证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－009

  债券代码：126007 债券简称：07日照债

  日照港股份有限公司

  关于孙玉峰先生辞去公司董事等职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙玉峰先生的书面辞职报告，孙玉峰先生因个人工作原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同时辞去其在公司担任的其他职务。

  公司董事会接受了孙玉峰先生辞去董事职务的申请，同意其因个人工作原因同时辞去副总经理、董事会秘书职务。公司总经理王建波先生同意孙玉峰先生辞去公司副总经理。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定董事王建波先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  孙玉峰先生辞去公司董事职务未造成公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

  孙玉峰先生辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司谨向孙玉峰先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的突出贡献表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一一年四月七日