股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-006

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第43次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月1日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2011年4月6日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了如下事项：

  《关于大力发展公司食品饮料产业的议案》

  （10票同意，0 票反对，0 票弃权）

  经过详细市场调研和充分论证分析，公司决定大力发展食品饮料产业，重点发展饮料产业。

  日前，在成都结束的2011年全国糖酒商品交易会上，公司通过与全国客商的接洽商谈，就新产品椰汁饮料共和300余家代理经销商达

  成合作意向，根据每个意向客户的经营区域和所承诺的销售目标，我公司确定的代理期限为1-3年；在代理期限内与代理经销商初步洽谈的最低销售目标为100万元，累计意向合同销售目标约为3亿元，但具体的合作细节还需要双方进一步商谈；同时，公司还与多个省市的超级经销商达成了合作意向。

  公司将根据产品在市场的表现，不断调整产品定位，提升产品质量，逐步加大对食品饮料产业的投入，食品饮料产业具体投资额待投资预算完成后，按公司章程相关规定审批实施。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2011 年4月6日