证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2011-007

  厦门安妮股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月6日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议于2011年4月 1日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于优化公司营销网络的议案》。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  同意优化公司的营销网络，对公司的营销网络进行如下调整：

  1、以现金出资方式出资50万元设立全资子公司“西安安妮商务信息用纸有限公司”（公司名称尚需经工商登记管理部门核准，以工商登记管理部门审核确定的为准）。

  2、因公司在湖南常德已建立了涂布纸生产基地，青岛安妮特种涂布纸有限公司的主要设备已通过搬迁技改方式，转移至湖南安妮特种涂布纸有限公司。青岛特种涂布纸有限公司将不再开展生产经营活动。决定注销公司全资子公司青岛安妮特种涂布纸有限公司。

  3、因公司已在福州、杭州、广州、成都等区域设立了全资子公司，原先在该区域设立的分公司职能已经被各子公司所取代。决定注销厦门安妮股份有限公司福州分公司、厦门安妮股份有限公司杭州分公司、厦门安妮股份有限公司广州分公司、厦门安妮股份有限公司成都分公司。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一一年四月六日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2011-008

  厦门安妮股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司于2011年4月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于优化公司营销网络的议案》；

  同意用自有资金50万元以现金出资方式设立全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司于2011年4月6日召开第二届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于优化公司营销网络的议案》。

  3、本次对外投资，投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的30％。依据公司《董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项需提交公司董事会审议批准。

  4、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  公司名称：厦门安妮股份有限公司

  公司住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号

  成立日期：1998年9月15日

  法定代表人：张杰

  公司注册资本：19500万元

  公司经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：西安安妮商务信息用纸有限公司

  注册地址：西安市碑林区文艺南路86号白金广场2007室

  注册资本：50万元

  经营范围：1、商务信息用纸销售；2、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；3、、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

  以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  投资目的：随着国家西部开发战略的落实，西北区域的需求在不断上升；公司在西安设立全资子公司，有利于公司快速响应西北区域的销售和服务需求，进一步提高公司的市场占有率。

  存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将加大公司的管理半径，对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对子公司的管理已经形成了有效的管理模式，公司全资子公司的管理人员均由公司委派，公司将强化管理力度，保证对分支机构实施有效的管控。公司已在商务信息用纸行业积累了较好的运作经验，在西北区域也有一定的市场基础。因此，本次对外投资不会对公司正常生产经营运作产生不利影响。

  六、备查文件

  《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

  厦门安妮股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月六日