证券代码： 600019 证券简称： 宝钢股份 公告编号：临2011-008

  债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2011年4月2日收到独立董事孙海鸣先生提交的书面辞职报告。根据《上海市高校领导干部廉洁自律若干规定》等相关规定，高校领导干部不得在校内外经济实体中兼任企业领导、独立董事等职务，孙海鸣先生结合其目前工作的实际情况，申请辞去公司独立董事职务及董事会下设审计委员会委员职务。

  根据本公司章程第104条规定，“董事会由9-15名董事组成”。独立董事孙海鸣先生辞职后，公司董事会成员将阶段性地低于本公司章程规定的最低人数，因此孙海鸣先生目前仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务，直至公司股东大会批准新的董事人选为止。公司董事会已提名赵周礼先生和诸骏生先生为公司董事会成员并提交于2011年4月29日召开的2010年度股东大会审议。

  孙海鸣先生自2006年起担任公司独立董事至今，见证了公司逐步发展壮大的过程，为公司的战略发展、风险管理、内部控制等均做出了贡献，为此向孙海鸣先生致以衷心的感谢。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2011年4月7日