证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2011-019

  三普药业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会新提案提交表决的情况。

  远东控股集团有限公司(持有公司股份总数340,980,418股，占公司总股本的79.77%)于2011年3月3日、18日向公司董事会提交了关于增加股东大会议案的书面提议，新提案包括：关于变更公司经营范围的议案；关于变更公司注册地址的议案；关于修改公司章程的议案；关于修改公司股东大会议事规则的议案；关于修改公司董事会议事规则的议案；关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案；关于修改公司监事会议事规则的议案；关于修改公司对外担保管理制度的议案；关于修改公司关联交易决策制度的议案；关于改选公司监事会股东监事的议案。具体内容详见公司公告(临2011-013、临2011-017)。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间：2011年4月1日（星期五）上午9：30时；

  (二)召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；

  (三)召开方式：现场投票；

  (四)召集人：公司董事会；

  (五)主持人：董事长蒋锡培先生；

  (六)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  (一)出席现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份359,031,818股，占公司总股本的84.00%。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

  三、议案审议和表决情况

  会议审议并通过下列议案，各项议案表决情况如下。

  (一)公司2010年度董事会工作报告；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (二)公司2010年度监事会工作报告；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (三)公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (四)公司2010年度利润分配议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (五)公司2010年度报告及其报告摘要；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (六)关于公司2011年日常经营关联交易预计的议案；

  该项议案属于关联交易，关联股东远东控股集团有限公司对该项议案回避表决，相应回避股份数340,980,418股。

  同意18,051,400股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (七)关于公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (八)关于变更公司经营范围的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (九)关于变更公司注册地址的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十)关于修改公司章程的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十一)关于修改公司股东大会议事规则的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十二)关于修改公司董事会议事规则的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十三)关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十四)关于修改公司监事会议事规则的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十五)关于修改公司对外担保管理制度的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十六)关于修改公司关联交易决策制度的议案；

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  (十七)关于改选公司监事会股东监事的议案。

  同意359,031,818股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有效表决权股份数的100.00%、0%、0%。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：上海东方华银律师事务所

  (二)律师：王建文先生、谭丽敏女士

  (三)结论性意见：2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  (二)本次股东大会法律意见书；

  (三)本次股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一一年四月一日