第六届董事会第二十九次（临时）会议决议暨
关于2010年年度股东大会补充通知的公告
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2011-016
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）会议决议暨
关于2010年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海海盛”）于2011年3月28日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第二十九次（临时）会议的通知，并于2011年3月31日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十九次（临时）会议。公司现有董事8名，8名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了公司关于取消《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中的股东大会第7.2项议案：《选举严志冲先生为公司第七届董事会董事》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中原定审议的股东大会第7.2项议案为《选举严志冲先生为公司第七届董事会董事》，鉴于原第七届董事会董事候选人严志冲先生因工作变动原因辞去候选人资格，公司董事会决定取消《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中列明的该股东大会议案。
公司对严志冲先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！
二、审议并通过了公司根据公司控股股东中国海运（集团）总公司提交的《关于重新提名张荣标先生为中海海盛第七届董事会董事候选人的临时提案》，将该临时提案提交公司2010年年度股东大会进行审议，并列为股东大会第7.2项议案：《选举张荣标先生为公司第七届董事会董事》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据中国证监会《上市公司股东大会规则 》（证监发[2006]21号）的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。目前持有公司27.49%股份的控股股东中国海运（集团）总公司于2011年3月31日向公司董事会提交了《关于重新提名张荣标先生为中海海盛第七届董事会董事候选人的临时提案》，根据有关法律法规的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会进行审议，并列为股东大会第7.2项议案：《选举张荣标先生为公司第七届董事会董事》。
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3名独立董事对第一、二项议案发表了独立董事意见，认为： 2011年3月25日，公司第六届董事会第二十八次会议审议并同意推荐严志冲先生为公司第七届董事会董事候选人。 2011年3月31日，严志冲先生因工作变动原因，辞去中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会董事候选人资格，并向公司董事会书面提交了辞去候选人资格报告。同日，公司控股股东中国海运（集团）总公司向公司董事会书面提交了《关于重新提名张荣标先生为中海海盛第七届董事会董事候选人的临时提案》。经审查，上述原董事候选人辞去候选人资格的程序、新董事候选人的提名程序和董事的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。对于时间相隔6天，公司董事候选人即发生变动，我们希望公司股东和董事会将来在董事候选人的推荐方面做更充分的准备，尽量避免发生此类事项。
三、审议并通过了公司关于取消《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中的股东大会第8.2项议案：《选举屠士明先生为公司第七届监事会监事》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中原定审议的股东大会第8.2项议案为《选举屠士明先生为公司第七届监事会监事》，鉴于原第七届监事会监事候选人屠士明先生因工作变动原因辞去候选人资格，公司董事会决定取消《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中列明的该股东大会议案。
公司对屠士明先生在任公司监事期间为公司所做的工作表示感谢！
四、审议并通过了公司根据公司控股股东中国海运（集团）总公司提交的《关于重新提名单忠立先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》，将该临时提案提交公司2010年年度股东大会进行审议，并列为股东大会第8.2项议案：《选举单忠立先生为公司第七届监事会监事》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据中国证监会《上市公司股东大会规则 》（证监发[2006]21号）的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。目前持有公司27.49%股份的控股股东中国海运（集团）总公司于2011年3月31日向公司董事会提交了《关于重新提名单忠立先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》，根据有关法律法规的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会进行审议，并列为股东大会第8.2项议案：《选举单忠立先生为公司第七届监事会监事》。
