近一次股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司控股股东中南房地产业有限公司、关联股东陈昱含将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
七、备查文件
1、五届董事会七次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
附件：上市公司关联交易情况概述表
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一一年三月三十一日
附：
| 上市公司关联交易情况概述表 | ||||||||
| 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比（%） | 是否需披露 | 是否需股东大会审议 |
| 该次交易 | 与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条） | 交易金额 | 56394.1 | 上市公司最近一期经审计净资产 | 461543.78 | 12.22% | 是 | 是 |
| 与关联自然人的关联交易（10.2.3条、10.2.5条） | ||||||||
| 为关联人的关联担保（10.2.6条） | ||||||||
累积计算（十二个月内） | 与同一关联人（10.2.10条） | 累积发生额 | ||||||
| 与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10条） | 装饰工程施工 35000 | 461543.78 | 12.22% | 是 | 是 | |||
| 市政工程施工 20000 | ||||||||
| 销售代理费用 1000 | ||||||||
| 办公楼租赁 394.1 | ||||||||
| 委托理财（10.2.9条） | ||||||||
| 提供财务资助（10.2.9条） | ||||||||
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2011-014
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2011年4月28日 上午9:00
2.召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室
3.召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①截止2011年4月22日下午3:00收市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》。
7.《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》
以上议案具体内容参见 2011年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议报告事项
独立董事作2010年度述职报告。
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司证券部
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
五、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司证券部
邮政编码： 226124
联系电话： （0513）82738796
传 真： （0513）82738796
联 系 人： 张伟 黄晓璐
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
六、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 江苏中南建设集团股份有限公司2010年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 江苏中南建设集团股份有限公司2010年度财务决算报告 | ||||
| 3 | 江苏中南建设集团股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案 | ||||
| 4 | 江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告和年度报告摘要 | ||||
| 5 | 江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案 | ||||
| 6 | 关于2009 年度日常关联交易执行情况以及2010 年度日常关联交易预计情况的议案 | 6.1 对2010年公司关联交易超出预计部分进行确认 | |||
| 6.2 2011年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务 | |||||
| 6.3 2011年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务 | |||||
| 6.4 2011年集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务 | |||||
| 6.5 2011年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务 | |||||
| 7 | 江苏中南建设集团股份有限公司2010年度监事会工作报告 | ||||
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期： 年 月 日
回 执
截止2011年4月22日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一一年三月三十一日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们通过对公司内部控制制度和内部控制手册的审阅及对公司日常经营活动、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露等重要事项的了解，我们认为公司已经按照国家有关法律、行政法规和部门规章的要求建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司现有内部控制是合理有效的。公司2010年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
特此说明。
独立董事：汤云为、史建三、马挺贵
二○一一年三月三十一日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于2010年公司日常关联交易
执行情况及2011年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为江苏中南建设股份有限公司的独立董事，我们就关于公司2010年度实际关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
我们事前审议了《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》，同意本议案，本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；2010年公司与金丰环球的关联交易，造成部分日常关联交易实际发生金额超过年初预测值，鉴于交易的合作单位和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。公司本年度及对2011年度所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。
特此说明。
独立董事：汤云为、史建三、马挺贵
二○一一年三月三十一日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于聘请2011年度注册会计师
事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司五届董事会七次会议审议《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案》，发表如下独立意见：天健正信会计师事务所有限公司在从事本公司2010年度报告的审计工作期间，能够胜任公司年报审计事务，同意聘任天健正信会计师事务所为公司2011年财务审计机构， 2011年度年报审计费用不超过260万元。
特此说明。
独立董事：汤云为、史建三、马挺贵
二○一一年三月三十一日
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会关于公司内部控制自我评价报告的
监事会意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事签名：
二○一一年三月三十一日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司及下属控股子公司不存在对外担保事项（合并体系之外公司）。
2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司及下属控股子公司资金占用情况。
综上所述，我们认为公司能够严格遵守证监发[2003]56 号、 [2005]120 号文件要求及《公司章程》的有关规定，严格规范对外担保行为和关联方资金占用风险，公司不存在违规对外担保和资金占用情形。
特此说明。
独立董事：汤云为、史建三、马挺贵
二○一一年三月三十一日