四届二十五次董事会决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2011-009
天通控股股份有限公司
四届二十五次董事会决议公告
暨召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届二十五次董事会会议通知于2011年3月26日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2011年4月6日上午10点30分在浙江南湖国际俱乐部召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，候选人简历详见附件一，独立董事关于董事会换届选举的独立意见详见附件二；
经公司董事会提名委员会审查，提名潘建清先生、陈元峻先生、唐景庭先生、荆林波先生、杨德仁先生、吴健女士、钱凯先生、阚玉伦先生、关白玉女士为公司第五届董事会董事候选人，其中钱凯先生、阚玉伦先生、关白玉女士为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会对陶琲女士、张月明先生、李明锁先生、姚跃先生在担任本公司独立董事、董事期间对公司的贡献作出真挚的感谢。
二、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
公司第五届董事会独立董事津贴起始额为8万元/年（含税）。
本议案尚需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
现将召开2010年度股东大会的相关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、召开时间：2011年4月27日（星期三）上午9点30分，会期半天
2、现场会议召开地点：海宁凯元国际酒店二楼会议室
3、会议召集人：天通控股股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
（二）会议审议事项
1、审议2010年年度报告及其摘要；
2、审议2010年度董事会工作报告；
3、审议2010年度监事会工作报告；
4、审议2010年度财务决算报告；
5、审议2010年度利润分配预案；
6、审议聘请2011年度审计机构的议案；
7、审议公司2011年度日常关联交易预计的方案；
8、审议公司董事、监事2010年度薪酬的议案；
9、审议公司发行不超过五亿元短期融资券的议案；
10、选举第五届董事会董事、独立董事；
11、选举第五届监事会监事（职工监事除外）；
12、审议独立董事津贴的议案。
上述第10、11项议案采用累积投票制表决。第1-9项议案详见2011年3月23日的四届二十四次董事会决议公告和四届十二次监事会决议公告。
（三）听取报告事项
独立董事2010年度述职报告。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2011年4月22日。在股权登记者登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（五）会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件三）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2011年4月25日（星期一）、4月26日（星期二）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。
4、其他事项：
（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
（3）会议联系人：吴建美
（4）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室
（5）邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一一年四月六日
附件一：
第五届董事会董事候选人简历
董事简历：
潘建清，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届人大代表，全国青年联合会委员，浙江省优秀青年企业家。历任海宁电子元件厂副厂长、海宁电子元件总厂副厂长、海宁市天通电子有限公司副董事长、总经理、党支部书记，浙江天通电子股份有限公司副董事长兼总经理、天通控股股份有限公司副董事长等职。现任天通控股股份有限公司董事长、总裁、党委书记。
陈元峻，男，1969年12月生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。1992年7月至1995年6月，在上海紧固件－焊接材料技术研究所工作；1995年6月至1995年10月，在上海宝钢生产协力公司内河码头工作；1995年10月至2002年4月，历任上海宝钢生产协力公司开发室科员、气体厂副厂长、开发室副主任、开发室主任、生产经营科科长；2002年4月至2004年4月，任上海宝田新型建材有限公司党支部书记兼副总经理；2004年4月至2007年12月，任上海宝钢综合开发公司副经理；2007年12至2010年4月，任上海宝钢天通磁业有限公司副总经理（主持工作）；2010年4月至今，任上海宝钢磁业有限公司总经理。
唐景庭，男，汉族，1965年9月出生，湖南省沅江市人，中共党员，研究员级高级工程师，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。1989年6月参加工作，硕士研究生毕业，先后被聘为助理工程师、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、“×××”工程办公室副主任、所长助理兼对外经济合作处处长、副所长等职，现任中国电子科技集团公司第四十八研究所所长兼北京中科信电子装备有限公司董事长、湖南红太阳新能源科技有限公司董事长、湖南红太阳光电科技有限公司董事长。
荆林波，男，1966年4月出生，汉族，博士，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，多个部委特聘专家。现任中国社会科学院财贸所副所长、《财贸经济》副主编，正泰股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、俏江南餐饮股份有限公司、陶然居餐饮文化股份有限公司独立董事。
杨德仁，男，1964年4月出生，工学博士，教授，博士生导师。1985年浙江大学本科毕业，1991年获博士学位。从事半导体硅材料和太阳能光伏材料的研究和开发，担任中国可再生能源学会常务理事，光伏专业委员会副主任。曾获第九届中国青年科技奖，教育部长江学者奖励计划特聘教授。现任浙江大学硅材料国家重点实验室主任，半导体材料研究所所长。
吴健，女，1968年6月出生，加州理工大学毕业，拥有超过20年的营销、销售、业务发展、风险投资、研究/技术开发经验，多年的半导体和太阳能行业经验。曾在美国应用材料公司服务11年，从事技术开发、客户服务、商务管理及企业战略等部门的技术及管理工作；2007至2009年，担任为晶澳太阳能企业执行官、全球商务发展副总裁；2009年2月至2010年11月，担任卡姆丹克太阳能公司全球运营总裁。现任天地创投基金执行董事、执行合伙人。
