证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2011-16号

  浙江海正药业股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  （一） 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  （二） 本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  浙江海正药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年4月6日上午9：00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份256,951,545股，占公司总股本的48.96%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

  二、 提案审议情况

  经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，做出如下决议：

  审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的提案》。

  根据2010年9月1日召开的2010年第一次临时股东大会决议，本公司于2011年3月份非公开发行了4,103.8161万A股，本次增发完成后，公司注册资本增加到52,481.8161万元。根据股东大会决议以及公司的实际情况，现对《公司章程》部分条款修订如下：

  1、第六条

  原为：公司注册资本为人民币48,378万元。

  现修订为：公司注册资本为人民币52,481.8161万元。

  2、第十三条

  原为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、硬胶囊剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、粉雾剂、颗粒剂、干混悬剂），兽药（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销售范围详见《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日），本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。

  现修订为：许可经营项目：药品的生产，兽药的生产、销售。

  一般经营项目：经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  3、第十九条

  原为：公司股份总数为483,780,000股，均为普通股。

  现修改为：公司股份总数为524,818,161股，均为普通股。

  为便于公司增资后相关手续的办理，特授权管理层负责办理本次非公开增发A股后的增资及工商注册登记变更事宜。

  同意256,951,545股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、 律师见证情况

  本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、杨文律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  浙江海正药业股份有限公司

  2011年4月7日