五、审议并通过了公司关于取消《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中的股东大会第8.3项议案：《选举张治平先生为公司第七届监事会监事》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中原定审议的股东大会第8.3项议案为《选举张治平先生为公司第七届监事会监事》，鉴于原第七届监事会监事候选人张治平先生因工作变动原因辞去候选人资格，公司董事会决定取消《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中列明的该股东大会议案。
公司对张治平先生在任公司监事期间为公司所做的工作表示感谢！
六、审议并通过了公司根据公司控股股东中国海运（集团）总公司提交的《关于重新提名黄明辉先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》，将该临时提案提交公司2010年年度股东大会进行审议，并列为股东大会第8.3项议案：《选举黄明辉先生为公司第七届监事会监事》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据中国证监会《上市公司股东大会规则 》（证监发[2006]21号）的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。目前持有公司27.49%股份的控股股东中国海运（集团）总公司于2011年3月31日向公司董事会提交了《关于重新提名黄明辉先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》，根据有关法律法规的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2010年年度股东大会进行审议，并列为股东大会第8.3项议案：《选举黄明辉先生为公司第七届监事会监事》。
七、审议并通过了关于调整公司高级管理人员的议案。
同意李明昌先生因身体健康原因不再担任公司总经理职务。（8票同意，0票反对，0票弃权）
同意梁钜华先生因退休原因不再担任公司副总经理职务。（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司对李明昌先生、梁钜华先生在任公司高级管理人员期间为公司所做的工作表示感谢！
根据董事长提名，同意聘任吴昌正先生为公司总经理。（8票同意，0票反对，0票弃权）
根据总经理提名，同意聘任张治平先生为公司副总经理。（8票同意，0票反对，0票弃权）
梁钜华先生因退休原因不再担任公司副总经理职务，其离职前所分管的工作需要一位合适的副总经理来负责，经公司总经理提名，董事会审议通过，张治平先生任公司副总经理。
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3名独立董事就调整公司高级管理人员发表了独立意见，认为：上述高级管理人员的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
八、审议并通过了公司关于发出2010年年度股东大会补充通知的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
2011年3月31日，公司控股股东中国海运（集团）总公司（持有公司15980.25万股，占公司总股本的27.49 %）向公司董事会书面提交了三个临时提案：《关于重新提名张荣标先生为中海海盛第七届董事会董事候选人的临时提案》、《关于重新提名单忠立先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》、《关于重新提名黄明辉先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》，要求将以上三个临时提案提交于2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议。
公司董事会认为：以上三个临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司《章程》的有关规定。同意发出公司2010年年度股东大会补充通知。
九、公司2010年年度股东大会补充通知公告如下：
本公司董事会定于2011年4月22日（为期半天）召开公司2010年年度股东大会，并已于2011年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》。
因原第七届董事会董事候选人严志冲先生因工作变动原因辞去候选人资格、原第七届监事会监事候选人屠士明先生因工作变动原因辞去候选人资格、原第七届监事会监事候选人张治平先生因工作变动原因辞去候选人资格，经公司董事会审议，决定取消《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中的列明的原股东大会第7.2项议案：《选举严志冲先生为公司第七届董事会董事》、原股东大会第8.2项议案：《选举屠士明先生为公司第七届监事会监事》、原股东大会第8.3项议案：《选举张治平先生为公司第七届监事会监事》。
2011年3月31日，公司控股股东中国海运（集团）总公司（持有公司15980.25万股，占公司总股本的27.49 %）向公司董事会书面提交了三个临时提案：《关于重新提名张荣标先生为中海海盛第七届董事会董事候选人的临时提案》、《关于重新提名单忠立先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》、《关于重新提名黄明辉先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》，要求将以上三个临时提案提交于2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议。
经公司董事会审议，同意将该三个临时提案提交公司2010年年度股东大会进行审议，并相应列为股东大会第7.2项议案：《选举张荣标先生为公司第七届董事会董事》、股东大会第8.2项议案：《选举单忠立先生为公司第七届监事会监事》、股东大会第8.3项议案：《选举黄明辉先生为公司第七届监事会监事》。
至此，公司2010年年度股东大会审议的事项如下：