独立董事简历：
钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，注册会计师、高级会计师。1981年9月至1993年3月，任海宁制革厂财务科长；1993年4月至1999年9月，在海宁会计师事务所工作，先后担任部门经理、副所长、所长、书记；1999年10月至2005年12月，任海宁凯达信会计师事务所所长、书记；2006年1月至2008年6月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008年7月至11月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008年12月至2010年12月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011年1月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记。
阚玉伦，男，1970年5月出生，汉族，硕士学位。1995年3月至2002年5月，在中兴通讯股份有限公司工作，任上海第一研究所副所长、数据产品总监、技术中心副主任；2002年5月至2004年5月，在中兴集成电路设计有限公司工作，任总经理；2004年5月至2007年3月，任中兴通讯股份有限公司网络事业部副总经理兼业务产品总经理；2007年3月至今，任中兴通讯股份有限公司手机体系副总经理。
关白玉，女，1950年10月出生，汉族，中共党员，高级工程师。1980年至1986年，任中国电子器件工业总公司工程师；1986年至1988年，任电子工业部主任科员；1988年至1993年，任机械电子工业部副处长；1993年至1998年，任电子工业部副处长；1998年至2008年，任信息产业部处长；2008年至2010年，任工业和信息化部处长、副巡视员。
附件二：
天通控股股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天通控股股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司四届二十五次董事会审议的第五届董事会董事候选人资格及提名公司独立董事候选人预案，发表独立意见如下：
1、根据公司第四届董事会委员会的提名意见，提名潘建清、陈元峻、唐景庭、荆林波、杨德仁、吴健、钱凯、阚玉伦、关白玉为天通控股股份有限公司第五届董事会董事候选人，其中钱凯、阚玉伦、关白玉为独立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经审阅董事候选人的个人简历，我们认为上述董事候选人均符合董事任职资格，未发现有存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被排除的情况。
3、经详细了解独立董事候选人钱凯、阚玉伦、关白玉的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
4、同意潘建清、陈元峻、唐景庭、荆林波、杨德仁、吴健、钱凯、阚玉伦、关白玉为天通控股股份有限公司第五届董事会董事候选人，其中钱凯、阚玉伦、关白玉为独立董事候选人。
独立董事：钱凯、阚玉伦、陶琲
二О一一年四月六日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天通控股股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2011-010
天通控股股份有限公司
四届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司四届十三次监事会会议通知于2011年3月26日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2011年4月6日在浙江南湖国际俱乐部召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会监事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，候选人简历详见附件。
推选徐春明先生、徐北燕女士、孙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；公司工会已选举段金柱先生、张瑞标先生为职工代表监事，与三名股东代表监事组成公司第五届监事会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案将提交2010年度股东大会审议。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二О一一年四月六日
附件：
第五届监事会监事候选人简历
监事简历：
徐北燕，女，1960年2月出生，汉族，中共党员，党校本科学历，会计师。1979年11月至1986年7月，内蒙古驻上海华东物管处材料科科员；1986年7月至1987年3月，在宝钢总厂附企公司借宝钢设计院工作；1987年3月至1995年10月，任上海宝钢建筑维修公司设备科科员、财务科科员；1995年10月至1997年3月，任上海宝钢工贸实业总公司宝杨公司财务主管；1997年3月至2001年3月，任上海宝钢工贸实业总公司财务部副经理、经理；2001年3月至2007年12月，在宝钢集团企业开发总公司工作，历任财务处会计科科长、财务处处长助理、审计处副处长、审计部副总经理（主持工作）；2007年12至2010年4月，任宝钢发展有限公司审计部副总经理（主持工作）；2010年4月至今，任宝钢发展有限公司审计部总经理。
孙伟，男，1971年12月出生，汉族，中共党员，党校本科学历，经济师。1993年8月至1997年8月，海宁市袁花财政税务所专管员；1997年9月至1998年4月，海宁市袁花地方税务所科员；1998年4月至1998年9月，海宁市硖石第一地方税务所科员；1998年9月至2004年4月，海宁市硖石地税征管分局科员；2004年4月至2008年3月，历任海宁市财政局国资综合管理科科员、副主任科员、副科长；现任海宁市经济发展投资公司经理。
徐春明，男，1967年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂和海宁市天通电子有限公司技术科长、生产科长、总经理助理、事业部部长，浙江天通电子股份有限公司一区贸易区总监、工会主席、监事会主席、销售总监、天通控股股份有限公司工会主席、监事会主席、磁业公司副总经理。现任天通浙江精电科技有限公司副总经理。
职工监事简历：
段金柱，男，1964年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂、海宁市天通电子有限公司董事、分厂厂长、制造部部长，浙江天通电子股份有限公司贸易区总监、事业二部部长、镍锌部总监、天通控股股份有限公司磁业公司副总经理。现任天通控股股份有限公司监事、工会副主席、总裁助理。
张瑞标，男，1967年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。历任海宁市天通电子有限公司、浙江天通电子股份有限公司发展部经理、总经理助理、东南亚贸易区总监、锰锌部总监、天通控股股份有限公司磁业公司总经理。现任天通控股股份有限公司监事、工会副主席、总裁助理。