证券代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2011-008

  四川广安爱众股份有限公司

  2010年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● ● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

● ● 本次会议是否有新提案提交表决：无

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月1日上午在公司四楼会议室召开。会议通知于2011年3月12日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份117483879股，占公司总股本的39.63%。

本次会议由公司董事长罗庆红主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议；董事会秘书余正军出席会议，四川英捷律师事务所田原律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议：

1、审议通过了2010年年度董事会工作报告。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
117483879	100%	0	0%	0	0%	是

2、审议通过了2010年度监事会工作报告。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
117483879	100%	0	0%	0	0%	是

3、审议通过了2010年度财务决算报告。

2010年度，公司营业务收入75,703.05万元, 归属于母公司的净利润5,552.64万元,每股收益0.22元,归属于上市公司股东的每股净资产2.93元,加权平均净资产收益率9.97%。公司2010年度的会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
117483879	100%	0	0%	0	0%	是

4、审议通过了2010年年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
46186285	100%	0	0%	0	0%	是

关联股东四川爱众投资控股集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

5、审议通过了公司2010年年度报告及摘要。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字[2011]第0438号《募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》验证，截至2010年12月31日，四川星辰水电投资有限公司募集资金专户（深圳发展银行成都天府支行11011456597801）余额为 330,251,700.00元，云南德宏州爱众燃气有限公司募集资金专户（中国农业银行股份有限公司德宏分行24-130601040003079）余额为31,208,491.59元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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7、审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司(指母公司)2010年度实现净利润21,285,744.56 元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金2,128,574.46元,结转年初未分配利润41,092,022.88元,2010年末可供分配的利润为60,247,192.98元。2010年12月31日，公司可供转增的资本公积金为416,042,127.02元。

公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

（一）以2010年12月31日总股本296,446,073股为基数，向全体股东每10股送红股1股派现金0.2元（含税），本次合计分配股利35，573，528.76元，剩余未分配利润24,673,664.22元结转以后年度分配。

（二）以2010年12月31日的总股本296,446,073股为基数，向全体股东每10股转增9股,转增后，尚余资本公积金149,240,661.32元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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8、审议通过了2011年度财务预算报告。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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9、审议通过了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。

公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，报酬为75万元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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10、审议通过了关于增补王之钧为公司第三届董事会独立董事的议案。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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11、审议通过了关于增补段兴普为公司第三届董事会董事的议案。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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12、审议通过了关于增选杨晓玲为公司第三届监事会监事的议案。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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13、审议通过了关于增选杜全虎为公司第三届监事会监事的议案。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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14、审议通过了关于公司经营范围变更及修改章程的议案

同意将公司原经营范围中的“自来水生产及供应”变更为“生活饮用水（集中式供水）”，公司《章程》中相应内容同时进行修改；并授权经营层办理工商登记变更相关事宜。

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15、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行额度为3.5亿元的短期融资券，授权公司董事会及经营层办理与本次发行短期融资券等有关的一切事宜，授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
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16、审议通过了关于为控股子公司星辰水电、红石岩公司贷款提供担保的议案

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三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会决议；

（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一一年四月一日