1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、公司2010年年度报告及年度报告摘要；
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、公司关于董事会换届选举的议案；
7.1、选举王大雄先生为公司第七届董事会董事。
7.2、选举张荣标先生为公司第七届董事会董事。
7.3、选举吴昌正先生为公司第七届董事会董事。
7.4、选举温建国先生为公司第七届董事会董事。
7.5、选举唐炜先生为公司第七届董事会董事。
7.6、选举李伟先生为公司第七届董事会董事。
7.7、选举孙培廷先生为公司第七届董事会独立董事。
7.8、选举潘祖顺先生为公司第七届董事会独立董事。
7.9、选举刘娥平女士为公司第七届董事会独立董事。
8、公司关于监事会换届选举的议案。
8.1、选举杨吉贵先生为公司第七届监事会监事。
8.2、选举单忠立先生为公司第七届监事会监事。
8.3、选举黄明辉先生为公司第七届监事会监事。
9、公司关于调整董事、监事津贴的议案；
10、公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关于与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架终止合作协议书》的议案。
除此之外，公司2010年年度股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点及会议其他事项不变。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一一年三月三十一日
附件：1、公司第七届董事会董事候选人张荣标简历
张荣标，男，1961年出生，大专学历，审计师、会计师、工程师，曾任广州海运局审计处科员、副科长、科长，广州海运(集团)有限公司监审部部长助理、副部长，中国海运（集团）总公司监审部副部长主持工作、监审部部长、中海发展股份有限公司货轮公司党委书记，现任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记、副总经理。
2、公司第七届监事会监事候选人简历
杨吉贵，男，1966年出生，大学学历，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长（主持工作），现任中国海运（集团）总公司计财部总经理。
单忠立，男，1964年出生，大学学历，工程师，曾任铁道部北京二七机床厂见习生、助理工程师、工程师，北京市机械管理局副主任科员，中央纪委离休干部局副主任科员、主任科员，中央纪委第一纪检监察室副处级检查员、监察员、企业指导处副处长、三处处长、一处处长，中国海运（集团）总公司监审部部长，现任中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长、监审部部长。
黄明辉，男，1954年出生，大学学历，高级工程师，曾任广州海运局通信站发信台机务员、机务主任、副台长、台长，广州海运通信站副站长，广州海运（集团）有限公司通导事业部副部长，中海电信有限公司副总经理、党委委员，中海电信有限公司总经理、党委委员，中海集团投资有限公司总经理、党支部书记，中海集团投资有限公司总经理、党总支书记，中海集团投资有限公司总经理，现任中海集团国际贸易有限公司党委书记、纪委书记。
3、公司高级管理人员简历
吴昌正，男，1958年出生，大学毕业，高级工程师，曾任上海海运（集团）公司航运部质量监督员、商务科副科长、商务科科长，中国海运（集团）总公司运输部商务处副处长、商务处处长、副部长，上海时代航运有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司运输部总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、副总经理（主持工作），现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、总经理。
张治平，男，1962年出生，大学学历，曾任广州海运（集团）有限公司党委办秘书科副科长、科长，主任助理，中海发展股份有限公司货轮公司党委办主任助理，广州海员医院党委副书记（主持工作），广州海运（集团）有限公司党委组织部部长兼机关党委副书记、广州海运（集团）有限公司纪委书记兼工会主席，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。
证券代码：600896 股票简称：中海海盛 编号：临2011-017
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届监事会第十三次（临时）会议于2011年3月31日以通讯表决方式召开，公司现有监事5名，5名监事参加会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了公司关于屠士明先生辞去第七届监事会监事候选人资格的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
同意屠士明先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事候选人资格。
二、审议并通过了公司关于张治平先生辞去第七届监事会监事候选人资格的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
同意张治平先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事候选人资格。
另，公司监事会于2011年3月31日收到监事张治平先生因工作变动原因辞去公司第六届监事会监事职务的书面辞职报告。根据有关规定，监事张治平先生的辞职在本次监事会后生效。
张治平先生辞职不会影响公司监事会正常运作，公司监事会暂由4名监事组成。
公司监事会对屠士明先生、张治平先生在任公司监事期间为公司所做的工作表示感谢！
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二0一一年三月三十一日